Geum.ru

Отчет открытого акционерного общества «Югрател» за 2006 год

Вид материалаОтчет

Содержание


Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2006 году
Вознаграждение членам Совета директоров
Сведения о соблюдении обществом Кодекса Корпоративного поведения
Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
3) Договор аренды прочего оборудования на следующих условиях
Сделка, одобренная Советом директоров Общества (протокол № 15/2006 от 15.04.2006)
Цена договора
Предмет договора
Количество продаваемых акций
Лица, заинтересованные в совершении сделки
Сведения оБ ОБЩЕСТВЕ
Юридический адрес
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8






КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2006 ГОДУ


Вознаграждение генеральному директору Общества выплачивалось в соответствии с трудовым договором №9 от 09.02.2006г., заключенным с ним Обществом. Трудовой договор утвержден решением Совета директоров от 09 февраля 2006г., протокол №13/2006.

Система оплаты труда единоличного исполнительного органа Общества включает в себя оклад, на который начисляются районный коэффициент (70%), северная надбавка (50%) и вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества. Вознаграждение по итогам работы за квартал выплачивается по решению Совета директоров и составляет 2 месячных должностных оклада, но не более 10 процентов величины чистой прибыли за квартал, остающейся в распоряжении Общества. Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается по решению Совета директоров, при условии наличия прибыли и составляет 6 месячных должностных окладов, но не более 10 процентов величины чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества.


Вознаграждение членам Совета директоров в 2006 году не начислялось и не выплачивалось.




Сведения о соблюдении обществом Кодекса Корпоративного поведения


Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «Югрател» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.ugratel.ru.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.






Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью,

совершенных Обществом

в 2006 году

В 2006 году Общество не совершало сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом признаются крупными сделками.


В течение 2006 года Общество совершило следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность членов Совета директоров Общества, акционеров Общества.


Сделки, одобренные общим собранием акционеров Общества (протокол № 1/2006 от 24.04.2006):


Договоры аренды между ОАО «Югрател» и ОАО «Югра-Телеком»:

1) договор аренды имущества:
  • предмет договора – передача в аренду имущества;
  • срок аренды с 01.01.2006г. по 31.12.2006г.;
  • сумма арендных платежей – 3 474 101,36 руб. в месяц, c 01.04.2006г. - 1 507 434,70 руб. в месяц, в том числе НДС (18%), годовая арендная плата – 23 989 216,38 руб.

2) договор аренды транспортных средств:
  • предмет договора – передача в аренду транспортных средств ;
  • срок аренды с 01.01.2006г. по 31.12.2006г.;
  • сумма арендных платежей – 41 659,13 руб. в месяц, в том числе НДС (18%), годовая арендная плата – 499 909,56 руб.

3) договор аренды линейно-кабельных сооружений:
  • предмет договора – передача в аренду линейно-кабельных сооружений;
  • срок аренды с 01.01.2006г. по 31.12.2006г.;
  • сумма арендных платежей – 342 224,9 руб. в месяц, в том числе НДС (18%), годовая арендная плата – 4 106 698,8 руб.

4) договор аренды нежилого сооружения:
  • предмет договора – передача в аренду объекта «Гараж, нежилое сооружение, общей площадью 35,00 кв.м., инв.№ 475, ул. Набережная №21, гараж №4, г. Белоярский, Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия. Кадастровый (или условный) № объекта 86:14:06:00022:004:0000»;
  • срок аренды с 11.01.2006г. по 31.12.2006г.;
  • сумма арендных платежей – 898,97 руб. в месяц, в том числе НДС (18%), годовая арендная плата – 10 787,64 руб.

5) договор аренды нежилого помещения:
  • предмет договора – передача в аренду объекта «Нежилое помещение, общей площадью 280,00 кв.м., расположено на 1,2 этаже 5-этажного жилого дома, инв. № 260903:001:002841080:0000:20001, микрорайон 6, д.10, г. Белоярский, Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия. Кадастровый (или условный) № объекта 86:14:06:00024:010:001А»;
  • срок аренды с 11.01.2006г. по 31.12.2006г.;
  • сумма арендных платежей – 19 558,38 руб. в месяц, в том числе НДС (18%), годовая арендная плата – 234 700,56 руб.

6) договор аренды помещения:
  • предмет договора – передача в аренду объекта «Трехкомнатная квартира для проживания граждан общей площадью 68,8 кв.м., в том числе жилой 42,2 кв.м., расположена на 9 этаже 9-этажного жилого дома, инв. № 1809-5, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нягань, микрорайон 2, д.24, кв.144. Кадастровый (или условный) № объекта 86:04:13:00002:024:0144»;
  • срок аренды с 11.01.2006г. по 31.12.2006г.;
  • сумма арендных платежей – 9 744,24руб. в месяц, в том числе НДС (18%), годовая арендная плата – 116 930,88 руб.

7) договор аренды помещения:
  • предмет договора – передача в аренду объекта «9-комнатная квартира, общей площадью 192,3 кв.м., в том числе жилой 107,1 кв.м., расположена на 1,2,3 этаже 3-этажного жилого дома, инв. № 3353, ул. Посадская, д.10, кв.5, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия. Кадастровый (или условный) № объекта 86:00:12:00114:010:0005»;
  • срок аренды с 01.01.2006г. по 31.12.2006г.;
  • сумма арендных платежей – 27 060,19 руб. в месяц, в том числе НДС (18%), годовая арендная плата – 324 722,28 руб.

8) договор аренды нежилого помещения:
  • предмет договора – передача в аренду объекта «АТС-12S с переговорным пунктом, нежилое помещение, общей площадью 329,1 кв.м., расположено в подвале и на 1 этаже 6-этажного жилого дома, инв. № 5894, ул. Дзержинского, д.30, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия. Кадастровый (или условный) № объекта 86:00:12:00102:030:5894»;
  • срок аренды с 11.01.2006г. по 31.12.2006г.;
  • сумма арендных платежей – 39 687,07 руб. в месяц, в том числе НДС (18%), годовая арендная плата – 476 244,84 руб.

9) договор аренды помещения:
  • предмет договора – передача в аренду объекта «2-комнатная квартира, жилое помещение для проживания граждан, общей площадью 62,8 кв.м., в том числе жилой 30,5 кв.м., расположена на 1 этаже 4-этажного жилого дома, инв. № 5883/63, ул. Ямская, д.1, кв.63, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия. Кадастровый (или условный) № объекта 86:00:12:00244:001:063»;
  • срок аренды с 11.01.2006г. по 31.12.2006г.;
  • сумма арендных платежей – 15 785,55 руб. в месяц, в том числе НДС (18%), годовая арендная плата – 189 426,60 руб.



Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Члены Совета директоров: Новицкий В.Ф., Журавлев В.В., Горбачева О.В., Захарова А.О.

Договоры аренды между ОАО «Югрател» и ОАО «Сургуттел»:

1) договор аренды линейно-кабельных сооружений на следующих условиях:

- срок действия договора с 01.01.06г. по 31.12.2006г.;

- сумма арендной платы: 1 513 385,52 руб. в месяц, в том числе НДС (18 %), годовая арендная плата – 18 160 626,24 руб.

2) Договор аренды оборудования на следующих условиях:

- срок действия договора с 01.01.06г. по 31.12.2006г.;

- сумма арендной платы: 3 465 219,12 руб. в месяц, в том числе НДС (18 %), годовая арендная плата – 41 582 629,44 руб.

3) Договор аренды прочего оборудования на следующих условиях:


- срок действия договора с 01.01.06г. по 31.12.2006г.;

- сумма арендной платы: 178 502,12 руб. в месяц, в том числе НДС (18 %), годовая арендная плата – 2 142 025,44 руб.

4) Договор аренды имущества на следующих условиях:

- срок действия договора с 01.01.06г. по 31.12.2006г.;

- сумма арендной платы: 76 500,91 руб., в том числе НДС (18%), годовая арендная плата – 918 010,92 руб.


Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Члены Совета директоров: Новицкий В.Ф., Журавлев В.В., Горбачева О.В., Марков Р.И.


Сделка, одобренная Советом директоров Общества (протокол № 15/2006 от 15.04.2006)


Договор купли-продажи автомобиля на следующих условиях:


Стороны по договору: Продавец – ОАО «Сургуттел»

Покупатель - ОАО «Югрател»

Предмет договора – автомобиль TOYOTA CAMRY, VIN JTDBE38K603006319, легковой, 2004 года изготовления, принадлежащий ОАО «Сургуттел»;

Цена договора – 885.000 руб., включая НДС.


Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Члены Совета директоров: Новицкий В.Ф., Журавлев В.В., Горбачева О.В., Марков Р.И.


Сделка, одобренная Советом директоров Общества (протокол № 24/2006 от 02.02.2007)


Договор купли-продажи акций ОАО «Югрател» от 18.12.2006 г. на следующих условиях:


Стороны по договору: Продавец – ОАО «Югрател»

Покупатель - Ханты-Мансийский

автономный округ – Югра

Предмет договора: Акции открытого акционерного общества «Югрател»;

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-55151-Е;

Дата государственной регистрации выпуска акций: 09 февраля 2006 года;

Номинальная стоимость одной акции: один рубль;

Количество продаваемых акций: 124 083 000 (сто двадцать четыре миллиона восемьдесят три тысячи) штук;

Цена одной акции: один рубль;

Стоимость пакета акций: 124 083 000 (сто двадцать четыре миллиона восемьдесят три тысячи) рублей.


Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Акционер Общества, являющийся стороной по договору - Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.










Сведения оБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование – Открытое Акционерное Общество "Югрател".


Сокращенное наименование – ОАО "Югрател".

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам №1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 06 декабря 2004г.

Свидетельство о государственной регистрации №1048600009204.

Юридический адрес: 628011, ул. Мира, д.104, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ, Российская Федерация

тел., факс +7 (34671) 56723


Адрес электронной почты: ugratel@ugratel.ru

Сведения об аудиторе:

Закрытое акционерное общество «ИнвестАудит».

Место нахождения: 644043, ул. Щербанева, д.25, оф.306 г. Омск.

Тел., факс (3812) 51 04 71, 51 04 86

Лицензия №Е 001608 от 06.09.2002г. на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством финансов РФ.


Сведения о регистраторе общества:

Регистратором Общества является само Общество.


По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:

628011, ул. Мира, д.104, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ, Российская Федерация, офис 308

тел., факс +7 (34671) 56847