Удалова Ирина Александровна. B телефон: 23-97-87 Факс: 23-33-76 Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, www vestinfo ru на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет

Вид материала

Содержание

V. Подробные сведения о лицах
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Большими резервами в деле продвижения своей станочной продукции на рынке страны и за рубежом эмитент считает улучшение качества выпускаемой продукции и уменьшение ее себестоимости. За последний год многое сделано и планами на ближайшую перспективу являются усовершенствование конструкции узлов, увеличивающих надежность работы станков, выбор наиболее надежных покупных комплектующих, в том числе электрооборудования, внедрение в производстве международных стандартов качества, улучшение культуры производства. Все это будет способствовать росту качества выпускаемой продукции и, как следствие, увеличению спроса в первой половине отчетного года..

Кроме этого, для удовлетворения спроса потребителей, эмитент проводит и собирается проводить в дальнейшем политику качественного и количественного увеличения услуг в области станкостроения. Он предлагает заказчикам следующие услуги: капитальные ремонты и модернизации ранее выпущенных станков, шеф-монтажные, пусконаладочные, инжиниринговые работы, в том числе сдача станков «под ключ». Эмитент планирует дальнейшее развитие и увеличение объемов и доли реализации нестаночной продукции, сторонних и разовых заказов: проектирование и изготовление литейных моделей по чертежам заказчиков, изготовление литья из серого чугуна, механообработка заготовок, производство стальных конструкций.

V. Подробные сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной

деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.
Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия.
Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято:
- путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсужде-ния вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финан-сового года.
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 20 пункта 13.1.3 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводи-мые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих во-просов:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Об-щества в новой редакции (кроме случаев, отнесенных законом и настоящим уставом к ком-петенции совета директоров);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение про-межуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полно-мочий;
5) избрание единоличного исполнительного органа Общества;
6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Обще-ства;
7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора Общества;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимо-сти акций;
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
12) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, по-средством закрытой подписки;
13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством откры-той подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные ак-ции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные ак-ции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15) размещение акций путем конвертации в них размещенных Обществом конверти-руемых акций и иных конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг Общества;
16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством откры-той подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных ак-ций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Обще-ства, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных при-вилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) по-средством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
19) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стои-мости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (ак-ций, находящихся в распоряжении Общества);
20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-четов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результа-там финансового года;
21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
22) дробление и консолидация акций;
23) принятие решений об одобрении сделок, в совершение которых имеется заинтере-сованность, в случаях, отнесенных законом к компетенции общего собрания акционеров;
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, отнесенных законом к компетенции общего собрания акционеров;
25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Обще-ства;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам реви-зионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компен-саций;
28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и орга-нам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
31) принятие решения об освобождении акционера от обязанности, предусмотренной п. 8.1.8 настоящего устава;
32) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционер-ных обществах".
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
На общем собрании акционеров председательствует председатель совета дирек-торов, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - генеральный директор Общества или член совета директоров Общества по решению совета директоров.

Компетенция совета директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уста-вом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением слу-чаев, предусмотренных законом;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем соб-рании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общест-ва и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обык-новенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредст-вом открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещен-ных обыкновенных акций Общества;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных при-вилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) по-средством открытой подписки;
9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные ак-ции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные ак-ции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
10) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмис-сионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
13) внесение изменений и дополнений в устав Общества по результатам размещения ценных бумаг Общества;
14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмис-сионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционер-ных обществах";
15) приобретение размещенных Обществом акций;
16) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества;
18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
19) определение размера оплаты услуг аудитора;
20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних доку-ментов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Обще-ства, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
25) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открыти-ем представительств Общества и их ликвидацией;
26) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость ко-торого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
27) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;
28) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторже-ние договора с ним;
29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятель-ности Общества;
30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с еди-ноличным исполнительным органом;
31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
32) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного ис-полнительного органа Общества;
33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных общест-вах" и уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подот-четен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руково-дства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, уста-новленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора опре-деляются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным сове-том директоров Общества.
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собра-нием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следую-щим через 5 лет годовым общим собранием.

За последний отчетный период изменений в уставе нет.
Адрес страницы в сети Интернет-www.vestinfo.ru

Blog

Содержание