Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Отель Прикамье» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5

5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

5.2.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента:

члены совета директоров акционерного общества:

Левин Аркадий Борисович

Дата рождения: 08.06.1947;

Образование: высшее;

Должности, занимаемые в ОАО «Отель Прикамье»:

должность	дата начала работы	дата окончания работы
генеральный директор	18.04.1994.	по настоящее время

Доля в уставном капитале общества (%) - 91,16.

Левин Вячеслав Аркадьевич

Дата рождения: 10.04.1970;

Образование: высшее;

Должности, занимаемые в ОАО «Отель Прикамье»: не работает.

Доля в уставном капитале общества (%) – не имеет.

Наумова Марина Анатольевна

Дата рождения: 27.10.1955;

Образование: высшее;

Должности, занимаемые в ОАО «Отель Прикамье»:

должность	дата начала работы	дата окончания работы
юрист	05.01.1995.	по настоящее время

Доля в уставном капитале общества (%) – не имеет.

Насырова Любовь Анатольевна

Дата рождения: 08.03.1955;

Образование: среднее специальное;

Должности, занимаемые в ОАО «Отель Прикамье»:

должность	дата начала работы	дата окончания работы
директор	03.06.1991.	по настоящее время

Доля в уставном капитале общества (%) – не имеет.

Евсеева Ольга Владимировна

Дата рождения: 09.10.1977;

Образование: высшее

Должности, занимаемые в ОАО «Отель Прикамье»:

должность	дата начала работы	дата окончания работы
главный бухгалтер	20.07.2007 .	по настоящее время

Доля в уставном капитале общества (%) – не имеет.

Единоличный исполнительный орган в акционерном обществе – генеральный директор:

Левин Аркадий Борисович

Дата рождения: 08.06.1947;

Образование: высшее;

Должности, занимаемые в ОАО «Отель Прикамье»:

должность	дата начала работы	дата окончания работы
генеральный директор	18.04.1994.	по настоящее время

Доля в уставном капитале общества (%) – 91,16.

5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор получает вознаграждение за свой труд в виде заработной платы, размер которой определен условиями заключенного с ним трудового договора.

Члены совета директоров вознаграждений либо компенсаций не получают.

5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества. Ревизионная комиссия избирается сроком на один год.

Количество членов ревизионной комиссии не может быть менее 3 человек.

Ревизионная комиссия проводит ежегодно плановые ревизии и отчитывается перед общим собранием акционеров.

.Проверки финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.

Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц общества предоставления им всех необходимых материалов, бухгалтерских отчетов или иных документов и личных объяснений.

Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Члены ревизионной комиссии, аудитор общества обязаны потребовать внеочередного созыва собрания, если возникла угроза существенным интересам общества.

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Ревизионная комиссия ОАО «Отель Прикамье» годовым общим собранием акционеров 30.06.2008 года не была избрана.

5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или

компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Ревизионная комиссия ОАО «Отель Прикамье» годовым общим собранием акционеров 30.06.2008 года не была избрана.

5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании

и о составе сотрудников (работников) эмитента,

а также об изменения и численности сотрудников (работников) эмитента.

Информация, содержащаяся в данном пункте, в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)

капитале (паевом фонде) эмитента.

Каких либо соглашений или обязательств ОАО «Отель Прикамье», касающихся возможности участия сотрудников (работников) акционерного общества в уставном капитале ОАО «Отель Прикамье» в отчетный период не было.

6.Сведения об участниках (акционерах)

эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении,

которых имелась заинтересованность.

В отчетном периоде данного вида сделок не было.

6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

На дату окончания отчетного периода в реестре акционеров ОАО «Отель Прикамье» общее количество акционеров составляет 5 человек.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих

не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)

или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций,

а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц,

владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)

капитала (паевого фонда) или

не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Левин Аркадий Борисович,

ИНН 590401320337

Размер доли, принадлежащих Левину Аркадию Борисовичу обыкновенных акций ОАО «Отель Прикамье» составляет - 91, 16%.

6.3.Сведения о доле участия государства или

муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специализированного права («золотой акции»).

Все акции ОАО «Отель Прикамье» (1414 штук) принадлежат только акционерам - физическим лицам.

6.4.Сведения об ограничениях на участие в

уставном (складочном) капитале (паевом фонде эмитента.

Уставом ОАО «Отель Прикамье» нет ограничений на количество акций, принадлежащих одному акционеру.

6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия

акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее 5 процентами

его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)

или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

26.03.2003 года на общем собрании акционеров ОАО «Отель Прикамье» было принято решение о реорганизации ОАО «Отель Прикамье» в ООО «Гостиница Прикамье».

22.09.2003 года регистрирующим органом ИМНС Ленинского района г. Перми в ЕГРЮЛ были внесены записи:

о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования – ООО «Гостиница Прикамье» (ОГРН 1035900094911)

и запись о прекращении деятельности юридического лица – ОАО «Отель Прикамье»

Судебным актом решение общего собрания акционеров ОАО «Отель Прикамье» от 26.03.2003 года была признано недействительным, государственная регистрация ООО «Гостиница Прикамье» была признана как несоответствующая положениям ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц».

ОАО «Отель Прикамье», как восстановленное юридическое лицо, возобновило свою деятельность с августа 2004 года.

Состав акционеров ОАО «Отель Прикамье» владевших не менее 5 % обыкновенных акций акционерного общества за 2005 финансовый год:

Левин Вячеслав Аркадьевич – 18,81%

Левин Борис Аркадьевич – 21, 50%

Левин Аркадий Борисович – 26, 03%

Стрельникова Лидия Михайловна – 24,82%

Состав акционеров ОАО «Отель Прикамье» владевших не менее 5 % обыкновенных акций акционерного общества за 2006 финансовый год:

Левин Аркадий Борисович – 66, 34%

Стрельникова Лидия Михайловна – 24,82%.

.

Состав акционеров ОАО «Отель Прикамье» владевших не менее 5 % обыкновенных акций акционерного общества за 2007 финансовый год:

Левин Аркадий Борисович – 91, 16%

Состав акционеров ОАО «Отель Прикамье» владевших не менее 5 % обыкновенных акций акционерного общества на 30.09.2008 года.

Левин Аркадий Борисович – 91, 16% .

6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках,

в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном периоде общество не совершало сделок, отнесенных к данной категории.

6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности.

Информация, содержащаяся в данном пункте, в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

7.Бухгалтерская отчетность

эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

Информация, содержащаяся в данном пункте, в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента

Информация, содержащаяся в данном пункте, в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний

завершенный финансовый год.

ОАО «Отель Прикамье» не составляет сводная (консолидированная) отчетность.

7.4.Сведения об учетной политике эмитента.

В учетную политику на текущий финансовый год в отчетном периоде изменения не вносились.

7.5.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет

экспорт в общем объеме продаж.

ОАО «Отель Прикамье» осуществляет продажу услуг только на территории города Перми.

7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента

и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента

после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Стоимость здания составляет 7596 тыс.руб., величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного периода составляет 2497 тыс.руб.

В отчетном периоде существенных изменений в составе недвижимого имущества ОАО «Отель Прикамье» не произошло.

7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах

в случае, если такое участие может существенно отразиться

на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

В отчетном периоде у ОАО «Отель Прикамье» судебных процессов не было.

8.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1.Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного)

капитала паевого фонда) эмитента.

Уставный капитал ОАО «Отель Прикамье» составляет: 1414 рублей, который разделен на 1414 обыкновенный акций, номинальной стоимостью 1 рубль.

Привилегированных акций нет.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного)

капитала (паевого фонда) эмитента.

За период действия ОАО «Отель Прикамье» изменений уставного капитала не было.

8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,

а также иных фондов эмитента.

В ОАО «Отель Прикамье» резервный фонд не сформирован.

8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)

высшего органа управления эмитента.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции общего Собрания акционеров относятся:

внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

реорганизация общества;

ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение аудитора общества;

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков общества по результатам финансового года;

определение порядка ведения общего собрания акционеров;

избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

дробление и консолидация акций;

принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах»;

приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по данным вопросам относится к компетенции общего собрания акционеров. Эти вопросы не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу общества.

Решение по вопросам подпунктов 8.3.2., 8.3.6., 8.3.14. - 8.3.19. Устава ОАО «Отель Прикамье», принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Общество один раз в год проводит общее собрание акционеров, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Все собрания, помимо годовых собраний, являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров может проводиться по решению совета директоров, а также по требованию ревизионной комиссией (ревизорами) общества, аудитора общества, а также по инициативе акционера (акционеров), являющихся

владельцами не менее10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц не может быть установлена ранее 50 дней до даты проведения общего собрания.

Список лиц содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовым адрес Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано заказным письмом не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться.

К такой информации относятся:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора общества,
заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества,
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества;

сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава общества в новой редакции;
проекты внутренних документов общества;
проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренные уставом общества.

Собрание ведет председатель совета директоров.

Общее собрание акционеров правомочно, если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций

Общества.

Принявшим участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание правомочно (имеет кворум), в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца 2 пункта 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Представитель акционера может участвовать в собрании и голосовании только при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенной.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренным ФХ «Об акционерных обществах».

Решение по пунктам 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.5., 8.3.17. Устава ОАО «Отель Прикамье» принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По остальным вопросам, поставленным на голосование, решение принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Blog

Содержание