Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтемаш"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтемаш", 1494.17kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Салаватнефтемаш» Код эмитента, 3037.09kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3316.94kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Пигмент", 1595.44kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 2544.77kb.
Пояснительная записка
к годовому отчету ОАО «Салаватнефтемаш» за 2010 год.
I Общие сведения о деятельности ОАО «Салаватнефтемаш»
| Предприятие(краткое и полное название) | ОАО «Салаватнефтемаш» Открытое акционерное общество «Салаватнефтемаш» |
| | |
| Юридический адрес | 453256,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 26 |
| Филиалы | нет |
| Год начала деятельности | 15.10.1951 (дата создания ОАО –07.03.2000г.) |
| Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП | Серия 02 № 004286236 Дата внесения записи: 28.10.2002г. Инспекция МНС России по г. Салавату РБ |
| ИНН | 0266017771 |
| Код по ОКПО | 05754941 |
| Код по ОКВЭД | 29.24.1; 29.13; 27.52; 28.40.1; 28.74.1; 25.24.2; 70.32.1; 55.23.1 |
| Основной государственный номер (ОГРН) | 1020201994482 |
| Основные виды деятельности | 1.Производство нефтегазоперерабатывающего оборудования. 2. Производство оборудования для обустройства магистральных трубопроводов. 3. Производство оборудования и изделий общего машиностроения. 4. Производство продукции металлургического производства. 5. Производство вагонов- цистерн . |
| Наличие сертификата систем: - менеджмента качества | Орган по сертификации TЬV Thьringen e.V. Сертификат TIC №15 100 31578 С 22 по 24 декабря 2010 г. проведена наблюдательная экспертиза системы менеджмента качества на соответствие требованиям ДИН ЕН ИСО 9001:2008 экспертами-аудиторами Органа по сертификации ООО «Интерсертифика-TЮФ совместно с ТЮФ Тюринген», по результатам которой принято решение о продлении действия сертификата |
| Наличие производственной системы | На предприятии организация основного производства сочетается с соответствующей организацией вспомогательных и обслуживающих процессов, объединяя их в единый процесс изготовления продукции. Кроме этого организация производства включает организацию технической подготовки производства, технического обслуживания производства, контроля качества продукции, материально-технического снабжения, внутризаводское планирование, организацию труда. Основное производство состоит из производственных подразделений, специализирующихся на выполнении литейных, кузнечных работ, работ по механической, термической и другим видам обработки деталей, а также работ по сборке изделий. |
| Среднегодовая численность работающих за отчетный период | 1716 |
| Численность работающих на конец отчетного периода | 1771 |
| Среднемесячная зарплата 1 работающего за отчетный период | 12520 |
ОАО «Салаватнефтемаш» код государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-01754-Е от 24.04.2001 г.
Уставный капитал 146 810 тыс.руб., размещено акций 1 468 100 штук по номинальной стоимости акции 100 рублей.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Галиуллин Р.А.
Сведения
о членах Совета директоров ОАО «Салаватнефтемаш»
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Место работы, должность |
| 1 | Бабаян Араик Анатольевич | Начальник коммерческого отдела завода «Мономер» ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» |
| 2 | Гималетдинова Эллина Ильдаровна | Заместитель генерального директора ООО «Интер-Сервис» |
| 3 | Гуськов Вадим Владимирович | Начальник Управления материально-технического обеспечения ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» |
| 4 | Дашкина Раиса Дмитриевна | Министерство промышленности и внешнеэкономических связей РБ, ведущий советник |
| 5 | Мячин Сергей Иванович | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» |
| 6 | Покровская Наталья Алексеевна | ООО «Центр правового обеспечения», старший юрисконсульт |
| 7 | Сафина Эльвира Минрауфовна | ООО Компания «транс Интер», финансовый директор |
I.1 Объем произведенной продукции в динамике по годам.
| Номенклатура | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| Нефтегазоперерабатывающее оборудование, тыс.руб. | 822 409 | 953 797 | 1 121 795 | 1 066 826 | 672 513 |
| Удельный вес к общему объему,% | 90,21 | 86,07 | 84,90 | 95,7 | 92,7 |
| Продукция металлургического производства, тыс.руб. | 72 985 | 134 153 | 162 951 | 35 029 | 45 242 |
| Удельный вес к общему объему,% | 8,01 | 12,11 | 12,33 | 3,1 | 6,2 |
| Прочая продукция,тыс.руб. | 16 226 | 20 211 | 36 550 | 12 649 | 8 845 |
| Удельный вес к общему объему,% | 1,78 | 1,82 | 2,77 | 1,2 | 1,1 |
| ИТОГО, тыс.руб: | 911 620 | 1 108 161 | 1 321 296 | 1 114 504 | 726 600 |
| Темп роста к прошлому году,% | 100,3 | 121,6 | 119,5 | 84,3 | 65,2 |
| Индекс физического объема,% | 107,9 | 109,2 | 105,1 | 90,1 | 99,3 |
1.2 Объем продаж в динамике по годам
| Номенклатура | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| Нефтегазоперерабатывающее оборудование,тыс.руб | 814 102 | 1 111 875 | 1 110 978 | 985 306 | 676 498 |
| Продукция металлургического производства, тыс.руб. | 75 011 | 135 333 | 161 319 | 41 646 | 44 852 |
| Прочая продукция, тыс.руб. | 16 671 | 20 353 | 28 650 | 35 890 | 12 059 |
| Итого от основной деятельности, тыс.руб. | 905 784 | 1 267 561 | 1 300 947 | 1 062 842 | 733 09 |
| Услуг | 5 022,4 | 4 684 | 10 418 | 13 423 | 2 189 |
| Реализации товаров | 781,6 | - | - | 612 | - |
| Всего, тыс.руб: | 911 588 | 1 272 245 | 1 311 365 | 1 076 877 | 735 598 |
| | | | | | |
| Доля поставляемой на экспорт продукции в общем объеме продаж,% | 4,6 | 1,14 | 0,5 | 2,1 | 6,1 |
| География развития экспорта | Беларусь, Казахстан, Украина, Эстония | Беларусь, Казахстан | Беларусь, Казахстан | Беларусь, Казахстан | Казахстан, Литва, Арабские Эмираты |
I.3 Характеристика основных фондов по видам на 01.01.2011г.
| № п/п | Структура основных фондов | Стоимость основных фондов, тыс.руб. | % к общей стоимости основных фондов | % износа |
| 1. | Производственные здания | 128164,9 | 35,62 | 51,2 |
| 2. | Сооружения | 21325,4 | 5,93 | 61,0 |
| 3. | Машины и оборудование, передаточные устройства | 179456,3 | 49,88 | 76,7 |
| 4. | Транспортные средства | 23918,8 | 6,65 | 79,3 |
| 5. | Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь | 6903,1 | 1,92 | 77,3 |
| | ИТОГО | 359768,5 | 100 | 66,9 |
1.4 Капитальные вложения
В 2010 г. общий объём инвестиций 24,4 млн. руб.,
В том числе введено ОС за 2010г. 7.3 млн.руб
| Наименование | 2009г. (тыс. руб.) | 2010 г. (тыс.руб.) | % 2010г./2009г. | |
| Капитальные вложения всего: | 12 006 | 24 254 | 202,0 | |
| В том числе: | | | | |
| Капитальные вложения по объектам: | | | | |
| - производственного назначения | 11 665 | 24 254 | 207,9 | |
| - не производственного назначения | 341 | - | | |
| В лизинг на балансе ОАО СНМ | 0,0 | 0 | | |
| Ввод в действие О.Ф., всего: | 11 487 | 7 347 | 63,96 | |
| Из них -производственного назначения | 11 146 | 7 347 | 65,92 | |
| -не производственного назначения | 341 | - | | |
| | | Объем инвестиций за 2010г. | ||
| | | | | |
| | № п/п | Наименование | Сумма | Кол-во |
| | 1 | 1385 Компьютер ASUS P5KPL-AM | 206 108,44 | 8 |
| | 2 | 1428 Компьютер HP 7100 Elite | 28 785,60 | 1 |
| | 3 | 1419 Маршрутизатор DAS-3224/E/C | 77 385,35 | 2 |
| | 4 | 1420 Многофункциональное устройство Kyocera FS-1116MFP | 22 479,66 | 1 |
| | 5 | 1415 Ноутбук Acer Extensa 5635 | 24 224,58 | 1 |
| | 6 | 1421 Ноутбук ASUS K50AF | 21 747,46 | 1 |
| | 7 | 1418 Ноутбук НР ProBook 4515s | 20 284,75 | 1 |
| | 8 | 1414 Проектор Benq MP771 | 50 569,49 | 2 |
| | 9 | 1423 Коммутатор D-Link DAS-3224/E/B | 33 881,36 | 1 |
| | 10 | Сетевое оборудование | 77 265,54 | |
| | 11 | Серверное оборудование | 108 184,62 | |
| | | Итого вычислительной техники | 670 916,85 | |
| | 12 | 3331 Кондиционер CHIGO CS-35V3A-M84BB | 26 500,00 | 1 |
| | 13 | 1438 Система кондиционирования MITSUBISHI ELECTRIC MS/MU-GB80VG | 69 070,00 | 1 |
| | | Итого производственный и хоз.инвентарь | 95 570,00 | |
| | 14 | 1425 Станок универсальный токарно-винторезный мод. CDS | 453 389,83 | 1 |
| | 15 | 1432 Электронасос консольный КМ 100-80-160 | 82 320,00 | 3 |
| | 16 | 1433 Коммуникатор Метран-650 | 32 790,00 | 1 |
| | 17 | 1430 Чопперный источник Origo Mig 5002cw | 285 967,50 | 1 |
| | 18 | 1435 Станок Ленточно-отрезной | 30 356,43 | 1 |
| | 19 | 1437 Инженерная машина Xerox 6579 | 949 152,54 | 1 |
| | 20 | 1434 Машина для газовой резки КНС 600D | 249 491,53 | 1 |
| | 21 | Труборезный комплекс | 20 603,36 | 1 |
| | 22 | Компрессора | 2 908 228,35 | 6 |
| | | Итого машин и оборудования | 5 012 299,54 | |
| | 23 | 33 Дефектоскоп УИУ "Сканер" | 178,500.00 | 1 |
| | 24 | 1410 Дефектоскоп УИУ "Сканер+" | 178 500,00 | 1 |
| | 25 | 1429 Толщимер покрытый ELCOMETER 456 FBS | 31 850,00 | 1 |
| | 26 | Дефектоскоп УИУ "Сканер+" | 339 950,00 | 1 |
| | | Итого измерительных приборов | 728 800,00 | |
| | | Итого по б/счету 08.4 | 6 507 586,39 | |
| | | Проектно-конструк. работы печь КСЦ-3 (ЗАО Термосталь) | 9 638 511,86 | 1 |
| | | 17044 Теплогенератор | 23 928,59 | 1 |
| | | 17045 Узел учета тепловой энергии | 39 467,15 | 1 |
| | | 17046 Горелка жидкотопливная (Теплогенератор) | 48 490,56 | 1 |
| | | 17047 Мод-я стенда для гидроиспытания сигнализаторов | 11 998,09 | 1 |
| | | 17050 Вытяжная вентиляция для РМЦ | 28 924,29 | 1 |
| | | 17051 Воздушная завеса на ворота для ЦМП | 129 330,41 | 1 |
| | | 17053 Мод-ция инв. № 73351 | 2 110,01 | 1 |
| | | 17054 мод-ция инв. №71341 | 10 502,49 | 1 |
| | | 17055 мод-ция инв. № 7484 | 49 590,26 | 1 |
| | | 17056 мод-ция инв. № Трансбордер | 75 651,86 | 1 |
| | | 17057 узел учета тепловой энергии М-8545 | 71 782,42 | 1 |
| | | 17058 УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ М 8546 | 57 532,17 | 1 |
| | | 17059 Стенд клепки хребтовой балки | 1 261,70 | 1 |
| | | 17060 УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ М 8548 | 60 607,41 | 1 |
| | | 17061 УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ М 8562 | 115 034,36 | 1 |
| | | 17062 изготовление и монтаж вальцов 4-хвалковых | 109 057,42 | 1 |
| | | 17063 УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ М-8547 | 43 361,63 | 1 |
| | | 17064 поддон М8205СБ, корыто М8348СБ | 595 843,76 | 1 |
| | | 17065 изготовление опор черт.ОП-001А-3600 4ШТ. | 571 896,22 | 1 |
| | | 17066 емкость для гидроиспытания сигнализаторовСР-1 | 18 276,87 | 1 |
| | | 17067 доработка стенда зачистки обечаек инв № 66471 | 26 207,00 | 1 |
| | | 17068 изготов. монтаж навеса для пескоструйной обработки | 129 632,49 | 1 |
| | | 17069 узел учета тепловой энергии черт.8576 | 60 035,05 | 1 |
| | | 17070 узел учета тепловой энергии черт.8572 | 20 409,73 | 1 |
| | | 17071 Реконструкция термической печи в КСЦ3 инв.№36701 | 3 980 543,03 | 1 |
| | | 17072 Доработка стенда гидроиспытания инв№56981 | 5 831,16 | 1 |
| | | 17073 Стенд пневмоиспытания запорной арматуры вагонов-цисцерн | 1 438 399,25 | 1 |
| | | 17074 Модернизация газорезательной машины Днепр в КСЦ-3 | 146 490,77 | 1 |
| | | 17075 Стенд пневмоиспытаний резьбовых соединений | 3 590,73 | 1 |
| | | 17076 Установка монорельсовая | 83 263,67 | 1 |
| | | 17086 участок очистки и покраски вагонов-цистерн | 148 997,40 | 1 |
| | | Итого по б/счету 08.3 | 17 746 559,81 | |
| | | | | |
| | | ИТОГО | 24 254 146,20 | |
1.5 Использование производственных мощностей
Загрузка производственной мощности ОАО «Салаватнефтемаш» за 2010 год составила 21,0 %.
1.6 Ремонт основных производственных фондов
Ремонт технологического оборудования.
За 2010 год ремонтной службой ОАО «Салаватнефтемаш», исходя из должностных инструкций и СТП СК 13.01-06 «Порядок технического обслуживания и ремонта технологического оборудования, грузоподъемных кранов и стендов гидроиспытаний», была проведена следующая работа по ремонту и обслуживанию технологического оборудования.
Затраты на капитальный и текущий ремонт технологического оборудования за 2010 год:
-
Вид производства
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Всего
План, т.руб.
Факт, т.руб.
План, т.руб.
Факт, т.руб.
План, т.руб.
Факт, т.руб.
Основное
2458,7
2437,6
9879,1
5994,0
12337,8
8431,5
Вспомогательное
968,0
746,9
1425,2
1117,7
2393,2
1864,6
ВСЕГО
3426,8
3184,5
11304,3
7111,7
14731,0
10296,2
-
Критерии процесса
Данные за 2010 год
план
факт
-объем выполненных работ в соответствии с Графиком технического обслуживания и ремонта:
а) капитальный ремонт
58 ед.
62 ед.
б)текущий ремонт
179 ед
187 ед.
-затраты на ремонт , всего, тыс.руб.
14731
10296
в т.ч. :а)капитальный ремонт, тыс.руб.
3427
3185
б) текущий ремонт, тыс.руб.
11304
7112
Ремонт энергетического оборудования
За 2010 год, с учетом работ перешедших с 2009 года, сторонними организациями оказано услуг по обслуживанию и ремонту энергетического оборудования на сумму – 682.9 тыс. руб.
Объем всех работ сторонними организациями выполнен на – 66.3 %,
. В 2008 году в августе месяце был заключен договор с фирмой «АТЛАС КОПКО»
г. Москва на приобретение новых винтовых компрессоров в количестве 6-ти штук для КСЦ-1, КСЦ-3, ЦМП. Общая стоимость новых компрессоров составила - 14217,1 тыс.руб.
Компрессора приобретены по лизингу через ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург с оплатой в рассрочку на 30 месяцев. Своевременно перечислен аванс в сумме – 2843,4 тыс. руб. и ежемесячно производится оплата лизинговых платежей в соответствии с графиком.
В феврале 2009 года компрессора смонтированы и пущены в эксплуатацию в вышеперечисленных цехах.
Годовой экономический эффект от внедрения мероприятия по приобретению, монтажу и пуску в эксплуатацию новых винтовых компрессоров за 2009-2010 годы составил - 4319,0 тыс. руб.,
Капитальный и текущий ремонты энергетического оборудования проводились силами ремонтных бригад ЭРЦ. Средства выделенные на капитальный и текущий ремонт энергетического оборудования, согласно сметы затрат, освоены не полностью, из-за несвоевременного приобретения запчастей на ремонт оборудования
В 2009 году были выполнены капитальный и текущий ремонты ниже перечисленного энергетического оборудования:
- воздушных компрессоров в кислородной станции ЭРЦ - 1 шт
- нагревательных печей в ЦМПΉΉΉΉ - 4 шт,
- сварочных выпрямительных аппаратов по цехамΉ - 5 шт,
- электродвигателей – 64 шт, по цехам,
- катушек - 75 шт, по цехам,
- трансформаторов - 33 шт, по цехам.
- масляных выключателей - 9 шт. по п/ст.
Ремонт зданий и сооружений.
На проведение капитального и текущего ремонта в целях поддержания зданий и сооружений в пригодном для использования состоянии были выделены денежные средства в размере 5,6 млн.руб.
- Отремонтировано:
1. 4833 кв.м. мягкой кровли ( КСЦ-1=1425 м2; КСЦ-2=2160 м2;
КСЦ-3=710м2; и выборочно=498 м2: ЦМП-литейный, Транспортный цех, южная проходная, Общежитие);
2. 25 кв.м.- замена асбестоцементного покрытия кровли Центр. склада на стальной лист, со сменой обрешетки;
3. На АБК: ЭРЦ- 504 кв.м. и Механический цех- 320 кв.м. произвели ремонт кровли с заменой рулонного покрытия на профлист с заменой стропил и обрешетки;
- Отремонтировано бетонных полов выборочно 494 кв.м. (КСЦ-2, КСЦ-1; ЦНО, Депо, Мастерские ремонта ТЦ, РСЦ; Склад масел с рампой) ;
- Произведена замена оконных световых панелей производственного корпуса с остеклением -480 кв.м. в ЦМП, КСЦ-2,КСЦ-3, Механическом цехе, Транспортном цехе ;
- Произведен ремонт оконных световых панелей КСЦ-3 (запад) с заменой на поликарбонат – 1167 м2;
- Заменено 47 оконных блоков в АБК: КСЦ-2, ЦМП, РСЦ; В Инженерном корпусе деревянные оконные блоки заменены на ПВХ= 9 шт.
- Произведены внутренние ремонтно-отделочные работы:
- В административно-бытовых помещениях КСЦ-2, КСЦ-1, ЦМП, ЦНО, РМЦ, РСЦ, Инструментального цеха,;
- В подсобных помещениях общежития (кухни, умывальные, туалеты, коридоры);
- В овощном и кондитерском цехах столовой Общества;
- Выборочно в спортивно-оздоровительной базе отдыха «Сатурн»;
- В кабинетах инженерного корпуса – 12 каб.;
- Здание южной проходной;
- Произведены внутренние ремонтно-отделочные работы и антикоррозийная защита металлоконструкций в производственном корпусе и в мастерских: ЦМП-литейный, РСЦ, КСЦ-2, Трансп. цеха, бомбоубежище, в рентгенкамерах КСЦ-2 и КСЦ-3, насосная ст.;
- Выполнен ремонт кирпичной кладки ограждения Общества.
1.8 Планом Новой Техники на 2010 год было предусмотрено 11 мероприятий по освоению новых изделий.
Из них внедрено 1 мероприятие, исключено 6 мероприятий,
перенесено на 2011 год 4 мероприятия.
За 2010 год было освоено одно новое изделие:
- технологические трубопроводы давлением до 10МПа (100кгс/см2) по ТУ 3647-647-05754941-2010. Заводской заказ 21036.
Планом ОТМ на 2010 год было предусмотрено 23 мероприятия :
Внедрённые мероприятия:
1. Оснащение покрасочной камеры КСЦ-1 узлом учёта теплоэнергии. 50432руб.06коп.
2. Оснащение КСЦ-2 узлом учёта теплоэнергии. 146511руб.26коп.
3. Внедрение технологии механизированной газокислородной вырезки отверстий Ш80…600мм в корпусах аппаратов. 0руб.00коп.
4. Внедрение технологии местной термообработки с применением жидкотопливной горелки. 0руб.00коп.
5. Приобретение ультразвукового толщиномера ELCOMETER 456 FBS. 31850руб.
6. Приобретение ультразвукового дефектоскопа «Сканер» 3шт. 696950руб.00коп.
7. Приобретение токарно-винторезного станка мод.CDS625OB c УЦИ. 453389руб.83коп.
8. Обновление пакета расчётных программ PVP Design с приобретением дополнительных расчётных модулей на 1 рабочее место.
9. Приобретение пакета расчётных программ PVP Design дополнительно на 4 рабочих места.
Затраты по мероприятиям №8 и №9 506099руб.17коп.
1.9 Работы по охране окружающей сред и промсанитарии за 2010г.
- Проведены замеры эффективности ПГУ (циклоны).
- Обучены и аттестованы 11 специалистов предприятия в области обращения с отходами.
- Проводили замеры санитарных условий на рабочих местах в производственных подразделениях.
- Совместно с аккредитованной лабораторией обследованы основные рабочие места по вредным условиям труда (котельщики, сварщики, газорезчики и т.д.).
- Начата работа по идентификации мест временного хранения (накопления) отходов.
- Проводился мониторинг за качеством сточных вод на предприятии.
- Запланированные природоохранные мероприятия выполнены на сумму 488 тыс руб.