Годовой отчет за 2008 год новосибирск, 2009
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
- Годовой отчет ОАО «тмз» за 2008 год г. Тутаев, 2009, 1963.06kb.
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Годовой отчет за 2008 год Воротынск 2009 год, 867.92kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2006 год. Новосибирск 2007, 426.92kb.
- Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Молочный завод» за 2008 год, 358.23kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчет за 2008 год Предварительно, 1170.21kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 338.44kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.
Комитеты при совете директоров
Для предварительного рассмотрения вопросов относящихся к компетенции совета директоров банка и подготовки рекомендаций по указанным вопросам в 2007 году в ОАО «УРСА Банк» были созданы и начали функционировать комитеты совета директоров:
- Комитет совета директоров по аудиту ОАО «УРСА Банк»,
- Комитет совета директоров по вознаграждениям и компенсациям ОАО «УРСА Банк»,
- Комитет совета директоров по стратегическому планированию ОАО «УРСА Банк».
22.09.2008 г. были назначены председатели комитетов, персональный состав комитетов совета директоров был определен 20.08.2008 г.
Комитет совета директоров по аудиту
| Цели создания | - объективное информирование совета директоров о состоянии дел в сфере внутреннего контроля и аудита, а также о финансовой отчетности банка; - оценка системы внутреннего контроля банка, включая Службу внутреннего аудита, оценка внешних аудиторов банка; - надзор за финансовой отчетностью банка и подготовка рекомендаций при принятии советом директоров решений по данным вопросам. |
| Состав комитета | Байски С.Г. – председатель комитета Торомырзаев Э.Т. Тюркнер А. |
| Действует на основании | Положения о комитете совета директоров по аудиту ОАО «УРСА Банк», утверждено в новой редакции на заседании совета директоров от 14.06.2007г., с изменениями № 1, утвержденными советом директоров (протокол № 18 от 22.09.2008г.) |
| Проведено заседаний в 2008 году | 3 заседания комитета. |
| Содержание повесток дня | 12 плановых вопросов. |
Комитет совета директоров по вознаграждениям и компенсациям
| Цели создания | - формирование политики банка в области вознаграждений членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионный комиссии банка, приведение таких выплат в соответствие с принятой в банке корпоративной культурой, его целями, стратегией и системой контроля. |
| Состав комитета | Торомырзаев Э.Т. – председатель комитета Бекарев А.А. Ким И.В. |
| Действует на основании | Положения о комитете совета директоров по вознаграждениям и компенсациям ОАО «УРСА Банк», утверждено на заседании совета директоров от 14.06.2007г., с изменениями № 1, утвержденными советом директоров (протокол № 18 от 22.09.2008г.) |
| Проведено заседаний в 2008 году | 2 заседания комитета. |
| Содержание повесток дня | 7 плановых вопросов. |
Комитет совета директоров по стратегическому планированию
| Цели создания | - оценка и повышение эффективности деятельности банка в долгосрочной перспективе; - определение стратегических целей банка; - разработка приоритетных направлений деятельности банка; - разработка стратегии банка в отношении дивидендной политики; - иные вопросы, за исключением относящихся к компетенции других комитетов банка. |
| Состав комитета | Ким И. В. – председатель комитета Байски С.Г. Бекарев А.А. Брель К.В. Варданян Р.К. Василев Г. Кириллов О.И. Мительман И.Ю. Таранов А.А. Торомырзаев Э.Т. |
| Действует на основании | Положение о комитете совета директоров по стратегическому планированию ОАО «УРСА Банк», утверждено на заседании совета директоров от 14.06.2007 г. |
| Проведено заседаний в 2008 году | 1 заседание комитета. |
| Содержание повесток дня | 3 плановых вопроса. |
Правление банка
Правление ОАО «УРСА Банк» является коллегиальным исполнительным органом банка и осуществляет руководство его текущей деятельностью в передах компетенции, определенной уставом банка.
Правление банка:
- разрабатывает принципы управления банком;
- разрабатывает программы развития банка, обеспечивая сохранение стратегии развития банка, определяемой общим собранием акционеров и советом директоров банка;
- разрабатывает предложения по системе оплаты труда сотрудников банка;
- разрабатывает систему подготовки и повышения квалификации работников банка;
- готовит и представляет отчеты о деятельности банка общему собранию акционеров, совету директоров банка, Центральному Банку Российской Федерации;
- готовит предложения о внесении изменений и дополнений в Устав банка;
- заслушивает отчеты заместителей генерального директора банка, руководителей подразделений банка;
- утверждает ежеквартальные отчеты по ценным бумагам;
- рассматривает итоги работы подразделений банка за отчетный период;
- утверждает внутренние документы банка, регламентирующие учетную политику, кредитную политику и политику осуществления иных активных и пассивных операций, маркетинговую, кадровую политики банка, политику привлечения банком денежных средств и иные основы деятельности банка.
Численность правления ОАО «УРСА Банк» на 01.01.2009г. составила 9 членов. За период с 1 января по 31 декабря 2008 года досрочно прекращены полномочия члена правления ОАО «УРСА Банк» Раимовой Татьяны Валентиновны (решение совета директоров банка от 16.01.2008г.), 08.08.2008г. истекли полномочия члена правления ОАО «УРСА Банк» Новиковой Ольги Александровны.
Состав правления ОАО «УРСА Банк» по состоянию на 01.01.2009г.
| Брель Кирилл Владимирович Член совета директоров (с 31.01.2005 г.) Доля участия в уставном капитале банка – 0,05%. | Сведения о трудовой деятельности, образовании и дате рождения Год и место рождения: 1971 год, г. Кемерово. Гражданство: Российская Федерация. Образование: Кемеровский государственный университет, квалификация: историк-преподаватель, год окончания: 1993 год; Кемеровский государственный университет, квалификация: экономист, год окончания: 1998 год. Основные сведения о трудовой деятельности: 31.01.2005 г. – генеральный директор ОАО «УРСА Банк»; 31.01.2005 г. – председатель правления ОАО «УРСА Банк»; 31.01.2005 г. – член совета директоров ОАО «УРСА Банк». Основное место работы: ОАО «УРСА Банк». Сделки по приобретению или отчуждению акций банка: 08.08.2008 г. – покупка 697 700 (шестьсот девяносто семь тысяч семисот) акций привилегированных именных (вып. 3) (Рег. № 20300323В). |
| Хохлов Владислав Николаевич Первый заместитель генерального директора Доли участия в уставном капитале банка не имеет. | Сведения о трудовой деятельности, образовании и дате рождения Год и место рождения: 1978 год, г. Екатеринбург. Гражданство: Российская Федерация. Образование: Уральский государственный технический университет, специальность: «математические методы и исследование операций в экономике», год окончания: 2000 год. Основное место работы: ОАО «УРСА Банк». Сделки по приобретению или отчуждению акций банка: сделок по приобретению или отчуждению акций банка в отчетном году не совершал. |
| Вавилов Юрий Викторович Заместитель генерального директора по развитию Доли участия в уставном капитале банка 0,001%. | Сведения о трудовой деятельности, образовании и дате рождения Год и место рождения: 1963 год, г. Новосибирск. Гражданство: Российская Федерация. Образование: Новосибирский институт народного хозяйства, квалификация: экономист, год окончания: 1985 год. Основное место работы: ОАО «УРСА Банк». Сделки по приобретению или отчуждению акций банка: 08.08.2008г. покупка 18 600 (восемнадцать тысяч шестьсот) акций привилегированных именных (вып.3), рег. №20300323В. |
| Миронова Светлана Владимировна Заместитель генерального директора Доли участия в уставном капитале банка не имеет. | Сведения о трудовой деятельности, образовании и дате рождения Год и место рождения: 1970 год, г. Тюмень. Гражданство: Российская Федерация. Образование: Новосибирский инженерно-строительный институт, квалификация: инженер–экономист, год окончания: 1993 год Основное место работы: ОАО «УРСА Банк». Сделки по приобретению или отчуждению акций банка: сделок по приобретению или отчуждению акций банка в отчетном году не совершала. |
| Мительман Илья Юльевич Заместитель генерального директора Доли участия в уставном капитале банка не имеет. | Сведения о трудовой деятельности, образовании и дате рождения Год и место рождения: 1973 год, г. Кемерово. Гражданство: Российская Федерация. Образование: Кемеровский государственный университет, квалификация: юрист, год окончания: 1995 год. Основное место работы: ОАО «УРСА Банк». Сделки по приобретению или отчуждению акций банка: сделок по приобретению или отчуждению акций банка в отчетном году не совершал. |
| Морсин Петр Петрович Заместитель генерального директора Доли участия в уставном капитале банка не имеет. | Сведения о трудовой деятельности, образовании и дате рождения Год и место рождения: 1978 год, г. Новосибирск. Гражданство: Российская Федерация. Образование: Новосибирская государственная академия экономики и управления, квалификация: экономист, год окончания: 1999 год; Новосибирская государственная академия экономики и управления, квалификация: менеджер, год окончания: 2001 год. Основное место работы: ОАО «УРСА Банк». Сделки по приобретению или отчуждению акций банка: сделок по приобретению или отчуждению акций банка в отчетном году не совершал. |
| Никулин Кирилл Борисович Заместитель генерального директора Доли участия в уставном капитале банка не имеет. | Сведения о трудовой деятельности, образовании и дате рождения Год и место рождения: 1971 год, г. Свердловск. Гражданство: Российская Федерация. Образование: Уральская Государственная Лесотехническая Академия, специальность: «машины и оборудование лесного комплекса», год окончания: 1990 год. Основное место работы: ОАО «УРСА Банк». Сделки по приобретению или отчуждению акций банка: сделок по приобретению или отчуждению акций банка в отчетном году не совершал. |
| Новолодский Олег Владимирович Управляющий директор Доли участия в уставном капитале банка не имеет. | Сведения о трудовой деятельности, образовании и дате рождения Год и место рождения: 1971 год, г. Улан-Удэ. Гражданство: Российская Федерация. Образование: Новосибирский государственный университет, квалификация: экономическая кибернетика, год окончания: 1994 год. Основное место работы: ОАО «УРСА Банк». Сделки по приобретению или отчуждению акций банка: сделок по приобретению или отчуждению акций банка в отчетном году не совершал. |
| Сандлер Даниил Геннадьевич Заместитель генерального директора Доли участия в уставном капитале банка не имеет. | Сведения о трудовой деятельности, образовании и дате рождения Год и место рождения: 1971 год, г. Екатеринбург. Гражданство: Российская Федерация. Образование: Уральский ордена трудового красного знамени государственный университет им. А.М. Горького, специальность: «экономическая теория», год окончания: 1996 год. Основное место работы: ОАО «УРСА Банк». Сделки по приобретению или отчуждению акций банка: сделок по приобретению или отчуждению акций банка в отчетном году не совершал. |
Общий размер вознаграждения членам правления банка, выплаченный по результатам отчетного года составил 131,0 млн рублей.
Банк не располагает информацией о предъявлении исковых требований к членам его совета директоров, членам правления, генеральному директору.