Ежеквартальный отчет

Вид материала

Отчет

Содержание 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента Компетенция органов управления Общества 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента Состав коллегиального органа руководства Баранов Андрей Владимирович Соколов Андрей Борисович

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
• Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
• Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
• Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
• Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
• Ежеквартальный отчет, 1872.58kb.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов,

новых разработок и исследований

Компания не занимается никаким видом деятельности кроме страховой, поэтому потребности в политике эмитента в области научно-технического развития нет.


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Российские страховщики активно растут - и по объемным показателям, и качественно, причем все чаще в собственных средствах страховых компаний фигурируют не фиктивные векселя, а реальные деньги, вкладываемые в ценные бумаги, недвижимость, высокодоходные проекты или в банковские инструменты.

Другая сторона изменения структуры рынка - появление новых подходов к ведению бизнеса. Все лидеры уже разработали четкие стратегии развития и принимают меры по модернизации систем управления.

Изменение качества клиентской базы в автостраховании, привлечение новых корпоративных клиентов, формирование качественной и при этом относительно недорогой перестраховочной защиты за рубежом, снижение издержек на продажи, использование новых информационных систем, позволяющих работать на федеральном уровне, переход на западные стандарты управления и отчетности - вот основные задачи, которые сейчас решают лидирующие на российском рынке реального страхования компании.


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю

за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента:

- Общее собрание акционеров Общества.

- Совет директоров Общества.

- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).

- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган).

Компетенция органов управления Общества:

Компетенция Общего собрания акционеров.

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества (кроме случаев, связанных с увеличением Уставного капитала) или утверждение Устава в новой редакции;
   
2. реорганизация Общества;
   
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
   
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
   
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
   
6. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
   
7. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
   
8. утверждение аудитора Общества;
   
9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
   
10. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
    
11. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
    
12. конвертация, дробление и консолидация акций Общества;
    
13. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных р. 17 Устава;
    
14. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных р. 16 Устава, за исключением деятельности, относящейся к страховой, включающей деятельность по размещению средств страховых резервов;
    
15. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    
16. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе, Положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Генеральном директоре, о Ревизионной комиссии, о Счетной комиссии;
    
17. выплата годовых дивидендов, размер годового дивиденда и форма его выплаты по акциям каждой категории (типа);
    
18. размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
    
19. размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);
    
20. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
    
21. определение размера и компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей членами Ревизионной комиссии, Совета Директоров;
    
22. передача полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (коммерческой организации) или управляющему (индивидуальному предпринимателю);
    
23. возмещение расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законом;
    
24. решение иных вопросов, предусмотренных Уставом эмитента и Федеральным Законом “Об акционерных Обществах”
    

Компетенция Совета директоров эмитента:

1. определение приоритетных направлений деятельности эмитента;
   
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров эмитента, за исключением случаев, если в течение установленных законом сроков Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;
   
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
   
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством РФ, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
   
5. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав эмитента;
   
6. размещение эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
   
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
   
8. приобретение размещенных эмитентом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
   
9. назначение Генерального директора, членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
   
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
    
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
    
12. использование резервного и иных фондов эмитента;
    
13. утверждение внутренних документов эмитента, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров или Генерального директора;
    
14. создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положения о них, переименование филиалов и представительств, и внесение соответствующих изменений в Устав эмитента;
    
15. одобрение крупных сделок, за исключением сделок, относящихся к страховой деятельности, включающей деятельность по размещению средств страховых резервов;
    
16. одобрение сделок с заинтересованностью;
    
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
    
18. определение количественного состава Правления;
    
19. участие Общества в других организациях, а также создание, реорганизация, ликвидация, переименование дочерних и зависимых Обществ, за исключением случаев, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
    
20. утверждение отчета об итогах размещения акций и облигаций;
    
21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ, Уставом эмитента и Положением о Совете Директоров.
    

Компетенция Генерального директора Общества:

1. оперативное руководство деятельностью Общества;
   
2. действие от имени Общества и представление интересов Общества перед третьими лицами без доверенности;
   
3. заключение от имени Общества сделок;
   
4. выдача доверенностей от имени Общества;
   
5. утверждение штатного расписания и численности сотрудников Общества;
   
6. издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
   
7. обеспечение исполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
   
8. принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренными настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;
   
9. утверждение Правил страхования, экономического обоснования расчета тарифов, структуры тарифной ставки, Положения формировании и использовании резервов Общества, бизнес-планов, планов перестрахования и иных документов, определяющих условия осуществления страховой деятельности;
   
10. отказ в предоставлении списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в случаях, предусмотренных Положением об общем собрании акционеров;
    
11. поручение регистратору выполнение функций Счетной комиссии;
    
12. утверждение сметы расходов, связанных с подготовкой и проведением Общего годового собрания акционеров;
    
13. решение иных вопросов, указанных в настоящем Уставе и Положении о Генеральном директоре.
    

Компетенция Правления Общества:

1. общее руководство деятельностью Общества;

2. утверждение маркетинговых планов;
   
3. принятие решений по вопросам финансирования операционных и маркетинговых планов;
   
4. годового собрания акционеров;
   
5. решение иных вопросов, указанных в настоящем Уставе Общества и Положении о Правлении.
   

Эмитент не имеет Кодекса корпоративного поведения. Внутренним документом, регулирующим трудовой распорядок, является «Правила внутреннего трудового распорядка ОАО «АльфаСтрахование». Данные правила представлены к настоящему отчету в виде приложения.


За последний отчетный период изменения в Устав эмитента и во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления эмитента, не вносились. Данные документы размещены на странице сети Интернет ссылка скрыта.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Состав коллегиального органа руководства
№	ФИО	Должность	Год рождения	Образование	Процент доли в уставном капитале Общества	Опыт работы за последние 5 лет
1	Скворцов Владимир Юрьевич	Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета Директоров	24.01.1969	МГУим. М.В. Ломоносова, Математик. Академия оборонных отраслей промышеленности Экономист	Не имеет	- Нефтяная инвестиционная компания "Никойл"-Зам. Ген.директора, директор департамента фондовых операций, 02.11.1998-10.11.2000г. - ООО "Брокерская компания НИКойл"- Генеральный директор, 11.11.2000-12.04.2002, - ОАО «АльфаСтрахование» Генеральный директор 25.04.2002-наст. время –
2	Башмачников Александр Михайлович	Член Правления	07.05.1956	МВТУ им Н.Э. Баумана, инженер-механик.	0,0000692	- Зам. Генерального директора АО "Восточно-Европейское Страховое Агентство", 12.04.1993-01.11.2001, - ОАО «АльфаСтрахование» Заместитель Генерального директора 01.11.2001 – наст. время
3	Белобородов Евгений Викторович	Член Правления	27.08.1970	Московская государственная Академия Автомобильного и тракторного машиностроения, инженер-механик	Не имеет	- ООО "ПанМедиа Вестерн", Генеральный директор, 01.01.2000-30.08.2002, - ОАО «АльфаСтрахование», Руководитель управления маркетинга, 16.09.2002 – наст. время
4	Меграбян Аркадий Степанович	Член Правления	01.03.1963	Минский медицинский институт, врач педиатор	Не имеет	- ООО" Группа Ренессанс страхование" Зам. Ген. Директора, начальник управления мед.страхования, 01.07.1999 -11.10.2000, - ООО Страховое общество "АльфаГарантии" (переименовано в ООО «АльфаСтрахование»), Вице-президент, 16.10.2000-наст. время, - ОАО «В.Е.Ст.А.» (переименовано в ОАО «АльфаСтрахование») – исполнительный директор 03.2001 по наст. время
5	Овчинникова Светлана Евгеньевна	Член Правления	30.10.1959	МГУ им. М.В. Ломоносова, экономист	Не имеет	- Акционерное общество открытого типа "Русский страховой центр" 25.10.1993-16.11.2000 - Финансовый директор - ООО Страховое общество "АльфаГарантии" (переименовано в ООО «АльфаСтрахование») 17.11.2000-наст. время - ОАО «В.Е.Ст.А.» (переименовано в ОАО «АльфаСтрахование»), Первый заместитель Генерального директора – 11.07.2001-наст. время
6	Петраков Виктор Константинович	Член Правления	13.03.1941	Московский автомеханический институт, инженер-механик	Не имеет	- 01.08.1994-01.11.2001г.АО "ВЕСТА" переименовано в ОАО "АльфаСтрахование" - Руководитель Управления регионального развития - 25.07.2001-наст. время – ОАО «АльфаСтрахование», Член Правления
7	Полонская Татьяна Васильевна	Член Правления	17.06.1954	Московский энергетический институт, инженер-электрик	Не имеет	- ОАО "Росно" Директор департамента индивидуального страхования, 15.01.1998-16.11.2000 - ООО Страховое общество "АльфаГарантии" (переименовано в ООО «АльфаСтрахование»), Вице-президент, Директор по страхованию, 04.12.2000-наст. время - ОАО «АльфаСтрахование», член Правления, 25.07.2001-наст. время
8	Робулец Татьяна Юрьевна	Член Правления	05.03.1954	Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, инженер электронной техники	Не имеет	- 02.07.1999-01.11.2001г.АО "ВЕСТА" (переименовано в ОАО "АльфаСтрахование") Исполнительный директор по личному страхованию. - 25.07.2001 – наст. время, ОАО «АльфаСтрахование», член Правления
9	Сорокин Владимир Леонидович	Член Правления	01.04.1971	Санкт-Петербургский торгово-экономический институт, инженер-технолог	Не имеет	- ООО "Жилет Группа" менеджер по продажам, 01.07.2005-06.04.2001; - ООО "Стар дистрибьюшн компани", Региональный директор по продажам, 09.04.2001-17.01.2003 ОАО «АльфаСтрахование», Заместитель Генерального директора, 20.01.2003-наст. время
10	Карпова Наталья Васильевна	Член Правления	23.05.1972	Высшая государственная академия Нефти и Газа,инженер системотехник.	Не имеет	Предстваительство компании "Эйч-Эй-Би-Си" Гипслимитт, менеджер. 15.12.1997-14.01.1999 ОАО «АльфаСтрахование», 14.08.2000-наст. время
11	Косогов Андрей Николаевич	Председатель Совета директоров	15.03.1961	Московский энергетический институт в 1987 г., специальность – инженер -теплофизик	Не имеет	- ОАО «АльфаСтрахование» (г. Москва) Член Совета Директоров - ЗАО «Альфа с 20.06.01г. по 03.01.03г. -Банк» (г. Киев, Украина) Член Наблюдательного совета с 27.03.00г. по настоящее время - ЗАО «Альфа-Капитал Брок» (г. Москва) Генеральный директор с 25.12.95г. по настоящее время - АОЗТ «Альфа-Капитал» (г. Москва) с 01.12.92г Генеральный директор. по настоящее время - ОАО «Альфа-Банк» (г. Москва) Первый Заместитель Председателя Правленис 01.07.98 г. по 31.04.05г. - Alfa Capital Partners (г. Москва) Председатель Совета директоров 01.05.05 по настоящее время - ОАО «АльфаСтрахование» (г. Москва) Председатель Совета Директоров с 04.01.03г. по настоящее время
12	Каримов Ильдар Альфредович	Член Совета директоров	25.10.1961	Московский Государственный Университет им. Ломоносова, экономический факультет	Не имеет	- ОАО «Альфа-Банк» (г. Москва) с 18.08.95г. Заместитель Председателя Правления по настоящее время - ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» (Башкортостан) . Член Совета Директоров с 12.09.97г по настоящее время - ОАО Дочерний Банк «Альфа-Банк» (Казахстан) Член Совета Директоров с 18.12.98г. по настоящее время - ОАО «АльфаСтрахование» (г. Москва) Член Совета Директоров с 20.06.01г. по настоящее время
13	Сысуев Олег Николаевич	Член Совета директоров	23.03.1953	Куйбышевский авиационный институт	Не имеет	- НО Фонд «Созидание» Председатель Совета фонда с 2000г.по наст время - УК «Альфа-Капитал» Член Совета директоров с 2003г. по наст время - ООО «Гамма-фильм» Член Совета директоров с 2002г. по наст время - «СТС Медиа» Член Совета директоров с 2001г. по наст время - ТД «Перекресток» Член Совета директоров с 2003г. по наст время - ОАО «Альфа-Банк» Первый заместитель Председателя Совета директоров с 1999г. по наст время
14	Кнастер Алекс	Член Совета директоров	19.02.1959	Университет Карнеги-Меллон (США), специальность – электротехника и математика, кандидат экономических наук	Не имеет	- ТНК-BP Лимитед (БВО) Член Совета Директоров с марта 2003 г. по настоящее время - ОАО «АльфаСтрахование» (г. Москва) Член Совета Директоров с 20.06.01г. по настоящее время - ОАО «Альфа-Банк» (г. Москва) Главный управляющий директор, член Правления с 1998 г. по 2004 г. - Pamplona Capital Management (г. Лондон) Председатель и Главный Управляющий Директор с октября 2004 г по настоящее время
15	Баранов Андрей Владимирович	Член Совета директоров	13.12.1968	Ташкентский государственный университет, физико-математический факультет	Не имеет	- компания «Маккензи» Стратегический консультант 1999г. - 2001г. - Компания «Принстон Партнер Групп» Управляющий партнер 2001г. - настоящее время
16	Бьерке, Ханс Фалк	Член Совета директоров	13.06.1947	Hochschule fur Welthandel, macro- and micro economics, Diplom-Kaufmann, Ph.D (Высшая школа мировой торговли (Австрия), специалист по продажам, кандидат экономических наук	Не имеет	- AXA - Deutsche Ärzte Versicherungs Group, Кельн, Член Совета Директоров, 1997-2001 - Droege & Comp. Deutsche Investors´ Capital, Мюнхен, Вена, Москва, Партнер, с 2000 г.– до настоящего времени
17	Соколов Андрей Борисович	Член Совета директоров	06.04.1955	Московский Государственный Университет им. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики	Не имеет	- ОАО «Альфа-Банк» Заместитель Председателя Правления 1.09.2003 – настоящее время. - РЕСО-Гарантия Председатель совета директоров, 29.06.2002 – 28.06.2003 - АКБ «Московский деловой мир» Заместитель Председателя совета директоров, 12.03.2002 – 01.10.2002 - ЗАО «Конверсбанк» Первый заместитель Председателя правления 04.12.2000 – 29.03.2002 - «Альфа-Банк» Заместитель Председателя Правления 08.10.1998 – 24.11.2000