В. М. Ченцов «14» февраля 2009г указывается уполномоченный орган эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Президента Сбербанка России ОАО «14» августа 2008 г указывается уполномоченный орган, 4655.3kb.
- Председателем Правления Сбербанка России «14» ноября 2007 г указывается уполномоченный, 4470.92kb.
- Утвержден Правлением Общества с ограниченной ответственностью " Хоум Кредит энд Финанс, 4370.38kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Чапаевский мясокомбинат» (указывается, 1204.33kb.
- Согласовано, 996.08kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента не было поскольку эмитент не может осуществлять иной деятельности, кроме страховой. Эмитент не имеет интеллектуальной собственности, требующей правовой охраны.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За последние 5 лет наблюдается устойчивая тенденция роста объемов собранных страховых премий. Основными факторами, оказывающие влияние на состояние отрасли, является повышение ВВП, рост страховой культуры в РФ, совершенствование страхового законодательства.
СОАО «Русский Страховой Центр» входит в сотню крупнейших компаний РФ, имея высокую динамику роста своих финансовых показателей. Результаты деятельности эмитента превышают общие тенденции развития отрасли. Причинами удовлетворительных результатов является взвешенная финансовая политика компании и хорошая работа с клиентами. Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента: общий подъем промышленного производства в РФ, развитие ВПК и космического страхования, что приводит к удовлетворительным результатам деятельности эмитента.
Прогноз продолжительности действия указанных факторов положительный. Эмитент будет предпринимать дальнейшие действия с целью дальнейшего развития страхования, разработки различных страховых программ и диверсификации рисков.
Существенными событиями/факторами, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, являются глобальные катастрофы и кризисы, вероятность которых не очень высока. События/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента – привлечение новых клиентов.
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента. Особых мнений нет.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Управление и контроль в Обществе осуществляются акционерами на заседаниях их Общих Собраний, Советом Директоров, Правлением, Председателем Правления.
Общее Собрание акционеров является высшим органом управления Обществом. Общие собрания бывают очередными и внеочередными (чрезвычайными). Общее Собрание акционеров состоит из акционеров Общества или их представителей, действующих на основании Уставов, Положений или доверенностей акционеров. В заседании собрания может участвовать представитель служащих производственного аппарата Правления Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) Реорганизация Общества;
3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, принятие решения о проведении кумулятивного голосования по выборам Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с действующим законодательством;
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) Утверждение аудитора Общества;
10) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) Дробление и консолидация акций;
14) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
15) Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
16) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством, за исключением случаев отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
17) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) Решение иных вопросов, отнесенных законодательством или Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
Совет Директоров является органом управления Общества, в компетенцию которого входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества, заслушивание отчетов о деятельности исполнительных органов Общества;
2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров и внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
4) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества в связи с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, утверждение итогов размещения дополнительных акций и внесение соответствующих изменений и дополнений по результатам размещения акций в Устав Общества;
6) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством;
8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
9) Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, заключение трудовых договоров с Председателем и членами Правления Общества, установление пределов полномочий исполнительных органов по заключению ими сделок от имени Общества;
10) Утверждение Положения о Правлении Общества, его численности, утверждение структуры производственного аппарата Правления Общества и бюджета Общества;
11) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) Использование резервного и иных фондов Общества (кроме страховых резервов и фондов, использование которых регламентируется действующим страховым законодательством);
14) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов;
15) Создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества, а также закрытие и ликвидация филиалов и представительств;
16) Принятие решения об участии Общества в создании других организаций и предприятий;
17) Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
18) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, если действующее законодательство требует привлечения регистратора.
В компетенцию Совета Директоров входят и иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров Общества не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
Исполнительные органы Общества:
коллегиальный - Правление
единоличный - Председатель Правления,
Осуществляют текущее руководство деятельностью Общества и подотчетны Совету Директоров и Общему Собранию акционеров. Исполнительные органы решают все вопросы, отнесенные к их компетенции настоящим Уставом и не составляющие исключительную компетенцию Общего Собрания и Совета Директоров.
В компетенцию Правления Общества, как коллегиального исполнительного органа, входит:
1) выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества;
2) перспективное и текущее планирование деятельности Правления и производственного аппарата Правления;
3) утверждение Положений о структурных подразделениях производственного аппарата Правления, филиалах и представительствах Общества, утверждение их планов работы;
4) назначение и освобождение от должности руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений аппарата Правления, филиалов и представительств Общества; заслушивание отчетов о работе структурных подразделений, филиалов и представительств и принятие решений по результатам их отчетов; применение мер поощрения и взыскания к руководителям и заместителям руководителей структурных подразделений производственного аппарата Правления, филиалов и представительств;
5) утверждение документов, представляемых на лицензирование деятельности Общества;
6) принятие решений о заключении Обществом сделок в пределах полномочий, устанавливаемых Советом Директоров;
7) разработка и представление на Совет Директоров предложений по бюджету и структуре Общества; по выпуску, размещению и приобретению ценных бумаг Общества; по формированию и использованию фондов Общества; по созданию, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств; по участию Общества в других организациях;
8) утверждение по согласованию с Советом Директоров штатных расписаний производственного аппарата Правления, филиалов и представительств Общества, внесение в них изменений и дополнений, списание с баланса Общества безнадежной ко взысканию задолженности, недостач, потерь, непригодного имущества, а также иных безнадежных затрат;
9) создание комитетов, комиссий и рабочих групп по разработке и решению стоящих перед Правлением задач, как из числа работников Общества, так и с привлечением сторонних специалистов.
Председатель Правления:
1) организует подготовку заседаний и выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета Директоров и Правления Общества;
2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает действия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
3) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками производственного аппарата Правления, филиалов и представительств Общества;
4) отвечает за ведение реестра акционеров и дел в Обществе;
5) выдает доверенности, открывает и закрывает счета Общества;
6) заключает от имени Общества сделки, распоряжается счетами и средствами Общества в пределах полномочий, устанавливаемых Советом Директоров, а также по решениям Общего собрания акционеров, Совета Директоров и Правления Общества, если такие решения отнесены к компетенции этих органов;
7) представляет на утверждение Совету Директоров кандидатуры в состав Правления Общества, подготавливает проекты контрактов с членами Правления;
8) созывает заседания Правления Общества, организует его работу и председательствует на заседаниях Правления. В случае его отсутствия по его поручению председательствует один из заместителей Председателя Правления;
9) представляет для ознакомления акционерам и членам Совета Директоров в установленном порядке дела и документы Общества, выдает удостоверенные выписки из них.
Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, нет.