Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Отель Прикамье» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материала

Содержание

Предоставляемые услуги отелями
5.Подробные сведения о лицах, входящих
5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

1 2 3 4 5

Таблица 3: Предоставление дополнительных услуг отелями г.Перми, в т.ч. ОАО «Отель Прикамье».

Дополнительная услуга	Предоставляемые услуги отелями г.Перми, %	Услуги, предоставляемые в ОАО «Отель Прикамье»
Карточный терминал	100	+
Банкомат	45	+
Сайт, эл.адрес	81	+
Бронирование через Интернет	81	+
Трансфер	100	-
Ресторан	90	+
Кафе, бар	81	+
Боулинг	9	-
Бильярд	45	-
Тренажерный зал	54	+
Салон красоты	63	+
Сауна и бассейн	81	-
Конференц-зал	81	+
Заказ билетов (авиа и ж/д)	90	+
Парковка	72	-
Интернет	90	+
Кабельное ТВ	45	-
Мини-бар	54	-
Прачечная и химчистка	72	+

По приведенным двум таблицам видно, что ОАО «Отель Прикамье» старается не отставать от остальных гостиниц, но стоит отметить, что для отеля категории 3* некоторые дополнительные услуги не являются обязательными (например, боулинг), но есть спектр услуг, который и необходим по системе классификации, и для комфорта гостей, например, прачечная и химчистка. Как показала практика, что договорные отношения с этими организациями не являются эффективными.

Таким образом, сегодня ситуация на рынке услуг гостеприимства г. Перми складывается следующим образом: конкуренция на рынке за потребителя между отелями пока только еще дает о себе знать, но все возрастающая деловая активность в регионе оказывает высокий спрос на услуги, в частности, предоставляемые отелями, т.е. спрос превышает предложение.

5.Подробные сведения о лицах, входящих

в состав органов управления эмитента, органов эмитента

по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления общества являются:

общее собрание акционеров,
совет директоров,
генеральный директор.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции общего Собрания акционеров относятся:

внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

реорганизация общества;

ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение аудитора общества;

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков общества по результатам финансового года;

определение порядка ведения общего собрания акционеров;

избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

дробление и консолидация акций;

принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах»;

приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по данным вопросам относится к компетенции общего собрания акционеров. Эти вопросы не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу общества.

Решение по вопросам подпунктов 8.3.2., 8.3.6., 8.3.14. - 8.3.19. Устава ОАО «Отель Прикамье», принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Общество один раз в год проводит общее собрание акционеров, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Все собрания, помимо годовых собраний, являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров может проводиться по решению совета директоров, а также по требованию ревизионной комиссией (ревизорами) общества, аудитора общества, а также по инициативе акционера (акционеров), являющихся

владельцами не менее10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц не может быть установлена ранее 50 дней до даты проведения общего собрания.

Список лиц содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовым адрес Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано заказным письмом не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться.

К такой информации относятся:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора общества,
заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества,
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества;

сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава общества в новой редакции;
проекты внутренних документов общества;
проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренные уставом общества.

Собрание ведет председатель совета директоров.

Общее собрание акционеров правомочно, если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшим участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание правомочно (имеет кворум), в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца 2 пункта 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Представитель акционера может участвовать в собрании и голосовании только при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенной.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренным ФХ «Об акционерных обществах».

Решение по пунктам 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.5., 8.3.17. Устава ОАО «Отель Прикамье» принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По остальным вопросам, поставленным на голосование, решение принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Общее руководство деятельностью общества осуществляет совет директоров (наблюдательный совет), имеющий право принимать к рассмотрению любые вопросы деятельности общества, если они не отнесены к компетенции общего собрания акционеров.

Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров.

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Совет директоров состоит из 5 членов, каждый из которых имеет в совете директоров один голос. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества. Избранными в совет директоров (наблюдательный совет) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Члены совета директоров избирают из своего состава председателя. Председатель совета директоров председательствует на заседаниях совета. В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества.

Компетенция совета директоров:

В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом ОАО «Отель Прикамье», связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных общества»;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах»";

приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

использование резервного фонда и иных фондов общества;

утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров;

создание филиалов и открытие представительств общества;

одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой Х и главой ХI ФЗ «Об акционерных обществах»

утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Решения совета директоров обязательны к исполнению для всех акционеров общества.

Члены совета директоров вправе получать у генерального директора любую информацию, касающуюся хозяйственной деятельности общества.

Заседание совета директоров общества созывается председателем совета по собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, генерального директора.

Заседание совета директоров акционерного общества правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Права и обязанности генерального директора общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются договором. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров.

Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу виновными действием (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества. Ревизионная комиссия избирается сроком на один год.

Количество членов ревизионной комиссии не может быть менее 3 человек.

Ревизионная комиссия проводит ежегодно плановые ревизии и отчитывается перед общим собранием акционеров.

Проверки финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.

Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц общества предоставления им всех необходимых материалов, бухгалтерских отчетов или иных документов и личных объяснений.

Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Члены ревизионной комиссии, аудитор общества обязаны потребовать внеочередного созыва собрания, если возникла угроза существенным интересам общества.

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

ОАО «Отель Прикамье» не разрабатывал и не принимал «Кодекс корпоративного поведения».

За отчетный период изменений в Устав, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «Отель Прикамье» не вносилось.

Полный текст действующей редакции Устава размещен в свободном доступе в сети Интернет на сайте общества: ссылка скрыта.

Blog

Содержание