Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «рощино сельхозтехника»
| Вид материала | Документы |
- Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
- Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
- Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «МинВоды-Автоваз», 186.59kb.
- Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултрансмаш», 772.78kb.
- Итоги годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Белгородский хладокомбинат», 173.3kb.
- Порядок ведения общего собрания акционеров открытого акционерного московского общества, 122.61kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «аэропорт «пулково», 1048.57kb.
- Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.
- О проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Cыродел», 38.9kb.
- Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается, 45.91kb.
Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РОЩИНО СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
Дата составления протокола: 27 июня 2011 года
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «РОЩИНО СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
Место нахождения общества: 188820, Выборгский район, пгт.Рощино, ул. Тракторная, д.1
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 24 июня 2011 года
Место проведения общего собрания: Ленинградская область, пгт.
Рощино, ул. Тракторная , дом 1
Время начала регистрации: 15 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 15 часов 30 минут
Время открытия общего собрания: 15 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов: 16 часов 30 минут
Время закрытия общего собрания: 16 часов 45 минут
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 7078.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4538
Кворум на момент открытия собрания составил:
- по всем вопросам повестки дня кворум имелся.
Состав счетной комиссии: Председатель комиссии Рахимов Владимир Фаргатович
Члены комиссии Суворов Александр Петрович
Игнатьева Юлия Сергеевна
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий Счетной комиссии.
3. Избрание счетной комиссии.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
6. Определение количественного состава Совета директоров общества.
7. Избрание членов Совета директоров общества.
8. Избрание Ревизора общества.
9. Утверждение Аудитора общества.
10. Об одобрении сделки в которой имеется заинтересованной члена Совета директоров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу | 7078 (100,00 %) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 4538 (64,11 %) |
| Из них: | |
| Участвовало в голосовании (голосов) | 4538 (64,11 %) |
| В т.ч.: Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (0%) |
| Не приняло участия в голосовании (голосов) | 0 (0%) |
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:
Петров М.Н. предложил:
Определить порядок ведения общего собрания акционеров общества, утвердив:
- председателем собрания – Петрова Михаила Николаевича,
- секретарем собрания – Минееву Маргариту Викторовну,
- регламент выступлений: доклад по вопросам повестки дня – до 20 минут, содоклад- до 10 минут, выступление в прениях (по письменному заявлению акционера, поданному секретарю собрания) – до 3 минут,
- порядок задания вопросов акционерами – вопросы задавать председателю собрания в письменном виде,
- порядок предоставления ответов на заданные вопросы - письменно в течение 7 дней с даты проведения общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
| | Число голосов | Процент от числа голосов, которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
| За | 4538 | 100 % |
| Против | 0 | 0% |
| Воздержался | 0 | 0% |
Принятое решение:
Определить порядок ведения общего собрания акционеров общества, утвердив:
- председателем собрания – Петрова Михаила Николаевича,
- секретарем собрания – Минееву Маргариту Викторовну,
- регламент выступлений: доклад по вопросам повестки дня – до 20 минут, содоклад- до 10 минут, выступление в прениях (по письменному заявлению акционера, поданному секретарю собрания) – до 3 минут,
- порядок задания вопросов акционерами – вопросы задавать председателю собрания в письменном виде,
- порядок предоставления ответов на заданные вопросы- письменно в течение 7 дней с даты проведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
2. Досрочное прекращение полномочий Счетной комиссии.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу | 7078 (100,00 %) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 4538 (64,11 %) |
| Из них: | |
| Участвовало в голосовании (голосов) | 4538 (64,11 %) |
| В т.ч.: Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0% |
| Не приняло участия в голосовании (голосов) | 0% |
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:
Петров М.Н. предложил:
Досрочно прекратить полномочия ранее избранных членов Счетной комиссии общества.
Результаты голосования:
| | Число голосов | Процент от числа голосов, которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
| За | 4538 | 100 % |
| Против | 0 | 0% |
| Воздержался | 0 | 0% |
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия ранее избранных членов Счетной комиссии общества.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
3. Избрание счетной комиссии.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу | 7078 (100,00 %) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 4538 (64,11 %) |
| Из них: | |
| Участвовало в голосовании (голосов) | 4538 (64,11 %) |
| В т.ч.: Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0% |
| Не приняло участия в голосовании (голосов) | 0% |
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:
Петров М.Н. предложил:
- Осуществление функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам деятельности за 2010 финансовый год и на период до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2011 финансовый год (включительно) поручить комиссии в составе:
Председатель счетной комиссии: Рахимов В.Ф.
Члены счетной комиссии: Суворов А.П.
Игнатьева Ю.С.
Результаты голосования:
| | Число голосов | Процент от числа голосов, которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
| За | 4538 | 100 % |
| Против | 0 | 0% |
| Воздержался | 0 | 0% |
Принятое решение:
Осуществление функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам деятельности за 2010 финансовый год и на период до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2011 финансовый год (включительно) поручить комиссии в составе:
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу | 7078 (100,00 %) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 4538 (64,11 %) |
| Из них: | |
| Участвовало в голосовании (голосов) | 4538 (64,11 %) |
| В т.ч.: Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0% |
| Не приняло участия в голосовании (голосов) | 0% |
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:
Петров М.Н. предложил:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по итогам деятельности за 2010 финансовый год.
Результаты голосования:
| | Число голосов | Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
| За | 4538 | 100 % |
| Против | 0 | 0% |
| Воздержался | 0 | 0% |
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по итогам деятельности за 2010 финансовый год.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу | 7078 (100,00 %) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 4538 (64,11 %) |
| Из них: | |
| Участвовало в голосовании (голосов) | 4538 (64,11 %) |
| В т.ч.: Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0% |
| Не приняло участия в голосовании (голосов) | 0% |
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:
Петров М.Н. предложил:
- Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
- В связи с наличием убытка выплату дивидендов по акциям по результатам 2010 финансового года не производить.
Результаты голосования:
| | Число голосов | Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
| За | 4538 | 100 % |
| Против | 0 | 0% |
| Воздержался | 0 | 0% |
Принятое решение:
- Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
- В связи с наличием убытка выплату дивидендов по акциям по результатам 2010 финансового года не производить.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
6. Определение количественного состава Совета директоров общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу | 7078 (100,00 %) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 4538 (64,11 %) |
| Из них: | |
| Участвовало в голосовании (голосов) | 4538 (64,11 %) |
| В т.ч.: Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0% |
| Не приняло участия в голосовании (голосов) | 0% |
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:
Петров М.Н. предложил:
Определить количественный состав Совета директоров общества равный пяти членам.
Результаты голосования:
| | Число голосов | Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
| За | 4538 | 100 % |
| Против | 0 | 0% |
| Воздержался | 0 | 0% |
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров общества равный пяти членам.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
7. Избрание членов Совета директоров общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу | 7078 (100,00 %) 35390 с учетом кумулятивного голосования |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 4538 (64,11 %) 22690 с учетом кумулятивного голосования Кворум имеется |
| Из них: | |
| Участвовало в голосовании (голосов) | 4538 (64,11 %) 22690 с учетом кумулятивного голосования Кворум имеется |
| В т.ч.: Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0% |
| Не приняло участия в голосовании (голосов) | 0% |
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:
Петров М.Н. предложил:
Избрать членами Совета директоров общества следующих лиц:
1. Петрова Михаила Николаевича
2. Амельченко Алексея Витальевича
3. Минееву Маргариту Викторовну
4. Семикина Владимира Борисовича
5. Петрову Ирину Николаевну
Результаты голосования:
| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | Число голосов «ЗА» |
| 1 | Петров Михаил Николаевич | 4538 |
| 2 | Амельченко Алексей Витальевич | 4538 |
| 3 | Минеева Маргарита Викторовна | 4538 |
| 4 | Семикин Владимир Борисович | 4538 |
| 5 | Петрова Ирина Николаевна | 4538 |
| | Число голосов |
| Против всех кандидатов | 0 |
| Воздержался по всем кандидатам | 0 |
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров общества следующих лиц:
1. Петрова Михаила Николаевича
2. Амельченко Алексея Витальевича
3. Минееву Маргариту Викторовну
4. Семикина Владимира Борисовича
5. Петрову Ирину Николаевну