Васильев Артем Алексеевич Кворум имеется. Вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров
Вид материала | Документы |
- Смирнов Юрий Леонидович Широков Алексей Сергеевич Представили письменное мнение: Калинин, 31.26kb.
- Кворум имеется, Совет директоров правомочен решать все вопросы повестки дня. Повестка, 72.44kb.
- Рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты; обсуждение, 83.54kb.
- Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 163.67kb.
- Совета Поволжского Филиала. Кворум имеется, заседание, 43.58kb.
- Протокол №129 заседания Совета Союза строителей г. Томска и Томской области, 71.99kb.
- Сообщение о существенном факте, 65.56kb.
- Информация о результатах рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания, 1584.98kb.
- Бассейновый совет западно-Каспийского бассейнового округа протокол четвёртого заседания, 170.85kb.
- «О мероприятиях по поддержке и дальнейшему развитию пожарного добровольчества в Российской, 181.27kb.
Открытое акционерное общество «Белгородская сбытовая компания»
ОАО «Белгородская сбытовая компания»
РФ, г. Белгород, Народный бульвар, дом 107
ПРОТОКОЛ № БСК-002/09
заседания Совета директоров
ОАО «Белгородская сбытовая компания»
(далее – Общество)
г. Белгород «06» марта 2009 г.
Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Белгород, Народный бульвар, д.107
Место подведения итогов голосования: РФ, г. Белгород, Народный бульвар, д.107
Дата окончания срока приема опросных листов для заочного голосования: «06» марта 2009г.
Дата изготовления протокола: «10» марта 2009 г.
Общее количество членов Совета директоров: 8 (восемь)
Члены Совета директоров, участвовавшие в голосовании:
Грацианова Екатерина Александровна
Кармаков Алексей Владимирович
Маслов Валентин Евгеньевич
Ткаченко Роман Владимирович
Савицкий Евгений Леонидович
Филатов Виктор Иванович
Члены Совета директоров, не принимавшие участие в голосовании:
Сахаров Сергей Евгеньевич
Васильев Артем Алексеевич
Кворум имеется.
Вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:
1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 1 повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Белгородская сбытовая компания» следующих кандидатов:
№№ п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Данные документа, удостоверяющего личность-паспортные данные | Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложивших кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (-у), % |
1. | Ананьев Роман Владимирович | Управляющий директор | паспорт: серия 45 07 № 944257 выдан ОВД «Чертаново Северное» города Москвы 22.06.2005г., к-п 772-006 | Общество с ограниченной ответственностью «Агварес» | 24,77 % |
2. | Грацианова Екатерина Александровна | Управляющий директор | паспорт: серия 0505 № 232815 выдан Первомайским РУВД гор. Владивостока 12.07.2006г., к-п 252-002 | Общество с ограниченной ответственностью «Агварес» | 24,77 % |
3. | Гусев Александр Владимирович | Управляющий директор | паспорт: серия 45 05 № 148065 выдан паспортный стол № 2 ОВД «Щукино» г. Москвы 05.03.2003г., к-п 772-154 | Общество с ограниченной ответственностью «Агварес» | 24,77 % |
4. | Диянова Асия Абдулбяровна | Управляющий директор | паспорт: серия 45 98 № 477824 выдан ОВД муниципального округа «Ивановское» гор. Москвы 27.07.1999г., к-п 772-043 | Общество с ограниченной ответственностью «Агварес» | 24,77 % |
5. | Кармаков Алексей Владимирович | Управляющий директор | паспорт: серия 75 03 № 020303 выдан УВД Курчатовского района гор. Челябинска 17.12.2002г., к-п 742-043 | Общество с ограниченной ответственностью «Агварес» | 24,77 % |
6. | Орлова Виолетта Николаевна | Управляющий директор | паспорт: серия 45 09 № 243030 выдан Отделением по району Отрадное ОУФМС России по гор. Москве в СВАО 04.09.2007г., к-п 770-085 | Общество с ограниченной ответственностью «Агварес» | 24,77 % |
7. | Соколов Владимир Михайлович | Управляющий директор | паспорт: серия 45 02 № 497919 выдан ОВД «Филёвский парк» города Москвы 26.03.2002г., к-п 772-040 | Общество с ограниченной ответственностью «Агварес» | 24,77 % |
8. | Ткаченко Роман Владимирович | Генеральный директор Открытого акционерного общества «Белгородская сбытовая компания» | паспорт: серия 14 01 № 471556 выдан Отделением № 2 Отдела паспортно-визовой службы УВД города Белгорода 24.10.2001г., к-п 312-019 | Общество с ограниченной ответственностью «Агварес» | 24,77 % |
9. | Клапцов Алексей Витальевич | Вице-президент Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва | паспорт: серия 45 04 № 395706, выдан ОВД «Марьина Роща» г. Москвы 04.12.2002г. | Halcyon Power Investment Company Limited | 7,11% |
10. | Савицкий Евгений Леонидович | Юрист Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва | паспорт: серия 46 07 № 462926, выдан Пушкинским ГОМ Московской области 14.11.2006 | Halcyon Power Investment Company Limited | 7,11% |
11. | Иванов Владимир Евгеньевич | Директор по финансам ОАО «НЭСК-электросети» | паспорт: серия 45 09 049948, выдан Паспортно-визовым отделением ОВД района «Бибирево» г. Москвы 12.04.2007 | Halcyon Power Investment Company Limited | 7,11% |
12. | Филатов Виктор Иванович | Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | паспорт: серия 14 05 № 698727, выдан ОВД г. Валуйки и Валуйского района Белгородской области 27.10.2006 | Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED) | 3,69% |
13. | Губарев Владислав Борисович | Заместитель директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по экономике и финансам | паспорт: серия 14 00 № 237439, выдан Отделением № 2 ОПВС УВД г. Белгорода 13.04.2001 | Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED) | 3,69% |
14. | Кудинов Роман Геннадиевич | Заместитель директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по развитию и реализации услуг | паспорт: серия 14 00 № 149457, выдан ОВД города Губкина и Губкинского района Белгородской области 17.11.2000г. | Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED) | 3,69% |
15. | Зеленский Алексей Александрович | Директор по организационному развитию филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | паспорт: серия 14 01 № 475855, выдан Отделением № 1 ОПВС УВД г. Белгорода 26.10.2001 | Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED) | 3,69% |
16. | Михайлова Светлана Викторовна | Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению ОАО «КорСсис» | паспорт: серия 14 97 № 020966, выдан Отделением № 2 ОПВС УВД г. Белгорода 11.01.2001 | Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED) | 3,69% |
17. | Тищенко Павел Викторович | Первый заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ОАО «КорСсис» | паспорт: серия 14 08 № 937095, выдан отделением № 3 ОУФМС России по Белгородской области в г. Белгород 02.12.2008 | Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED) | 3,69% |
18. | Быков Сергей Васильевич | Генеральный директор ОАО «Белгородэнерго-ремонт» | паспорт: серия 14 04 № 285415, выдан Валуйским ГРОВД Белгородской области 20.11.2003 | Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED) | 3,69% |
19. | Ягодка Денис Владимирович | Заместитель директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» - по техническим вопросам – главный инженер | паспорт: серия 14 02 № 782175, выдан Отделением № 1 ОПВС УВД г. Белгорода 14.08.2002 | Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED) | 3,69% |
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Белгородская сбытовая компания» следующих кандидатов:
№№ п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Данные документа, удостоверяющего личность-паспортные данные | Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложивших кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (-у), % |
1. | Горшкова Оксана Евгеньевна | Независимый директор | паспорт: серия 45 05 № 071444 выдан Отделом внутренних дел Ломоносовского района города Москвы 04.04.2003г. к-п 772-069 | Общество с ограниченной ответственностью «Агварес» | 24,77 % |
2. | Корсаков Евгений Вячеславович | Независимый директор | паспорт: серия 29 02 № 514418 выдан Отделом внутренних дел Октябрьского округа г. Калуги 02.08.2002г., к-п 402-003 | Общество с ограниченной ответственностью «Агварес» | 24,77 % |
3. | Трифонова Татьяна Викторовна | Независимый директор | паспорт: серия 45 02 № 046405 выдан Отделом внутренних дел района «Бирюлево-Западное» города Москвы 21.02.2002г., к-п 772-007 | Общество с ограниченной ответственностью «Агварес» | 24,77 % |
4. | Хакимов Роберт Рауфович | Независимый директор | паспорт: серия 75 03 № 372112 выдан ОВД Правобережного р-на г. Магнитогорска Челябинской обл. 21.03.2003г. к-п 742-024 | Общество с ограниченной ответственностью «Агварес» | 24,77 % |
5. | Чегодаева Галина Сергеевна | Независимый директор | паспорт: серия 45 08 № 250423 выдан ПВО ОВД района Кузьминки гор. Москвы 16.01.2006г., к-п 772-081 | Общество с ограниченной ответственностью «Агварес» | 24,77 % |
6. | Мачехина Ирина Юрьевна | Заместитель Генерального директора – начальник контрольно-ревизионного отдела ОАО «УК «БЦ» | паспорт: серия 14 05 № 610256, выдан Отделением № 2 ОПВС УВД г. Белгород 27.12.2005 | Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED) | 3,69% |
7. | Плетнева Инна Владимировна | Начальник центрального казначейства Управляющей дирекции ОАО «КорСсис» | паспорт: серия 14 02 № 717704, выдан Отделением № 3 ОПВС УВД г. Белгорода 23.05.2002 | Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED) | 3,69% |
8. | Лобач Наталья Владимировна | Начальник отдела бюджетного планирования и контроля центрального казначейства Управляющей дирекции ОАО «КорСсис» | паспорт: серия 14 01 № 497244, выдан Отделением № 2 ОПВС УВД г. Белгорода 20.12.2001 | Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED) | 3,69% |
9. | Вербицкая Светлана Валерьевна | Экономист 1 категории центрального казначейства управляющей дирекции ОАО «КорСсис» | паспорт: серия 14 08 № 936193, выдан Отделением № 3 ОУФМС России по Белгородской области в г. Белгороде 16.10.2008 | Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED) | 3,69% |
10. | Маматова Елена Сергеевна | Экономист 2 категории центрального казначейства управляющей дирекции ОАО «КорСсис» | паспорт: серия 89 05 907430, выдан ОВД Пролетарского р-на г. Саранска 14.10.2005 | Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED) | 3,69% |
3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос:
№№ п/п | Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом) | Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом) | Ф.И.О./наименование акционера (-ов) | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) |
1. | «Об утверждении аудитора Общества на 2009 год» | «Утвердить Аудитором общества на 2009 год Закрытое акционерное общество «Экштайн и Партнеры – Аудит» (адрес местонахождения: РФ 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, строение 38, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004683, орган, выдавший лицензию, - Министерство финансов Российской Федерации, приказ № 238 от 01.08.2003г. срок действия лицензии продлен до 01.08.2013г.)». | Общество с ограниченной ответственностью «Агварес» | 24,77 % |
«Утвердить Аудитором общества на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконсалтинг» (адрес местонахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 2, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 005494, орган, выдавший лицензию, - Министерство финансов Российской Федерации, приказ № 436 от 30.12.2003г., срок действия лицензии продлен до 31.12.2013г.)». | Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭнергоКапитал» | 10,74 % |
Итоги голосования:
Грацианова Екатерина Александровна | «ЗА» |
Кармаков Алексей Владимирович | «ЗА» |
Маслов Валентин Евгеньевич | «ЗА» |
Ткаченко Роман Владимирович | «ЗА» |
Савицкий Евгений Леонидович | «ЗА» |
Филатов Виктор Иванович | «ЗА» |
Итого:
«ЗА» | - 6 |
«ПРОТИВ» | - 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - 0 |
Решение принято.
Вопрос № 2 повестки дня: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе: об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 16 апреля 2009 года.
Итоги голосования:
Грацианова Екатерина Александровна | «ЗА» |
Кармаков Алексей Владимирович | «ЗА» |
Маслов Валентин Евгеньевич | «ЗА» |
Ткаченко Роман Владимирович | «ЗА» |
Савицкий Евгений Леонидович | «ЗА» |
Филатов Виктор Иванович | «ЗА» |
Итого:
«ЗА» | - 6 |
«ПРОТИВ» | - 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - 0 |
Решение принято.
Председатель Совета директоров / А. В. Кармаков /
Секретарь Совета директоров / В. В. Кутепова /