Годовой отчёт открытого акционерного общества "Омега-спак-инженеринг" за 2009 год

Вид материала

Отчет

Содержание Положение акционерного общества в отрасли. 2. Сведения об обществе. 3. Приоритетные направления деятельности общества. 4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. 5. Перспективы развития общества. 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. Сведения о владении акциями, % от Уставного капитала 13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
• Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская», 627.49kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
• Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год, 961.89kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.

Годовой отчёт открытого акционерного общества "Омега-СПАК-инженеринг"
за 2009 год

Утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО "Омега-СПАК-инженеринг" 24.06.2010 г.

1. Положение акционерного общества в отрасли
   
2. Сведения об обществе
   
3. Приоритетные направления деятельности общества
   
4. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
   
5. Перспективы развития общества
   
6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
   
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
   
8. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении
   
9. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении
   
10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменении в составе совета директоров, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течении отчётного года
    
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчётного года
    
12. Критерии определения размера вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года
    
13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения
    

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
   

ОАО «Омега-СПАК-инженеринг» является строительной организацией, специализирующейся на выполнении специальных видов строительных работ во всех регионах Российской Федерации.


Основные виды деятельности:

1. Проектирование тепловых систем, блочных индивидуальных тепловых пунктов(ИТП), центральных тепловых пунктов(ЦТП), котельных и т.д.;
   

2. Производство теплообменного оборудования;

3. Весь комплекс работ по монтажу тепловых систем, строительно-монтажные работы;

4. Выполнение реконструкции теплоэнергетических объектов.
   

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1. Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Омега-СПАК-инженеринг" (сокращенное - ОАО "Омега-СПАК-инженеринг").
   
2. Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
   
3. Свидетельство о государственной регистрации выдано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга, регистрационный номер 276235 от 10 июня 2002 г.
   
4. ИНН юридического лица 7815018531.
   
5. Адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д.3/6
   
6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 78 №004029095, Дата внесения записи – 10 февраля 2003 г. Основной государственный регистрационный номер -1037843045129.
   
7. Сведения об уставном капитале. Уставный капитал ОАО "Омега-СПАК-инженеринг" составляет 17000 (Семнадцать тысяч) рублей. Он разделен на 170 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей, дающих акционерам одинаковые права.
   
8. Сведения об акциях. Государственный регистрационный номер выпуска 72-1-7453. Дата государственной регистрации выпуска 12.05.1997 г. Зарегистрировано Комитетом Финансов Администрации Санкт-Петербурга.
   
9. Решение о выпуске дополнительных акций. Государственный регистрационный номер 1-02-179-Д, зарегистрировано Санкт-Петербургским отделением ФКЦБ России 19.12.1997 г.
   
10. Общее количество акций 170 шт., обыкновенные именные, без документарной формы номинальной стоимостью 100 рублей.
    
11. Количество акционеров. Количество акционеров, внесенных в реестр общества на 01 января 2010 года - 9 , владеющих 170 шт. акций; акционеров-физических лиц - 5 человек.
    
12. Сведения об аудиторе общества: ООО «Аудиторская компания «Пром-Инвест-Аудит», Членство в СРО аудиторов: НП «Гильдия аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров». Сертификат Серия ГА №010649 от 19.01.2010 г. (Протокол №1/10)
    
13. Информация о регистраторе. Ведение реестра акционеров ОАО "Омега-СПАК-инженеринг" осуществляет самостоятельно.
    

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Цель общества - увеличение прибыли в пользу общества за счет выпуска конкурентной продукции и оказание услуг для удовлетворения общественных потребностей.
   
2. Общество является строительной организацией, специализирующейся на выполнении специальных видов строительных работ во всех регионах Российской Федерации.
   
3. Основными видами деятельности общества в 2009 году было:
   
   • Проектирование тепловых систем, блочных индивидуальных тепловых пунктов(ИТП), центральных тепловых пунктов(ЦТП), котельных и т.д.;
     
   • Производство теплообменного оборудования;
     
   • Весь комплекс работ по монтажу тепловых систем, строительно-монтажные работы;
     
   • Выполнение реконструкции теплоэнергетических объектов.
     
4. Общество владеет производственной базой, складскими помещениями и площадями, имеет автомобильный парк и средства механизации работ.
   
5. Общество является коммерческой организацией в форме открытого акционерного общества.
   
6. Организационная структура общества: головная организация ОАО "Омега-СПАК-инженеринг", 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д.3/6. Общество не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ, а также филиалов и представительств ни на территории Российской Федерации, ни за границей.
   

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Согласно Уставных документов основной целью деятельности Общества является получение прибыли. На протяжении всех лет с момента создания Общества и включая отчетный период, ОАО "Омега-СПАК-инженеринг" является прибыльной организацией, а результаты финансовой деятельности характеризуются финансовой устойчивостью и платежеспособностью.

В сообщении генерального директора Павлова Д.М. отмечено, что все статьи баланса реальны, задолженности по выплате заработной платы нет, налоги в местный и федеральный бюджеты выплачиваются своевременно.

В течение 2009 года сохранены объемы работ и предоставляемых услуг.

Предложение:

Признать работу Общества за 2009 год удовлетворительной, руководству Общества продолжить работу по расширению рынка сбыта продукции работ, услуг, более активно внедрять оборудование собственного производства в системы городского хозяйства Санкт-Петербурга и других регионов России.

По итогам деятельности Общества в 2009 году его показатели характеризуются следующими

цифрами:

Выручка от реализации товаров, работ, услуг составила 24551699 руб., в том числе НДС – 3745174 руб.

На уменьшение объёмов работ сказался глобальный экономический кризис, который нарушил всю финансовую и экономическую деятельность всех предприятий, в том числе и акционерного общества ОАО "Омега-СПАК-инженеринг".


5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Дальнейшее развитие Общества связано с ростом объемов выполняемых работ, увеличением выпуска собственной продукции за счет значительных капитальных вложений в приобретаемое технологическое оборудование, модернизацию технологических процессов, снижение себестоимости и повышения качества работ и услуг.


6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

Годовое отчетное собрание акционеров Общества от 24 июня 2010 года приняло решение о начислении и выплате годовых дивидендов на акции ОАО "Омега-СПАК-инженеринг" по итогам работы в 2009 году в размере 500% годовых.


7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Основными факторами риска для Общества являются отраслевые и макроэкономические риски.

1. Отраслевые риски.
   

Для Общества существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на материалы, изделия и оборудование, применяемые при производстве. Кроме того, на прибыль общества влияют цены естественных монополий (электроэнергия, теплоэнергия, стоимость связи).

Для Общества существенными являются риски, когда запланированные к выполнению электромонтажные работы с проведенной подготовкой производства оказываются не обеспеченными финансированием в отчетном периоде.

2. Макроэкономические риски.
   

Для Общества макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов в сторону увеличения, налоговых ставок.


8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК,С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

Сделки, признаваемые крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.



9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не совершались.



10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

№/№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО "Омега-СПАК-инженеринг"	Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО "Омега-СПАК-инженеринг"	Сведения о владении акциями, % от Уставного капитала
1	Паскарь Борис Леонидович	Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)	Акций не имеет
2	Павлов Дмитрий Михайлович	Генеральный директор ОАО «Омега-СПАК-инженеринг». Член Совета директоров (наблюдательного совета).	На 01.01.2009 г.: 14,71% На 01.01.2010 г.: 14,71 %
3	Михайлов Владимир Евгеньевич	Член Совета директоров (наблюдательного совета).	Акций не имеет
4	Брагина Елена Михайловна	Член Совета директоров (наблюдательного совета).	Акций не имеет
5	Буров Игорь Петрович	Член Совета директоров (наблюдательного совета).	На 01.01.2010 г.: 2.9% На 01.01.2011 г.: 2.9%

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор – Павлов Дмитрий Михайлович. Член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Павлов Дмитрий Михайлович родился в г. Санкт-Петербурге , 27 июня 1964 года. Образование - высшее.

На конец отчетного года владеет 25 шт. обыкновенных голосующих акций, что составляет 14,71 % Уставного капитала Общества.


12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

В соответствии с Уставом Общества генеральный директор за исполнение им своих обязанностей получает ежемесячный заработок, определенный трудовым договором, заключенным с Советом директоров Общества.


13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

ОАО "Омега-СПАК-инженеринг" признает необходимость соблюдения корпоративного поведения, рекомендуемого к применению Кодексом и стремится к соблюдению таких рекомендаций. Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не был принят, тем не менее по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002 г. (Распоряжение ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/Р).