Отчет Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
| Вид материала | Отчет |
- Открытого Акционерного Общества "Киевский картонно-бумажный комбинат" Мы провели аудит, 598.34kb.
- Отчет Дочернего открытого акционерного общества «198 комбинат железобетонных изделий», 262.87kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Учебно-курсовой комбинат «Динской-2», 70.15kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 641.98kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 761.93kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
Члены ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками эмитента, получают в текущем году заработную плату в соответствии со штатным расписанием эмитента, а также могут получать премии и компенсации в соответствии с внутренними положениями эмитента.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: в указанном периоде выплаты будут производиться согласно рекомендациям Совета директоров эмитента по решению Общего собрания акционеров.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.п. 5.7. не указывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательства Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающиеся их участия в уставном капитале Эмитента: отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: опционов эмитента не имеется.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента:
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 707
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
• Полное наименование: Открытое акционерное общество «Мечел»
Сокращенное наименование: ОАО «Мечел»
ИНН: 7703370008
Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г.Москва, ул. Красноармейская, д.1
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 85,5829
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 85,5829
Номинальный держатель: Нет
Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров эмитента, зарегистрировано не менее 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование номинального держателя: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: Российская Федерация, 115162, г.Москва, улица Шаболовка, д.31, стр.Б
Контактный телефон: (495) 956 - 09 - 99
Факс: (495) 232-68-04
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 9 октября 2002 года
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ РФ
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированое в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 22 080 штук
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк» (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина 4
Контактный телефон: (495)-797-50-00
Факс: (495)-797-50-17
Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: №177-05616-000100, 04.09.2001
Наименование органа выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя номинального держателя: 146 047 296штук, что составляет 35,0847 % от уставного капитала.
Размер доли в уставном капитале эмитента: не имеет.
2. Полное наименование: Calridge Ltd (Кэлридж Лимитед)
Место нахождения: Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus
Размер доли в уставном капитале: 21,9464%.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доля государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - отсутствуют.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции") - отсутствуют.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
В соответствии с Уставом эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – отсутствуют.
В соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента – отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В период с ноября 1998 года по май 2003 года общие собрания акционеров Эмитентом не проводилось, в связи с тем, что эмитент находился в процедуре банкротства. В связи с этим информация об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций за период времени с ноября 1998 года по май 2003 года, не предоставляется.
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) определенный на дату списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 14.05.2003г.:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров: 28.03.2003г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) на 28.03.2003г.:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Инвест»
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 10,2504 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,2504 %
Полное фирменное наименование: CONARES TRADING AG
Сокращенное фирменное наименование: CONARES TRADING AG
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 19,99 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,99 %
Полное фирменное наименование: INTER-RALL TRANSPORT LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: INTER-RALL TRANSPORT LIMITED
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 19,99 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,99 %
Полное фирменное наименование: BODEGA ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: BODEGA ENTERPRISES LIMITED
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 19,99 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,99 %
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) определенный на дату списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 03.10.2003г.:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров: 26.08.2003г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) на 26.08.2003г.:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 59,99 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 59,99 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Инвест»
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 10,2504 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,2504 %
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) определенный на дату списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 01.11.2003г.:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров: 03.09.2003г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) на 03.09.2003г.:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 59,99 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 59,99 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Инвест»
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 10,2504 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,2504 %
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) определенный на дату списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 19.03.2004:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров 30.01.2004г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) на 30.01.2004г.:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 59,99%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 59,99%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Инвест»
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 10,25%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,25%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров 18.06.2004:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров 03.05.2004г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) на 03.05.2004г.:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 74,99%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 74,99%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров 03.06.2005 г.:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров 18.04.2005 г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) на 18.04.2005 г.:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 75,1957 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 75,1957 %
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) определенный на дату списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 07.01.2006 г.:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров 07.12.2005 г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) на 07.12.2005 г.:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 85,5213 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 85,5213 %
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) определенный на дату списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 02.06.2006 г.:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров 18.04.2006 г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) на 18.04.2006 г.:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 85,5813 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 85,5813 %
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) определенный на дату списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 25.01.2007г.:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров 20.12.2006 г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) на 20.12.2006 г.:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 85,5813 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 85,5813 %
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) определенный на дату списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 22.03.2007г.:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров 05.02.2007 г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) на 05.02.2007 г.:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 85,5813 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 85,5813 %
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров 01.06.2007г.:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров 16.04.2007 г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента) на 16.04.2007 г.:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 85,5813 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 85,5813 %
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
| Наименование показателя | 4 квартал 2007 года |
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | 9 сделок/445 470 465,75 руб. |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров эмитента, штук/руб. | - |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены Советом директоров, штук/руб. | 9 сделок/445 470 465,75 руб. |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | - |
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.п. 6.7., не указывается.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность за 2006 год, т.к. это не предусмотрено его внутренними нормативными документами.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменения в приказ об учетной политике не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.п. 7.5.. не указывается.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года:
Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2007г.: 6 811 454 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации на 31.12.2007 г.: 3 753 016 тыс. руб.
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, не происходило.
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента: не происходило.
Сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: не происходило.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
На дату окончания отчетного квартала Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала на 31.12.2007г. составил: 250 126 (двести пятьдесят тысяч сто двадцать шесть) рублей.
Количество обыкновенных акций: 250 126 (двести пятьдесят тысяч сто двадцать шесть) штук.
Количество привилегированных акций: отсутствуют.
Номинальная стоимость акции: 1 (один) рубль.
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100 %.
В случае если часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, указывается на это обстоятельство: за пределами Российской Федерации акции эмитента не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале: изменений размера уставного капитала за данный период не происходило.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Название фонда: Резервный фонд.
Размер фонда, установленный учредительными документами: 200 % от уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года: 500 тыс.руб.
Размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания завершенного финансового года: 200 %.
Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода: отчисления не производились.
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: средства резервного фонда в течение отчетного периода не использовались.
Название фонда: Специальный фонд акционирования работников общества.
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года и в процентах от уставного капитала: не создавался.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Уставом Эмитента предусмотрен следующий порядок уведомления акционеров:
- о проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) - не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом иногородним акционерам и опубликованием в газете «Илимские вести»;
- о проведении общего собрания путем проведения заочного голосования - не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения посредством направления акционерам заказным письмом текста сообщения, бюллетеней для голосования и информации для принятия решения;
- в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
- в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.
- В случаях, установленных п. 2 ст. 60 Федерального закона “Об акционерных обществах”, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись, при этом иногородним акционерам бюллетень направляется заказным письмом.
- Повестка дня не может быть изменена после уведомления акционеров.
Дата информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления и дате газеты с объявлением о проведении общего собрания акционеров.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
- Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: в соответствии с пунктом 18.3.2. Устава, вопрос созыва годового и внеочередного общих собраний акционеров эмитента относится к компетенции совета директоров эмитента, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В соответствии с пунктом 17.26. Устава, внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций на дату предъявления требования о созыве собрания.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный уставом порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционеры (акционер), требующие (требующий) созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного законодательством количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям устава и правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
В случае если в течение установленного уставом Общества срока созыва собрания, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: в соответствии с пунктом 17.2. Устава Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров независимо от проведения других (внеочередных) собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Дата проведения общего собрания акционеров устанавливается решением Совета директоров Общества в соответствии с уставом Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: в соответствии с пунктом 11.5. Устава, Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (вошедшие в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных реестра акционеров общества).
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами): список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном законодательством для представления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания (пункт 17.15 Устава). По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление (статья 23 Положения об общем собрании акционеров).
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Душкачан»
Сокращенное наименование: ООО «База отдыха «Душкачан»
Место нахождения: 671712, Россия, Бурятия, Северобайкальский район, п. Душкачан, ул. Центральная, 1
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «КРАСТА»
Сокращенное наименование: ЗАО «КРАСТА»
Место нахождения: 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 % уставного капитала либо не менее 5 % обыкновенных акций, если такая организация – акционерное общество, не имеется.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения о существенных сделках (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки: указанные сделки Эмитентом не совершались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги в отчетном периоде эмитенту не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль
Количество акций, находящихся в обращении: 250 126 (Двести пятьдесят тысяч сто двадцать шесть) штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): таких нет
Количество объявленных акций: 1 000 000 (один миллион) штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких нет
Государственный регистрационный номер: 1-01-20992-F
Дата государственной регистрации: 27.06.2003г.
Права, предоставляемые акциями эмитента их владельцам:
В соответствии с Уставом Общества, акционерам - владельцам акций предоставляются следующие права:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;
- каждая обыкновенная акция Эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав;
- объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа);
- акционеры не отвечают по обязательствам Эмитента и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций;
- акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Эмитента в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций;
- если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам;
- акции, принадлежащие любому учредителю Общества, предоставляют право голоса независимо от их полной оплаты;
- Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- в случае ведения реестра обществом получить выписку из реестра акционеров, заверенную печатью Общества по его письменному заявлению;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Эмитент не осуществлял выпуска ценных бумаг помимо единственного выпуска акций при создании общества (в процессе приватизации государственного предприятия).
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Таких нет.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Таких нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям отсутствуют.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Информация о регистраторе - лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агентство РНР»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тула, ул. Коминтерна, 23
Почтовый адрес: 300041, Российская Федерация, г. Тула, ул. Коминтерна, 23
Тел./ Факс: (4872) 27-77-22
Адрес электронной почты: arnr@mail.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00261
Дата выдачи: 29.11.2002
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 10.01.2003 г.
Документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением: не обращаются.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 №173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 №58-ФЗ, от 18.07.2005 №90-ФЗ, от 26.07.2006 №131-ФЗ;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 22.07.2005; 117-ФЗ, от 03.06.2006 №75-ФЗ);
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ, от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 02.02.2006 №19-ФЗ),
международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
Иные законодательные акты Российской Федерации.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Выплата доходов по размещенным ценным бумагам на 31 декабря 2007 года Эмитентом не осуществлялась.
При возникновении дохода по размещенным и размещаемым ценным бумагам налогообложение будет производиться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации – главами 23, 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Категория акций: обыкновенные.
Привилегированных акций – нет.
Решений о выплате (объявлении) дивидендов за 5 последних завершенных финансовых лет, эмитентом не принималось.
Дивиденды за указанный период не начислялись и не выплачивались.
Эмиссии облигаций эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания 4 квартала 2007 года не осуществлялись.
8.10. Иные сведения
Иные сведения - отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые, удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.