Аналитический отчет Редакция от 25. 02. 2011 Бишкек февраль, 2011 г. Свод некоторых коррупционных схем в Кыргызской Республике

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5

^ Склад временного хранения

На основании указания ГТК, все грузы, принадлежащие физическим лицам и перемещаемые через таможенную границу в пунктах пропуска: таможня «Манас», ЖДТ «Северная», «Бишкекская» таможня, «Нарынская» таможня (Нарынский терминал), обязаны помещать на СВХ «Бишкек-транс-бизнес сервис», независимо от желания субъектов ВЭД. Таможенное оформление данной категории грузов производится только после помещения на СВХ. За въезд каждой машины на территорию склада взимается около 100 $ США. Пример – за месяц через терминал проходит около 4 тысяч машин, итого общая плата за месяц составляет 400 тыс. долларов США.

^ Коррупционные схемы в таможне процветают и отлажены. Как пример, (1) в отношении товаров, прибывших с ОАЭ, есть приказ о доставке товаров в терминал «БТС», который расположен в районе рынка «Дордой». Это делается для того, чтобы исключить факт проверки другими службами по пути следования до рынка «Дордой». В среднем за один месяц с ОАЭ завозиться по 40 000 ед. сотовых телефонов, а фактически оформляется 10 000 тысяч единиц. Разница в 30 000 единиц сотовых телефонов являются контрабандным товаром, стоимость которых составляет миллионы долларов.

В данный момент производиться таможенное оформление:

Авиатранспорт из ОАЭ – 1 $ /кг;
Турция – 0,60 $ /кг;
Ж/Д – 0,20 $ /кг;
Автотранспорт – 0,20 $/кг

В месяц с ОАЭ завозиться в порядке 200 т. груза ТНП и если умножить их по 1 доллару за кг., то получается, платеж составит - 200 000 долларов. После таможенного оформления были уплачены таможенные платежи в среднем 3.5 – 4 долл./кг. Фактически, очевидно, что - 200 тонн Х на 3,5 долл./кг = 700 000 долларов, а разница не поступивших в бюджет платежей составляет 500 000 долларов.

(2) А. Через переход китайско-кыргызской границы кроме официальных сборов с каждого коммерсанта взымается и незаконный сбор. В неделю из КНР в Кыргызстан проезжает в среднем по 6 автобусов, в каждом из которых – по 28 пассажиров. Каждый из туристов платит небольшую сумму таможенникам, чтобы избежать лишних хлопот. В среднем, в месяц по одной такой небольшой схеме можно «выручить» минимум – 28 тыс. долларов США.

Б. В среднем, каждый месяц из Китая в Кыргызстан въезжает две тысячи заполненных товаром грузовых машин. Каждая из них при пересечении границы проходит весовой контроль. Во время этой процедуры, даже если груз не превышает положенных тридцати тонн, в карман таможенникам приходится класть по три тысячи двести сомов. В итоге за месяц по этой схеме таможенники получают 6.400.000 сомов (свыше 177 тысяч долларов США). В случае отказа заплатить эту сумму весовщики могут приписать в акте взвешивания машины лишние тонны, за которые на таможне возьмут дополнительные деньги либо потребуют уплатить штраф в сумме, превышающей требуемую весовщиками. Доказать что-либо по данному поводу практически невозможно.

В. При пересечении таможенного терминала устанавливаются незаконные пошлины, которые, в принудительном порядке, оплачивают водители грузовых машин. Например, за транзит грузов до Бишкека.

^ Ущерб:

Оценка ущерба от использования коррупционных схем в таможне составляет около 4-5 млрд. сомов (более 90 млн. долларов США) ежегодно.

^ Коррупционные схемы в судебной системе и системе исполнения наказаний

Судебная система

Суть схем:

Зачастую судьи берут взятки не за принятие незаконного решения, а за принятие законного. Деньги платятся и за ускорение судебного процесса.

Существует и иная схема. Например, в суде первой инстанции (обычно райсуд) судья может быть неподкупен. Он выносит законное решение, которое не устраивает сторону подсудимого. Подается апелляция, и дело отправляется опять в первую инстанцию, но уже на рассмотрение в новом составе суда. Количество таких передач дела «суд-апелляция» не регламентировано.

Сотрудники юстиции за определенное вознаграждение приводят решение судей в пользу клиентов.

^ Превышение должностных полномочий сотрудником юстиции

Исковое заявление Отказ

Пример по делу Осмонова Д. и Дурсуновой

Д. Осмонова и Дурсуноваа обратились в Сокулукский районный суд с заявлением о признании незаконным итогов общего собрания работников и пайщиков АКХиК «Красная заря» от 26.08.08., указывая в заявлениях о многочисленных нарушениях законодательства. Согласно протоколу № 4, в совет СК «Аркар» был включен действующий в то время – адвокат, который не входил в число пайщиков. Судья Сокулукского районного суда Чаргынова, отказалась принять исковое заявление, от Осмонова Д. и Дурсуновой о незаконности проведения общего собрания от 26.08.08. Фактически отказала в гарантированной по конституции судебной защиты. Судебной коллегией Чуйского областного суда, определение Чаргыновой, было отменено. Однако судья Сокулукского районного суда Дюйшеналиев , приняв в рассмотрение данное дело, проведя судебные заседания по существу дела, грубо нарушая нормы Конституции, кодексов и законов, отказал другим истцам и соистцам, третьим лицам в участии данного дела, оставил исковое заявление без рассмотрения.

Зная о том, что общее собрание от 26.08.08 было проведено с грубейшими нарушениями законодательства, нарушая права большого числа граждан, не отменив итоги собрания, принял решение, что истцы не пайщики, тем самым игнорируя многочисленные решения различных судебных органов. Судьей также допущены нарушения норм ГПК. Стоит отметить незаконность перерегистрации АКХиК «Красная заря» в СК «Аркар», которая произошла из-за преступных действий группы лиц – Касымбаева, Раимбабаева, Таласбаева.

Так с подачи преступной группы лиц Таласбаева, Касымбаева, Раимбабаева, ответственные сотрудники Управления Юстиции Чуйской области (начальник управления Айдарбекова Ч.), допуская преступную халатность, игнорируя требования норм законодательства, многократно перерегистрировали данное хозяйство с грубейшими нарушениями законодательства, более того, сознательно, зная о подложности документов, давали ложные показания в судах, предоставляли подложные документы в суды. Сотрудницей управления юстиции Байсеитовой и др. осуществлялись грубейшие нарушения, как например – подлог документов, уничтожение документов из архивных дел хозяйства, находящихся в управлении юстиции, попытка изменения документов во время следственного действия – выемки документов, проводимой УСФП Чуйской области, и т.д. Сотрудница Байсеитова, зная о подложности документов, зная о многочисленных фактах, указанных в проводимых проверках и прокуратурами и самим министерством, вводила суды разной инстанции в заблуждение, что в результате привело к незаконным и необоснованным решениям, которые нарушают права большого числа граждан. После проведенной выемки документов, с подачи группы лиц, так называемых руководителей СК «Аркар», осуществила замену протокола общего собрания от 26 августа 2008 года с №4 – где фигурирует гр. Таласбаев, на № 2 где он уже не фигурирует, было подано очередное заявление по фактам нарушения законодательства в министерство Юстиции. Вышеуказанный подложный документ, представителями СК «Аркар» предоставляется во всех судах, в которых они участвуют.

^ Источник информации в примере: Письмо Нурбека Есеналиева, присланное по конкурсу «На лучшую информацию о коррупционных схемах Кыргызской Республики», объявленного партией «Ар-Намыс».

Система исполнения наказаний

Процветает коррупция в системе исполнения наказании. В Кыргызстане, по данным на 2009 год, число заключенных составляло около 15 тысяч. В системе исполнения наказаний действуют около 30 учреждений (СИЗО и колонии различного режима).

Суть схем:

У заключенных есть возможность не находиться в исправительном учреждении - за плату начальнику колонии в среднем 2-2,5 тысячи сомов в месяц. При условии ежемесячного присутствия при проверках.

Амнистии по состоянию здоровья. Оформляется по всем правилам заключение медицинской комиссии, в котором заключенный признается больным тяжелой открытой формой туберкулеза, и на основании этого выносится решение о его освобождении. По некоторым данным, эта процедура «стоит» в пределах 2-5 тысяч долларов США, в зависимости от тяжести совершенного преступления.

^ Пример с бывшим начальником ДИН при ГСИН А. Нишанбаевым

Еще к одной схеме можно отнести дело бывшего начальника Департамента исполнения наказаний при ГСИН А. Нишанбаева. Его обвинили по статье 314 (злоупотребление служебным положением). Было закуплено некачественное сливочное масло для учреждений. Пользуясь служебным положением, А. Нишанбаев потребовал 238 000 сомов для того, чтобы прекратить. Уголовное преследование поставщика сливочного масла.

^ Графическое представление по примеру

Начальник ДИН при ГСИН

Поставщик
Прекращение уголовного дела

238 000 сомов

Источник информации в примере: Материал статьи «Сотрудники Генпрокуратуры КР оказывают давление на следователей», Информационный портал «KG Inform», «orm.com/ru/news/20110112/02165.phpl»

Ущерб:

Оценка ущерба от использования коррупционных схем в судебной системе и системе исполнения наказаний составляет около 350 млн. сомов (7,45 млн. долларов США) ежегодно.

^ Коррупционные схемы в снабжении армии и учащихся

В армии и учебных заведениях налажены схемы вывода выделяемых средств в ходе строительства и ремонта. Часто применяют приписки (крышу не делали, а пишут, что сделали). Подряд берутся выполнять фирмы, которые принадлежат родственникам или друзьям, часто – по стоимости выше рыночной. Либо расхищаются средства при закупке компьютерных программ, оборудования.

Схемы работают и в обеспечении упомянутых организаций питанием. Распорядитель бюджетных средств заключает договор с некой фирмой на комплексное обеспечение питанием (то есть фирма и продукты закупает, и готовит из них блюда, а потом предоставляет калькуляцию и получает компенсацию за свои затраты). В итоге, блюдо стоит 50 сом, а если бы брали продукты по рыночным ценам, было бы 35 сом. Экономия происходит и за счет покупки продуктов питания, вышедших их употребления по срокам годности (соответственно, их списывают или продают подешевле, а принимают уже по рыночной стоимости).

Ущерб:

^ Оценка ущерба от использования коррупционных схем в снабжении армии и учащихся составляет около 350 млн. сомов (7,45 млн. долларов США) ежегодно.

^ Коррупционные схемы в организации хаджа

Суть схемы:

По квоте, выделяемой Кыргызстану, в хадж отправляются граждане иностранных государств. Деньги можно заработать на перепродаже мест из квоты.

^ Организаторы хаджа

Граждане иностранных государств

Визы

$

К коррупционным схемам причастно руководство Госкомиссии по делам религий, которое в сговоре с руководителями хадж-групп делали деньги на паломниках. В 2010 году Кыргызстану было выделено 5 140 квот. По факту воспользовались только 3 860 граждан КР. Авиакомпании, которые занимались перевозками заявляют о том, что они перевезли 3 132 человека.

Сын главы аппарата президента Кыргызстана Эмильбека Каптагаева замешан в коррупционных схемах при организации хаджа. В коррупционные схемы ее деятельности была вплетена Госкомиссия по делам религий. Прикрываясь «крышей» в лице высокопоставленных чиновников, во главе их стоял сын Эмильбека Каптагаева - Кубан, который, опираясь на отца, незаконно продавал визы гражданам Ирана, Турции, Китая, Узбекистана, Таджикистана. Пользуясь тем, что кыргызстанцам визы предоставляются бесплатно, исполнители в свою очередь реализовывали их среди иностранцев по цене $2,5-3 тысячи за единицу.

В схеме искусственно завышались цены на авиабилеты. Они продавались по 2,3 тысячи долларов США за рейс Бишкек – Джидда – Бишкек, при том, что себестоимость не превышает 1,4 тысячи долларов США.

Графическое представление по примеру

При оформлении рейса, вылетавшего по маршруту Бишкек - Стамбул - Мешхед при личном досмотре в тайнике, оборудованном в подкладке брюк гражданина Исламской Республики Иран (ИРИ) С.Табатабане были обнаружены и изъяты хадж-визы в количестве 139 штук, оформленные на граждан ИРИ.

^ Источник информации в примере: Материал «Сын руководителя аппарата президента Кыргызстана причастен к махинациям с визами, выданными для совершения хаджа в 2010 году», Информационное агентство «24.kg». Текст статьи можно обнаружить по адресу в интернете «0.121/parlament/92339-syn-rukovoditelya-apparata-prezidenta-kyrgyzstana.phpl»

Ущерб:

Оценка ущерба от использования коррупционных схем в организации хаджа составляет свыше 200 млн. сомов (4-4,5 млн. долларов США) ежегодно.

Коррупционные схемы в образовании

Директора школ:

Сдают школьные помещения в аренду. Деньги от аренды идут в частный карман (либо платятся налоги только с части аренды);
Ведут свой бизнес (либо подключают родственников или друзей) – столовая, изучение языков, дополнительные дисциплины (психология, эстет. воспитание, кружки и секции);
За право принять ребенка взымают плату (даже если ребенок проживает в районе, где расположена школа). Предложение «оказать» спонсорскую помощь. Обычно сумма идет от 3000 сом и выше – до 500 долларов США (зависит от престижности школы);
Частные классы – полностью оплачивается обучение, суммы не контролируются.
Молодые учителя – их зарплаты удерживаются, часть сумм взымается в пользу директора и завучей (под предлогом штрафов, или даже без уведомления). Всегда бухгалтеры находятся в тесном сотрудничестве с директором и завучами и в курсе, каким образом снимаются с зарплат деньги учителей. Удерживаются, например, проценты за выслугу лет, либо надбавки (та же мэрская надбавка);
Дополнительные продленные группы для младших классов, а также «летние» лагеря, которые оплачивают родители, позволяют также манипулировать суммами, снижать реальные данные.

^ Пример с ректором КГМА Зурдиновым

В СМИ фигурирует письмо на имя Атамбаева, где его просят принять меры по поводу нынешнего ректора КГМА А. Зурдинова. В сообщение говорится о том, что с момента прихода Зурдинова на должность ректора КГМА был продан участок земли, предназначенный на строительство клиники при КГМА. Несмотря на это, участок был отдан на строительство заправки. Также сообщается, что поднялись «цены» на поступление в КГМА. На данный момент сумма варьируется от 1500 долларов до 7000 долларов. Это стало известно по итогам работы приемной комиссии за 2009 год. Сообщается, что в этот период произошел недобор студентов.

Графическое представление по примеру

) 1)

^ Источник информации в примере: Материалы по обращениям сотрудников КГМА к Премьер-министру А. Атамбаеву по поводу «беспредела» в академии. Полный текст обращения можно обнаружить на форуме ИА «Акипресс» по адресу «press.org/showthread.php?t=25296».

Ущерб:

Оценка ущерба от использования коррупционных схем в образовании составляет сотни млн. сомов, по самым скромным оценкам 500 млн. сомов (10-11 млн. долларов США) ежегодно.

^ Коррупционные схемы при предоставлении государственных услуг

Количество государственных и муниципальных платных и бесплатных услуг составляет более 21000 в 43 ведомствах (в России – около 700). Ввиду их множества, возникают условия для взяток.
Например, в архитектурном ведомстве служащие требуют деньги буквально за каждый шаг. Приняли гражданина, провели с ним собеседование — отдай 73 сома 80 тыйынов. Уточнили его намерения и детали поданной заявки — добавь еще 184 сома 50 тыйынов. Передали пакет документов в соседний кабинет для дальнейшего продвижения по инстанциям — еще 46 сомов 12 тыйынов, и так далее. Соответственно, выгодно просто дать взятку и ускорить процесс передачи пакета документов.
Затягивают сроки предоставления документов. При даче взяток – ускоряют процесс. Практикуется во всех госучреждениях, независимо от отрасли (от получения паспорта до получения военного билета). Стоимость получения военного билета 1500-2000 сомов+ подарки в виде продуктов питания.
Регистрация иностранного гражданина. Например, в Первомайском паспортном столе – 150 сом, в РСК – 140, по закону – должна быть бесплатной. В Налоговой инспекции практикуется сбор 100 сомов на папку с организации.
Выдача разрешений на строительство и приемку жилых помещений. Чтобы ускорить процесс, платят от 100 долларов США в Государственный архитектурный строительный комитет.

Ущерб:

^ Оценка ущерба от использования коррупционных схем при предоставлении государственных услуг составляет свыше 350 млн. сомов (свыше 7 млн. долларов США) ежегодно.

^ Коррупционные схемы при поставках топлива

Коррупционные схемы, применяемые при поставках ТС-1 (топливо самолетное) на авиабазу Ганси (ныне ТЦП) через коммерческие фирмы, аффилированные с руководством ОсОО "Газпром нефть Азия".

^ Суть схемы:

Привлекается аффилированный посредник, с помощью которого можно искусственно завысить цены на продажу топлива. Посредник покупает у поставщика топливо по одной цене, затем перепродает по более высокой цене. Прибыль, полученная от спекуляций, распределяется между посредником и поставщиком.

ЗАО Газпромнефть «АЭРО», РФ

ОсОО «Мега Ойл», КР

Маржа $69,48 – $109,48

ГП ТЗК «Манас»

Гражданская авиация

Mina Corp

ЦТП

Поставка авиакеросина американской авиабазе в аэропорту "Манас" являлась одним из самых прибыльных и коррупционных сфер деятельности "семьи" Бакиевых.

В результате, Постановлением Временного Правительства КР №97 от 21.06.2010 г. было создано ГП ТЗК "Манас" (зарегистрировано в органах юстиции 30.06.2010 г.) - предприятие, которое должно было полностью замкнуть на себе поставки авиатоплива американской авиабазе в аэропорту "Манас" без посредников, и всю полученную прибыль направлять в бюджет страны.

ТЗК «Манас» получил все необходимые разрешительные документы к 17.08 2010 г.

В 2010 г. с августа по октябрь ГП ТЗК "Манас" имел посредника – кыргызскую компанию ОсОО "Мега Ойл", которая поставила 16 000 тонн на общую сумму 13 980 000 долл. США, что составляет 70% всех объемов ГП ТЗК в 2010 г.

^ Поставка авиатоплива ОсОО «Мега Ойл» на основании Дополнительного соглашения № 1 от 16.08.2010 г. для ГП ТЗК «Манас»:		Поставка авиатоплива ОсОО "Мега Ойл" на основании Дополнительного соглашения № 2 от 20.09.2010 г. для ГП ТЗК "Манас":
Объем поставки, тн.	6 500	Объем поставки, тн.	9 500
Цена ЗАО «Газпром-нефть АЭРО» РФ, $/т	670,00	Цена ЗАО «Газпром-нефть АЭРО» РФ, $/т	670,00
Транспортные Расходы, $/т	110,52	Транспортные Расходы, $/т	110,52
Себестоимость на DAF Луговая, $/т	780,52	Себестоимость на DAF Луговая, $/т	780,52
Цена ОсОО «Мега Ойл», $	850,00	Цена ОсОО «Мега Ойл» $	890,00
Сумма сделки с «Мега Ойл», $	5 525 000,00	Сумма сделки с «Мега Ойл», $	8 455 000,00
Итого:	Бюджет страны недополучил 1 491 680 долл. США или же порядка 70 854 800 сом.

Аффилированность ОсОО «Мега Ойл» с руководством ОсОО «Газпром нефть Азия».

ОсОО «Мега Ойл» было создано 24.01.2007 г. с уставным капиталом 100 сом, где учредителем выступил Чороев Санжар Калыбекович, он же директор, по юр. адресу г.Бишкек, ул.Московская, д.121, кв.75.

09 ноября 2007 г. в ОсОО «Мега Ойл» была произведена смена собственника, новым собственником стало ОсОО «Альтра Холдинг», директором назначается Абдылдаева Назира Мусогуловна (близкая родственница жены Болота Абильдаева – руководителя ОсОО «Газпром нефть Азия»), с юр. адресом г.Бишкек ул. Токонбаева 1. По данному адресу находится АЗС ОсОО «Газпром нефть Азия». В свою очередь учредителями ОсОО «Альтра Холдинг» (уставный капитал – 10 тыс.сом) являлись Мусохожоева Айгуль Шайлообековна (супруга Болота Абильдаева) и Мусохожоев Эрлан Болотбекович (сын Болота Абильдаева), директором является Матыева Канышай Эркинбековна (жена Эрлана Мусохожоева – сына Болота Абильдаева).

06 сентября 2010 г. была проведена перерегистрация ОсОО «Мега Ойл» в связи со сменой участника, им становится Саралинов Мурат Насарбекович, Он был заместителем ген. директора по рознице, СУГ и маркетингу ОсОО "Газпром нефть Азия", юр. адрес ОсОО "Мега Ойл" г.Бишкек, ул. Московская, д.121, кв.75.

Фактически ОсОО «Мега Ойл» с момента создания и по настоящее время находится по адресу г. Бишкек ул. Журнальная 7 тел. 321655, где расположен департамент продаж сжиженного газа ОсОО «Газпром нефть Азия».

В итоге, ОсОО «Мега Ойл», фактически компания без офиса и без активов для авиатопливообеспечения, была создана руководством ОсОО «Газпром нефть Азия» в качестве дополнительного посредникам между поставщиком авиатоплива и ГП ТЗК «Манас». Эта операция удалась, так как руководителем ГП ТЗК «Манас» с момента его учреждения являлся Малатаев М., который до этого назначения являлся 1-ым заместителем Генерального директора ОсОО «Газпром нефть Азия».

^ Формальные тендеры

После получения разрешения ФСТЭК от 27 сентября 2010 г. ГП ТЗК стало получать напрямую без посредников объемы, всего за 2010 год (сентябрь-декабрь) поставлено на ГП ТЗК 23 000 тонн, из них:

16 000 тонн поставленные через посредника ОсОО «Мега Ойл»;
7 000 тонн прямые поставки на основании договора с ЗАО «Газпромнефть – Аэро».

ГП ТЗК реализовал за 2010 г. 10 062 тонн, из них:

5 000 тонн - Mina Corp. (по цене 1030$/т, при том что Mina Corp. покупал на рынке по цене 1150 $/т– разница 120 $/т);
5 062 тонн - гражданским судам (по цене 970 $/т).

Цена реализации ГП ТЗК «Манас» составляла 970~1030 $/т, маржа составила 100 $/т, при всех расходах ГП ТЗК - 90 $/т, прибыль за 2010 г. до налогообложения составила 10 $/ т или всего лишь 100 000 $.

Руководством ОсОО «Газпром нефть Азия» Болотом Абильдаевым и с непосредственным соучастием руководителя ГП ТЗК «Манас» Малатаева М., аффилированного лица ОсОО «Газпромнефть Азия», в 2010 г. была проведена поставка авиатоплива на ГП ТЗК «Манас» через посредника ОсОО «Мега Ойл», в результате чего бюджет КР недополучил 1 491 680 долл. США. При том, что ГП ТЗК «Манас» заработал за 2010 год всего лишь 100 тыс. $ или 4 681 113 сом.

^ Источник информации в примере: Материалы «Коррупционные схемы при поставках авиатоплива на авиабазу «Манас» в Киргизии (информационная записка)», ИА «Центр Азия». Текст записки можно обнаружить в интернете по адресу «asia.ru/newsA.php?st=1297150320».

Также вариант схемы – это уклонение от уплаты налогов. По словам Акылбека Жапарова, только 15% из 600 автозаправочных станций платят налоги. Остальная часть не уплачивает их, так как находятся под «крышей» чиновников.

Суть схемы проста. Чиновник, превышая свои полномочия, договаривается с владельцами автозаправочных станций о «крышевании». За определенную долю в бизнесе, чиновник использует свои ресурсы на то, чтобы налоговая инспекция не проверяла заправки, которые контролирует чиновник. Либо во время проверок, при обнаружении факта на неуплату налогов, просто закрывала на это глаза.

^ Чиновник за плату «крышует» заправку
Графическое представление по примеру

Налоговая инспекция закрывает глаза на неуплату налогов.

Заправки перестают платить налоги

Blog

Аналитический отчет Редакция от 25. 02. 2011 Бишкек февраль, 2011 г. Свод некоторых коррупционных схем в Кыргызской Республике

Содержание