Открытое Акционерное Общество пава годовой отчет

Вид материала

Отчет

Содержание Корпоративное управление Информационная открытость Органы управления компанией Крупные сделки, сделки с заинтересованностью

Подобный материал:

• Годовой отчет открытое акционерное общество «пава» Код эмитента: 10682- f за 2007 год, 436.46kb.
• Открытое Акционерное Общество годовой отчет, 561.14kb.
• Открытое Акционерное Общество «Тамбовоблгаз» годовой отчет, 775.54kb.
• Открытое Акционерное Общество «саратовоблгаз» годовой отчет, 702.79kb.
• Открытое Акционерное Общество «Азовмежрайгаз» годовой отчет, 568.96kb.
• Председатель Совета Председатель собрания открытое акционерное общество «Махачкалинские, 187.97kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
• Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
• Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.

Корпоративное управление

Эффективное корпоративное управление является одним из важнейших факторов конкурентоспособности ОАО «ПАВА». Компания не способна развиваться без наличия эффективной системы взаимодействия Совета директоров, исполнительного органа и акционеров. Крайне важной является уверенность акционеров в разумности использования инвестированных ими средств, способствующего росту капитализации компании.


Система корпоративного управления ОАО «ПАВА» направлена на увеличение инвестиционной привлекательности предприятия и основана на уважении к правам акционеров, признании их равенства вне зависимости от доли в капитале Компании.


Система корпоративного управления ОАО «ПАВА» основывается на уважении прав и законных интересов владельцев акций, включая миноритарных и иностранных акционеров, направлена на увеличение доходов и роста капитализации Общества, осуществление эффективного руководства деятельностью Общества в интересах обеспечения его устойчивого развития, своевременное раскрытие информации об Обществе, контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью.


Информационная открытость


В Обществе создана и успешно действует корпоративная система раскрытия информации. Система раскрытия информации соответствует правилам и нормам, установленным биржами и законодательством РФ. В обществе принято и действует Положение об информационной политике Общества.


В рамках проводимой политики информационной открытости Компания:

• Раскрывает информацию в виде публикаций сообщений о существенных фактах.
  
• Ежеквартально раскрывает управленческую и бухгалтерскую отчетность.
  
• Ежегодно раскрывает информацию о результатах проводимых аудиторских проверок.
  
• Проводит конференции он-лайн с инвестиционным сообществом по итогам и в преддверии важных корпоративных событий.
  

Дивиденды


ОАО «ПАВА» основывает свою дивидендную политику на балансе интересов компании и ее акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности компании и ее капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, ее внутренними документами.


В Обществе принято и действует Положение о дивидендной политике ОАО «ПАВА».


Совет директоров при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивиденда (в расчете на одну акцию) исходит из того, что сумма средств, направляемая на дивидендные выплаты, должна составлять не менее 5% чистой прибыли, определяемой на основе данных бухгалтерской отчетности (РСБУ) Общества на конец отчетного периода.


Дивиденды по привилегированным акциям начисляются ежеквартально, в размере 10% от чистой прибыли Общества за каждый квартал и выплачиваются не позднее 60 дней поле окончания отчетного квартала.

Органы управления компанией

Совет директоров Компании:


Столбов Сергей Николаевич

Столбов Сергей Николаевич родился в 1972 году в г. Рубцовск. В 1993 г. окончил Новосибирский государственный университет. Г-н Столбов работает в Группе «ПАВА» с 1999 года, когда был назначен Заместителем директора по экономике и финансам ОАО «ПАВА». В период с 2002 по 2005 год занимал должность Генерального директора. С середины 2005 г. является членом Совета директоров и вице-президентом ОАО "Пава". В 2007 г. окончил Сибирскую Академию Государственной Службы. Г-н Столбов занимает должность Председателя Совета директоров ОАО «ПАВА». С 25.06.2010г. является членом комитета по аудиту ОАО «ПАВА».


Игошин Андрей Павлович

Игошин Андрей Павлович родился в 1972 году в г. Рубцовск. В 1993 г. окончил Московский государственный институт культуры (факультет предпринимательства, менеджмента и маркетинга). В 1997 г. Г-н Игошин начал работу в зерноперерабатывающей отрасли. В 1999 году стал одним из основателей ОАО «АПК «Хлеб Алтая» (с июня 2005 г. – ОАО ««ПАВА»»), впоследствии ставшей базой для формирования Группы компаний «ПАВА». В 2007 г. окончил Сибирскую Академию Государственной Службы. С 2008 года является членом совета Директоров Российского Зернового Союза. Г-Н Игошин также является членом постоянного депутатского объединения - фракции «Единая Россия», а также Заместителем председателя комитета АКЗС (Алтайского Краевого Законодательного Собрания) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.


Балаенкова Галина Павловна

Балаенкова Галина Павловна родилась в 1979 году, в г. Рубцовск. Начала трудовую деятельность в компании в 2000 г. в должности стажера-бухгалтера. Окончила Алтайский Государственный Университет в 2002 г. и получила степень бакалавра, по специальности бухгалтерский учет и аудит. Позже, Г-жа Балаенкова окончила Австралийский университет Нового Южного Уэльса (University of New South Wales, Sydney, Australia). После окончания Австралийского университета Г-жа Балаенкова получила 2 степени магистра по специальностям Менеджмент и маркетинг & Международный бизнес. С 2006 года по настоящий момент возглавляет отдел по развитию международного бизнеса и связям с инвесторами; также является Генеральным директором ЗАО "Группа компаний "Пава". Г-жа Балаенкова является членом Совета директоров ОАО ПАВА.


Де Биоллей Юберт

Год рождения: 1966. Окончил Католический Университет Лувэн, университет Сан-Луи, Брюссель по специальности бизнес-администрирование. 1992-1996 годы МММ Alcools С.А., директор по продажам Брюссель, Бельгия МММ. Alcools - торговая компания, специализация на торговле биоэтанолом.1997-2002 – Вице-президент Alcotra S.A Женева, Швейцария. С 2002-по настоящее время – вице-президент Vertical UK LLP. На сегодняшний день Vertical является одной из ведущих торговых компаний по дистрибуции специализированного биотоплива (этанол и биодизель) и промышленного/пищевого спирта. Оборот компании свыше 450 миллионов долларов США, поставки осуществляются в 30 стран мира, продажи в более чем 60 странах. Основные офисы находятся в Женеве и Рио-де-Жанейро и представительства в Хьюстоне, Сингапуре, Пекине и Москве.


Ананьин Андрей Викторович

Ананьин Андрей Викторович родился в 1968 году в г. Барнауле. В 1992году окончил Алтайский государственный политехнический институт им. Ползунова по специальности инженер-механик машин и аппаратов пищевых производств. С 2003г. принят в ОАО «Компания «Агропромресурсы» на должность технического директора производственно-технического отдела, с 01.06.2004г. назначен на должность коммерческого директора, а в октябре 2004г на должность первого заместителя генерального директора. С 01.01.2006г. занимал должность первого заместителя в ОАО «ПАВА». В 15.09.2006г. избран на должность генерального директора ОАО «ПАВА» решением Совета директоров Общества.


Калашников Александр Васильевич

Калашников Александр Васильевич родился в 1971 году в с. Кок-су Грардейский район Талды- курганской области. В 1993г. окончил Новосибирский государственный университет по специальности прикладная математика. В 2002году окончил Алтайский государственный университет по специальности государственное и муниципальное управление. С 2005 по 2007г. занимал должность начальника отдела в управлении пенсионного фонда в г. Рубцовске. В 2007году занимал должность начальника отдела управления Пенсионного фонда в г. Барнауле. С октября 2007года по июнь 2008года руководил управлением развития бизнеса в ЗАО «Группа компаний «ПАВА», с июля 2008г. по настоящее время является генеральным директором ОАО «Русский аграрный дивизион».

С 25.06.2010г. является председателем комитета по аудиту ОАО «ПАВА».

Красикова Алена Вячеславовна

Красикова Алена Вячеславовна родилась в 1979 году в г. Рубцовске. Окончила Алтайский государственный технический университет им. Ползунова Рубцовский индустриальный институт с отличием в 2001г. по специальности «Менеджмент».

С 2007года занимала должность директора департамента развития продаж ОАО «ПАВА». В 2007-2009г.г. работала в компании ООО «Ван Мей» в должности директора по продажам.

С 2009г. по настоящее время является генеральным директором ООО «ПАВА-Экспорт».

С 25.06.2010г. является членом комитета по аудиту ОАО «ПАВА».


Доли членов Совета директоров в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2010 года.

ФИО	Доля участия в уставном капитале (%)	Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций (%)
Игошин А.П.	55,84	55,91
Столбов С.Н.	0	0
Балаенкова Г.П.	26,91%	26,64%
Де Биоллей Юберт	0	0
Ананьин А.В.	0	0
Калашников А.В.	0	0
Красикова А.В.	0	0

Источник: по данным Компании


Совет директоров Общества в данном составе был избран на годовом общим собрании акционеров 25.06.2010 года, по состоянию на 31.12.2010г. изменений в составе Совета директоров не происходило.


Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за 2010 год (тыс. руб.):

Заработная плата (руб.): 1818549,12 руб.

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Льготы и/или компенсации расходов (руб.):

Иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год (руб.): 0

Всего (руб.): 1818549,12 руб.


Единоличный исполнительный орган:

Ананьин Андрей Викторович (С 01.06.2010 по настоящее время – генеральный директор Общества)

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Наименование учебного заведения: Алтайский политехнический институт

Год окончания: 1990

Специальность: инженер-механик машин и аппаратов пищевых производств

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005г. – 01.06.2010 г.

Организация: Открытое акционерное общество ОАО «ПАВА»

Сфера деятельности: переработка зерновых культур

Должности за последние 5 лет: генеральный директор Общества, исполнительный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах управляющей организации: долей не имеет

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.


С 01.01.2010г. по 31.05.2010г. Казанцев Роман Юрьевич – генеральный директор Общества

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Наименование учебного заведения: Алтайский политехнический университет им. Ползунова, год окончания: 2003

Специальность: инженер по специальности Энергоснабжение

Должности за последние 5 лет:

Период: 01.01.2006-01.06.2010г.

Организация: Открытое акционерное общество «ПАВА»

Сфера деятельности: переработка зерновых культур

Должность: главный энергетик производственно-технического отдела, с 28.11.06- технический директор, с 01.06.2009 - директор по производству, с 22.10.2009 - первый заместитель генерального директора, с 31.12.2009 - генеральный директор.

Период: 02.06.2010- 17.02.2011г.

Организация: «Сибирский аграрный холдинг»

Должность: директор департамента хранения и переработки зерна.

Период: с 05.03.2011 по настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Ачинский зерноперерабатывающий комбинат»

Сфера деятельности: зернопереработка

Должность: генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале управляющей организации: доли не имеет

Доля обыкновенных акций управляющей организации: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.


В обществе созданы и действуют Комитеты Совета директоров:


Комитет по аудиту создан решением Совета директоров Общества 25.06.2010г. (протокол № 06-08 от 25.06.2010г.) в составе: Калашникова А.В. (председатель комитета), Столбова С.Н., Красиковой А.В.


Основными функциями комитета являются:

• оценка кандидатов в аудиторы и предоставление результатов такой оценки Совету директоров Общества;
  
• оценка заключения аудитора Общества;
  
• оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля;
  
• подготовка предложений по совершенствованию действующих в Обществе процедур внутреннего контроля.
  

Крупные сделки, сделки с заинтересованностью


Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Обществом в отчетном году совершено не было.


В 2010году Обществом совершено несколько сделок с заинтересованностью:


1) 13.09.2010г. ОАО «ПАВА» заключило договор поручительства № 3400-031/00425\0101 в обеспечение исполнения обязательства ООО «ПАВА-Экспорт» перед ОАО «БАНК УРАЛСИБ» о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей на срок 1 год под 9 % (девять) годовых по траншам, выдаваемым на срок не более 9 месяцев.


В качестве обеспечения указанного обязательства ООО «ПАВА-Экспорт» 13.09.2010г. так же был заключен договор поручительства между ОАО «Грэинвест» и ОАО «БАНК УРАЛСИБ» № 3400-031/00425/0102


Сделка, имеет признаки заинтересованности: член Совета директоров ОАО «ПАВА» Красикова А.В. одновременно является генеральным директором ООО «ПАВА-Экспорт» (выгодоприобретателя по сделке), а также член Совета директоров ОАО «ПАВА» Столбов С.Н. одновременно является генеральным директором ОАО «Грэинвест» (стороны в сделке).


2) 13.09.2010г. ОАО «ПАВА» заключило договор № 3400-021/00005 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии в сумме 200 000 000 (двести миллионов) для закупа зерна для промышленной переработки сроком на 12 месяцев, транши сроком до 12 месяцев с оплатой процентной ставки в размере не более 9% годовых.


В качестве обеспечения исполнения ОАО ПАВА» обязательств по указанной сделке 13.09.2010г. были заключены договоры поручительства между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «ПАВА-Экспорт» и ОАО «Грэинвест».


Сделка, имеет признаки заинтересованности: член Совета директоров ОАО «ПАВА» Красикова А.В. одновременно является генеральным директором ООО «ПАВА-Экспорт» (выгодоприобретателя по сделке), а также член Совета директоров ОАО «ПАВА» Столбов С.Н. одновременно является генеральным директором ОАО «Грэинвест» (стороны в сделке).


3) 18.11.2010г. ОАО «ПАВА» заключило договор поручительства № 3400-831/00003/0101 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ПАВА-Экспорт» перед ОАО «БАНК УРАЛСИБ» по договору о кредитовании счета (об овердрафте) с плавающим лимитом не более 45 400 000,00 рублей на срок 6 месяцев под 9% годовых.


В качестве обеспечения указанного обязательств ООО «ПАВА-Экспорт» 18.11.2010г. так же был заключен договор поручительства между ОАО «Грэинвест» и ОАО «БАНК УРАЛСИБ» № 3400-831/00003/0102


Сделка, имеет признаки заинтересованности: член Совета директоров ОАО «ПАВА» Красикова А.В. одновременно является генеральным директором ООО «ПАВА-Экспорт» (выгодоприобретателя по сделке), а также член Совета директоров ОАО «ПАВА» Столбов С.Н. одновременно является генеральным директором ОАО «Грэинвест» (стороны в сделке).