Ежеквартальныйотче т

Вид материала

Документы

Содержание 10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: Из Устава Общества

Подобный материал:

• Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
• Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
• Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
• Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
• Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
• Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
• Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
• Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
• Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Название фонда: Резервный

Показатели	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Размер фонда, установленный учредительными документами	5%	5%	5%	5%	5 %
Размер фонда в денежном выражении (тыс. руб.) на дату окончания каждого завершённого финансового года и в процентах от уставного капитала.	79 25%	79 25%	79 25%	79 25%	79 25 %
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершённого финансового года, тыс. руб.	-	-	-	-	-
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершённого финансового года и направления использования этих средств, тыс. руб.	Средства фонда не использовались

Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли:

Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, отсутствуют.


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров:

Из Устава Общества:

13.5. Информация о проведении общего собрания.

13.5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

13.5.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в газете «Академстроевец».

Из Положения об общем собрании акционеров Общества:

2. Общество вправе дополнительно информировать о проведении общего собрания через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио) и иными способами.
   
3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
   

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- время начала регистрации акционеров, участвующих в общем собрании.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Из Положения об общем собрании акционеров Общества:

1. Все собрания помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению Наблюдательного совета на основании:
   

- его собственной инициативы;

- требования ревизионной комиссии Общества;

- требования аудитора;

- требования акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.2. В случае если в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом в Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать:
   

- формулировки пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

- форму проведения собрания.

Требование подписывается инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

3. Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись руководителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
   
4. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания в письменной форме направляется почтовой связью по месту нахождения Общества или сдается под роспись в Общество курьером.
   
5. Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, – дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
   
6. Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.
   
7. Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию лиц, указанных в пункте 6.1 Положения, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
   
8. Решение Наблюдательного совета об отказе в проведении внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:
   
   1. вопрос (все вопросы), предложенный в повестку дня общего собрания Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
      
   2. акционеры (акционер), выступившие с требованием, не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.1 Положения количеством голосующих акций Общества;
      
   3. не соблюден порядок, установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 6 Положения.
      
9. Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
   
10. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано акционерами в суд.
    

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Наблюдательного совета.

В случаях, когда в соответствии Федеральным законом «Об акционерных Обществах» Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного совета Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Из Устава Общества:

13.6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

13.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

13.6.2. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

13.6.3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов, предварительно оплатив стоимость их изготовления, определенную в соответствии с приказом или распоряжением Президента Общества, в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования акционера.