Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 11971.42kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Все виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом за 2007 финансовый год членам совета директоров эмитента:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы (руб.): 0
Компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
в том числе:
Вознаграждение: 31 749 771
Иные выплаты: 0
Всего (руб.): 31 749 771
Вознаграждение членам Совета директоров за 2007 год в соответствии с Положением о Совете директоров, составляет 31 749 771 рубль. Член Совета директоров Омельченко С.В. является штатным сотрудником ОАО «ВолгаТелеком», а также входит в состав Правления эмитента. Его доходы как штатного сотрудника отражены в сумме доходов членов Правления.
Вознаграждения, не выплаченные за 2007 год, составляют 1 041 758 рублей.
По состоянию на 30.09.2008г. данная сумма невостребованна получателями.
Все виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом за 2007 финансовый год членам комитета по корпоративному управлению при совете директоров эмитента:
Вознаграждение членам комитета по корпоративному управлению при совете директоров эмитента, в соответствии с Положениями о комитетах за 2007 год, составляет 480 000 рублей.
Все виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом за 2007 финансовый год членам Комитета по стратегическому развитию при совете директоров эмитента:
Вознаграждение членам комитета по стратегическому развитию при совете директоров эмитента, в соответствии с Положениями о комитетах за 2007 год, составляет 674 294 рубля.
Вознаграждения, не выплаченные за 2007 год, составляют 76 483 рубля.
По состоянию на 30.09.2008г. данная сумма невостребованна получателями.
Все виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом за 2007 финансовый год членам комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров эмитента:
Вознаграждение членам комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров эмитента, в соответствии с Положениями о комитетах за 2007 год, составляет 255 240 рублей.
Все виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом за 2007 финансовый год членам комитета по аудиту при совете директоров эмитента:
Вознаграждение членам комитета по аудиту при совете директоров эмитента, в соответствии с Положениями о комитетах за 2007 год, составляет 321 762 рубля.
Сумма доходов всех членов совета директоров за 2007 год: 33 481 067 рублей
Вознаграждения не выплаченные эмитентом за 2007 финансовый год членам совета директоров эмитента: 1 118 241 рубль.
Сведения о соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году (с 01.01.2008г. до 24.06.2008 г.):
Членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.
Вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.
Ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 200 000 рублей.
Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5.
Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:
30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, проведенных в форме совместного присутствия;
100% - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров.
За квартал, в котором происходили перевыборы Совета директоров, вознаграждение члену Совета директоров выплачивается пропорционально отработанному в квартале времени.
Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров общества устанавливается как сумма отчислений в соответствии с нормативами (процентами):
- от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный год;
- от суммы чистой прибыли общества, по итогам отчетного года направляемой на выплату дивидендов.
Годовое вознаграждение распределяется между всеми членами Совета директоров равными долями.
Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.
Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения определяются решением общего собрания акционеров избирающего данный состав Совета директоров.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «ВолгаТелеком», которое состоялось 22 июня 2007 г., был рассмотрен вопрос определения размера вознаграждения членам Совета директоров эмитента и принято следующее решение:
"Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров, избираемым на данном годовом общем собрании акционеров:
- 0,26 % (двадцать шесть сотых процента) от EBITDA общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2007 год;
- 0,78 % (семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2007 года.»
Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 3-х месяцев после окончания срока полномочий данного состава Совета директоров.
Членам Совета директоров, являющимся членами комитета Совета директоров общества, выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 40 000 руб. (за участие в каждом комитете), при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров.
Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25.
Члены Совета директоров имеют право на участие в опционных программах, реализуемых обществом.
Сведения о соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году (с 24.06.2008г. по 31.12.2008г.):
Члену Совета директоров общества, исполняющему свои функции на платной основе, начисляется и выплачивается вознаграждение за исполнение им своих функций, а также надбавка к вознаграждению, предусмотренная п.7.7. Положения о Совете директоров
ОАО «ВолгаТелеком» в новой редакции, утвержденное годовым общим собранием акционеров 24 июня 2008г. (Протокол № 8).
Вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.
Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 300 000 руб.
Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается
с коэффициентом 1,5.
Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:
30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, проведенных в форме совместного присутствия;
100% - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров.
За квартал, в котором происходили перевыборы Совета директоров, вознаграждение члену Совета директоров выплачивается пропорционально отработанному в квартале времени.
Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров общества устанавливается как сумма отчислений в соответствии с нормативами (процентами):
- от EBITDA общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный год;
- от суммы чистой прибыли общества, по итогам отчетного года направляемой на выплату дивидендов.
Годовое вознаграждение распределяется между всеми членами Совета директоров равными долями.
Годовое вознаграждение члена Совета директоров, определенное в соответствии с абзацами четвертым и пятым настоящего пункта, уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.
Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения устанавливаются решением годового общего собрания акционеров, и применяются для определения размера вознаграждения лиц, осуществляющих функции членов Совета директоров до следующего годового общего собрания акционеров.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «ВолгаТелеком», которое состоялось 24 июня 2008 г., по вопросу определения размера вознаграждения членам Совета директоров эмитента принято следующее решение:
«Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров, избираемым на данном годовом общем собрании акционеров::
- 0,26 % (двадцать шесть сотых процента) от EBITDA общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2008 год;
- 0,78 % (семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2008 года.»
Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 3-х месяцев после окончания срока полномочий данного состава Совета директоров.
Членам Совета директоров, являющимся членами комитета Совета директоров общества, выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 60 000 руб. (за участие в каждом комитете), при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров.
Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25.
Члены Совета директоров имеют право на участие в опционных программах, реализуемых обществом.
Все виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом за 2007 финансовый год членам правления эмитента:
Заработная плата (руб.): 15 775 870
Премии (руб.): 21 044 957
Комиссионные (руб.): 0
Льготы (руб.): 0
Компенсации расходов (руб.): 15 028 550
Иные имущественные предоставления (руб.): 10 275 403
Вознаграждение: 4 687 630
Иные выплаты: 0
Всего (руб.): 66 812 409
Вознаграждение членам правления за 2007 год в соответствии с Положением о Правлении составляет 4 687 630 рублей. Член правления ОАО «ВолгаТелеком» Омельченко С.В. также входит в состав совета директоров эмитента. Полученное им вознаграждение от совета директоров отражено в сумме выплат членам совета директоров.
Сумма доходов всех членов правления за 2007 год: 66 812 409 рублей.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году (с 01.01.2008г. по 31.07.2008г.):
Членам Правления общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления.
Определение размера и порядок выплаты вознаграждения, а также распределение его между членами Правления определяется решением Совета директорово общества в соответствие с Положением о вознаграждении членов Правления ОАО «ВолгаТелеком» в новой редакции, утверждённым Советом директоров общества 22 декабря 2006 года (протокол № 14).
Члены Правления имеют право на участие в опционных программах, реализуемых обществом.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году (с 01.08.2008г. по 31.12.2008г.):
Членам Правления общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления.
Определение размера и порядок выплаты вознаграждения, а также распределение его между членами Правления определяется решением Совета директоров общества в соответствие с Положением о вознаграждении членов Правления ОАО «ВолгаТелеком» в новой редакции, утверждённым Советом директоров общества 1 августа 2008 года (Протокол № 3).
Члены Правления имеют право на участие в опционных программах, реализуемых обществом.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 17 Устава ОАО “ВолгаТелеком” контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляют следующие органы контроля:
Ревизионная комиссия - самостоятельный орган контроля общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров;
Департамент внутреннего аудита - структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля;
привлекается независимый аудитор.
К компетенции Ревизионной комиссии эмитента в соответствии со статьей 17 Устава относятся следующие вопросы:
«17.2.2. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка соответствия решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок, требованиям правовых актов;
- проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности существующим нормативным документам;
- анализ финансового положения Общества;
- анализ своевременности и правильности расчетов с бюджетами различного уровня и акционерами Общества;
- оценка экономической эффективности финансово-хозяйственных операций Общества.
17.2.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:
по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества;
по решению общего собрания акционеров Общества;
по решению Совета директоров Общества;
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров на дату предъявления требования.
17.2.4. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
17.2.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии, а также размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
17.3. Для обеспечения постоянного внутреннего контроля за порядком осуществления всех хозяйственных операций в Обществе создается специальное, не зависимое от исполнительных органов Общества, структурное подразделение, деятельность которого контролируется непосредственно Советом директоров Общества.
Функции указанного структурного подразделения, порядок его деятельности, порядок назначения работников, предъявляемые к ним требования, определяются внутренним документом, утверждаемым Советом директоров Общества.
17.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
17.4.1. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
17.4.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются Советом директоров Общества.
17.4.3. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов. Акционеры – инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров письменное требование, которое должно содержать мотив выдвижения требования, имя (наименование) акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, подпись акционера или его доверенного лица. В том случае, если требование подписано доверенным лицом, то к нему должна быть приложена доверенность».
Департамент внутреннего аудита является структурным подразделением общества, осуществляющим функции внутреннего аудита.
Под внутренним аудитом понимается организованная и регламентированная внутренними документами общества деятельность по оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.
Основной целью создания департамента внутреннего аудита является оказание содействия органам управления общества в достижении поставленных целей общества, в обеспечении его эффективного функционирования, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления; достижение прозрачности экономики общества для собственников.
Департамент внутреннего аудита осуществляет взаимодействие с комитетом по аудиту Совета директоров общества, Ревизионной комиссией общества, а именно:
- представляет Совету директоров общества ежегодный отчет о работе департамента внутреннего аудита (с предварительным рассмотрением комитетом по аудиту Совета директоров общества);
- представляет комитету по аудиту Совета директоров общества ежеквартальный отчет о деятельности департамента внутреннего аудита;
- предоставляет информацию Совету директоров, комитету по аудиту совета директоров, ревизионной комиссии и исполнительным органам общества об итогах проведения проверок и нарушениях, выявленных в ходе этих проверок в соответствии с процедурами, определенными регламентами и нормативными документами общества.
Работники департамента внутреннего аудита общества принимают участие в проверках, проводимых ревизионной комиссией общества, в качестве привлеченных специалистов, а также в качестве членов ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ.
В филиалах общества созданы специальные структурные подразделения, осуществляющие функции внутреннего контроля, - службы внутреннего аудита. Работники служб внутреннего аудита филиалов общества принимают участие в качестве привлеченных специалистов в проверках, проводимых ревизионной комиссией и департаментом внутреннего аудита общества, а также в качестве членов ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Решением Совета директоров общества (протокол № 35 от 29.06.2005 г.) утверждено Положение о порядке использования информации о деятельности ОАО «ВолгаТелеком», о его ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и неправомерное использование или разглашение которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг ОАО «ВолгаТелеком».
Полный текст действующей редакции внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, размещен в сети Интернет на сайте общества,
адрес страницы: ссылка скрыта
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Состав ревизионной комиссии общества
Ревизионная комиссия состоит из 5 человек:
Бочарова Светлана Николаевна
Год рождения: 1970
Образование: высшее
МГУ им. М.В. Ломоносова, юридический факультет, специальность – «Правоведение», год окончания - 1993 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: