Годовой отчет закрытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский»
| Вид материала | Отчет |
Содержание13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 14. Информация о стоимости чистых активов общества |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 761.93kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 641.98kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Карасукский комбинат хлебопродуктов», 64.7kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «вагонмаш», 548.19kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Учебно-курсовой комбинат «Динской-2», 70.15kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
С 28 апреля 2008 года в соответствии с решением № 07/08 Единственного акционера ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе:
| № п/п | Ф.И.О. члена совета директоров | Краткие биографические данные членов совета директоров | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
| 1. | Мамацашвили Уча Резоевич | Родился в 1967 году. Образование высшее. С 22.12.2003 года по 10.10.2006 года Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «МК Холдинг». С 01.02.2007 года по настоящее время Советник Президента ОАО «Банк Российский кредит». | не имеет |
| 2. | Пискунов Дмитрий Евгеньевич | Родился в 1967 году. Образование высшее. С 2003 года Генеральный директор ООО «Оскольская Земля». С 01 января 2006 года по 10 апреля 2006 года первый заместитель генерального директора ООО «АПК Стойленская Нива». С 11 апреля 2006 года по 31 августа 2006 года Исполняющий обязанности генерального директора ООО «АПК Стойленская Нива». С 01 сентября 2006 года по 30.04.2009 года Генеральный директор ООО «АПК Стойленская Нива». | не имеет |
| 3. | Винников Дмитрий Александрович | Родился в 1977 году. Образование высшее. С 14.08.2006 года по 31.08.2008 года Заместитель Генерального директора ООО «АПК «Стойленская Нива» по развитию. С 01.09.2008 года по 30.04.2009 года Директор департамента стратегического развития ООО «АПК «Стойленская Нива». | не имеет |
| 4. | Горбачев Михаил Витальевич | Родился в 1975 году. Образование высшее. С 30.11.2005 года по 18.06.2007 года Генеральный директор ООО «Домус». С 11.10.2006 года по 30.04.2009 года Генеральный директор ООО "МК-Холдинг"(совместительство). С 01.09.2008 года по 12.05.2009 года директор финансового департамента ООО «АПК Стойленская Нива» (основное место работы) | не имеет |
| 5. | Дынников Андрей Валерьевич | Родился в 1968 году. Образование высшее. С 04.05.2009 года по 15.12.2009 года Генеральный директор ООО "МК-Холдинг". С 14.09.2007 года по настоящее время заместитель генерального директора по экономической политике ООО «АПК»Стойленская Нива». | не имеет |
С 27 апреля 2009 года в соответствии с решением № 04/09 Единственного акционера ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе:
| № п/п | Ф.И.О. члена совета директоров | Краткие биографические данные членов совета директоров | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
| 1. | Мамацашвили Уча Резоевич | Родился в 1967 году. Образование высшее. С 22.12.2003 года по 10.10.2006 года Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «МК Холдинг». С 01.02.2007 года по настоящее время Советник Президента ОАО «Банк Российский кредит». | не имеет |
| 2. | Барковская Мария Витальевна | Родилась 1971. Образование высшее. С 20.04.2009 года по настоящее время заместитель генерального директора ООО «АПК»Стойленская Нива» (основное место работы) С 16.12.2009 года по настоящее время Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «МК Холдинг» (совместительство). | не имеет |
| 3. | Древлянский Дмитрий Владимирович | Родился в 1966 году. Образование высшее. С 04.05.2009 года по 24.11.2009 года генеральный директор ООО «АПК»Стойленская Нива». С 25.11.2009 года по настоящее время президент компании ООО «АПК «Стойленская Нива». | не имеет |
| 4. | Поддымова Анна Владимировна | Родилась в 1977. Образование высшее. С 21.03.2006 года по 24.07.2009 год финансовый директор хлебопекарного дивизиона ООО «АПК»Стойленская Нива». С 27.07.2009 года по настоящее время директор финансового департамента ООО «АПК «Стойленская Нива». | не имеет |
| 5. | Дынников Андрей Валерьевич | Родился в 1968 году. Образование высшее. С 04.05.2009 года по 15.12.2009 года Генеральный директор ООО "МК-Холдинг". С 14.09.2007 года по настоящее время заместитель генерального директора по экономической политике ООО «АПК»Стойленская Нива». | не имеет |
- Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
С 01.02.2006 года функции Единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая компания ООО «АПК Стойленская Нива» по договору передачи полномочий № 5-УО/2006-2011 от 01.02.2006 года (Протокол Заседания Совета директоров №9/05 от 19.12.2005 года.).
Единоличный исполнительный орган управляющей компании:
| Ф.И.О. | Краткие биографические данные | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
| Князев Алексей Валерьевич | Родился в 1971 году. Образование высшее. С 17.08.2009 года по 24.11.2009 год генеральный директор Ассоциации «АПК» Стойленская Нива» (основное место работы). С 25.11.2009 года по настоящее время генеральный директор Ассоциации «АПК» Стойленская Нива» (совместительство). С 25.11.2009 года по настоящее время генеральный директор ООО «АПК» Стойленская Нива» (основное место работы) | не имеет |
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
С 01.02.2006 года размер вознаграждения Управляющей организации за исполнение функций единоличного исполнительного органа Общества, определялся в соответствии с условиями договора № 5 УО/2006-2011, заключенного с Управляющей организацией, и дополнительными соглашениями к нему.
Выплата вознаграждений членам Совета директоров ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» в связи с выполнением ими своих функций производится на основании решения Единственного акционера ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский».
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Права, предоставляемые акциями данной категории (типа) их владельцам:
Общество в своей деятельности стремится руководствоваться нормами Кодекса корпоративного поведения.
14. Информация о стоимости чистых активов общества
Стоимость чистых активов ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» по состоянию на 31.12.2009 года составила — 541 909 000 (пятьсот сорок один миллион девятьсот девять тысяч) рублей, что больше размера уставного капитала общества.
За последние 2 года стоимость чистых активов общества превышала размер его уставного капитала.
15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Годовой отчет Закрытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» за 2009 год Стр. из