Годовой отчет ОАО «ниимэт» за 2005 год

Вид материала

Отчет

Содержание Составы Совета директоров общества за 2005 г. Исполнительный орган общества

Подобный материал:

• Годовой отчет ОАО «Пермский мясокомбинат» за 2005 г. Уважаемые акционеры!, 525.85kb.
• Годовой отчет ОАО «омский бекон» за 2005 год, 658.94kb.
• Годовой отчёт ОАО «шуйская водка» за 2005 год, 668.84kb.
• Годовой отчет акб «енисей» (оао) за 2005 год красноярск, 1744.91kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
• Годовой отчёт ОАО ханты-мансийский банк за 2005 год, 695.87kb.
• Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
• Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
• Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
• Годовой отчет ОАО «нико-банк» за 2011 год, 801.79kb.

Составы Совета директоров общества за 2005 г.

с 30.06.2004 г. по 17.03.2005 г.:


1.Лакина Светлана Васильевна – Зам. Генерального директора ОАО «Российская электроника», Председатель Совета директоров ОАО «НИИМЭТ».

2.Матяш Александр Андреевич – Генеральный директор ОАО «НИИМЭТ».

3.Андреев Анатолий Сергеевич – Зам. Генерального директора ОАО «Российская электроника».

4.Варцов Виталий Владимирович – Генеральный директор ОАО «НИИТОП».


5.Илюхин Анатолий Михайлович – Зам. Министра промышленности, науки и малого предпринимательства Калужской области, начальник Управления развития промышленности, транспорта и малого предпринимательства.

6.Кунакин Юрий Иванович – Главный инженер ОАО «НИИМЭТ».

7.Шабанов Олег Юрьевич – Исполнительный директор по имущественному комплексу ОАО «Российская электроника».


с 18.03.2005 г. по 27.06.2005 г.


1.Баринов Сергей Анатольевич – Руководитель юридического отдела ОАО «Российская электроника».

2.Башков Александр Иванович – Директор финансово-экономического департамента ОАО «Российская электроника».

3.Бухтин Геннадий Федорович – Зам. генерального директора ОАО « Российская электроника» по корпоративному управлению и имущественным отношениям, Председатель Совета директоров ОАО «НИИМЭТ».

4.Илюхин Анатолий Михайлович – И.о. Министра промышленности Калужской области.

5.Лакина Светлана Васильевна–Директор Департамента корпоративного управления ОАО «Российская электроника».

6.Матяш Александр Андреевич – Генеральный директор ОАО «НИИМЭТ».


с 28.06.2005 г. по настоящее время.


1.Баринов Сергей Анатольевич – Руководитель юридического отдела ОАО «Российская электроника».

2.Башков Александр Иванович – Зам. генерального директора ОАО «Российская электроника» по экономике и финансам.

3.Бухтин Геннадий Федорович – Зам. генерального директора ОАО «Российская электроника» по корпоративному управлению и имущественным отношениям, Председатель Совета директоров ОАО «НИИМЭТ».

4.Илюхин Анатолий Михайлович – Зам. Министра экономического развития, начальник Управления промышленности и малого предпринимательства Калужской области.

5.Лакина Светлана Васильевна–Директор Департамента корпоративного управления ОАО «Российская электроника».

6.Матяш Александр Андреевич – Генеральный директор ОАО «НИИМЭТ».

31. Заседания Совета директоров.
    

• Протокол № 48 от 18 февраля 2005 г.
  

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений акционера:
   

• об избрании нового состава Совета директоров;
  
• о выдвижении аудиторской фирмы;
  
• о ревизионной комиссии.
  

• Протокол № 49 от 30 марта 2005 г.
  

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров.
   
2. Об избрании секретаря Совета директоров.
   

• Протокол № 50 от 26 мая 2005 г.
  

Повестка дня:

1. О заключении аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИМЭТ» за 2004 год.
   
2. О заключении Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИМЭТ» за 2004 год.
   
3. О годовом отчете ОАО «НИИМЭТ» за 2004 год.
   
4. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках ОАО «НИИМЭТ» за 2004 год.
   
5. О распределении прибыли ОАО «НИИМЭТ» по результатам 2004 года.
   
6. О размере дивидендов.
   

• Протокол № 51 от 30 июня 2005 г.
  

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИМЭТ».
   
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НИИМЭТ».
   
3. О подтверждении полномочий Генерального директора ОАО «НИИМЭТ».
   

• Протокол № 52 от 13 июля 2005 г.
  

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета Совета директоров ОАО «НИИМЭТ» на 3 и 4 кв. 2005 г.
   
2. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2005/2006 г.г.
   

• Протокол № 53 от 2 ноября 2005 г.
  

Повестка дня:

1. Основные результаты работы за III квартал 2005 г., 9 месяцев 2005 г. и прогнозные показатели на IV квартал 2005 г.
   
2. Рассмотрение хода выполнения инвестиционных проектов.
   
3. Информация об использовании средств от продажи имущества.
   
4. Утверждение размера оплаты услуг аудитора ООО «Аудит-Сервис Групп».
   

Основное изменение состава Совета директоров произведено 18 марта 2005 г., в т.ч. по изменению количества членов Совета директоров с семи до шести человек.

Все решения Совета директоров за 2005 г. выполнены.


Исполнительный орган общества

32. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества.
    

Единоличный исполнительный орган ОАО «НИИМЭТ» - Генеральный директор Матяш Александр Андреевич, кандидат технических наук, доцент; дата рождения – 27 апреля 1942 г.

Акциями общества не владеет.

В соответствии с контрактом оклад Генерального директора зависит от результатов работы Общества.

33. Размер вознаграждения исполнительному органу общества.
    

В соответствии с заключенным контрактом руководитель организации получает:

а) должностной оклад в размере тридцать пять тысяч рублей в месяц;

б) вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности организации:

• ежемесячно в размере 0,2% от объема произведенной продукции;
  
• ежеквартально в размере 2,0% от величины нераспределенной квартальной прибыли организации.
  

Ревизионная комиссия.

34. Количество членов ревизионной комиссии.
    

Три человека.

• Рогучева Надежда Михайловна
  
• Черников Александр Сергеевич
  
• Ильинов Сергей Николаевич
  

Выписка из заключения ревизионной комиссии ОАО «НИИМЭТ»:

«Выводы: 1. Деятельность ОАО «НИИМЭТ» соответствует Уставу и действующему законодательству.

2. Ведение бухгалтерского учета соответствует существующим положениям и действующему законодательству РФ»

Указания на устранение недостатков в заключении ревизионной комиссии отсутствуют.

35. ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии.
    

Нет.


Положение акционерного общества в отрасли


36. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.

Основанный в 1964 году с целью разработки и организации производства новых материалов для большинства важнейших классов приборов, в том числе :микро-, опто-, СВЧ-, квантовой и вакуумной электроники, государственный НИИ материалов электронной техники исторически развивал следующие направления:

• полупроводниковые материалы А³В⁵ (монокристаллы, пластины, эпитаксиальные структуры, кристаллы СИД);
  
• металлические конструкционные материалы (плакированные ленты, микропроволоки, плющенки, ленты из аморфных сплавов и др);
  
• магнитодиэлектрические материалы (пластины, структуры, приборы);
  
• катодные и электродные материалы;
  
• особочистые материалы.
  

В настоящее время в развитых индустриальных странах с успехом развиваются национальные программы развития энергосберегающих технологий, направленные на замену традиционных энергоемких устройств освещения, отопления и преобразования энергии новыми, энергоэкономичными устройствами.

Исходя из вышеизложенного, в качестве генеральной концепции разработки и производства бизнес-продуктов ОАО «НИИМЭТ» была принята ориентация на материалы и полуфабрикаты для компонентов изделий, востребованных в системах энергосбережения и безопасности.

Именно в этом направлении была проведена реструктуризация направлений разработки и производства материалов электронной техники ОАО «НИИМЭТ», и сконцентрированы усилия на следующих бизнес-продуктах, перспективных с точки зрения спроса на мировом рынке электронной техники: