Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «кондитерская фабрика «пермская» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля

за финансово-хозяйственной деятельностью

Бакалдина Ирина Анатольевна

Год рождения 1966

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

- 2008 – ЗАО «Пермгеологодобыча»

2008 - по настоящее время ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» - главный бухгалтер

Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Слюсаренко Татьяна Евгеньевна

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2001 – 2003 – ООО «С-комплект», главный бухгалтер

2003 - 2006 – ООО «МВМ», главный бухгалтер

2006 – настоящее время – ООО «Бизнес-контакт», главный бухгалтер, по совместительству коммерческий директор

Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Журютина Любовь Николаевна

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2001 – 2003 – ООО «ТГС-сервис», бухгалтер-кассир

2003 – 2005 – ООО «Тепловые газовые системы», главный бухгалтер

2005 – настоящее время – ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская», директор по экономике и финансам

Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Родственных связей между членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента нет.

Сведений о привлечении членов органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.

Сведений о занятии членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ нет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

По итогам работы за 2007 год членам Ревизионной комиссии эмитента определен следующий размер вознаграждения: Слюсаренко Т.Е. – 15 000руб., Журютиной Л.Н. – 20 000руб., Дуденковой О.Г. – 15 000руб.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	Отчетный период 3 квартал 2008 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	359
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	15%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	14 447,022
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	30 000
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	14 477,022

Работниками эмитента сформирован профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) нет.

VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА

И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ,

В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала 318

Общее количество номинальных держателей акций 3

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом»

Сокращенное наименование: ОАО КБ «Уральский финансовый дом»

Признак: номинальный держатель

ИНН: 5902300072

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 159-04141-000100

Дата выдачи: 20 декабря 2000 года

Срок действия: нет данных

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Место нахождения: 614990, г.Пермь, ул.Ленина, 64

Телефон, адрес электронной почты: (342) 240-10-01, referent@uralfd.ru

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 41 146

Размер доли в уставном капитале эмитента: 27.75 %

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Контакт»

Сокращенное наименование: ООО «Бизнес-Контакт»

ИНН: 5902815748

Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 56/58,4 эт. Литера Б.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 37 076

Размер доли в уставном капитале эмитента: 25%

Полное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Финансовый дом»

Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Финансовый дом»

Признак: номинальный держатель

ИНН: 5902111438

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 159-09739-000100

Дата выдачи: 05.12.2006 июля 2004 года

Срок действия: 3 года

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Место нахождения: 614990, г.Пермь, ул.Ленина, 64

Телефон, адрес электронной почты: (342) 240-10-71, 236-06-69, info@fdom.ru

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 47 211

Размер доли в уставном капитале эмитента: 31,97 %

Фамилия, имя, отчество: Яцков Александр Степанович

ИНН: 590578406510

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 15 280

Доля в уставном капитале эмитента: 10,30%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,

наличии специального права ("золотой акции")

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности: отсутствует.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»): отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

2003 год (27.06.03*)

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Доля лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, шт.
Общество с ограниченной ответственностью «Консультационная фирма «Партнер-М»	ООО «Консультационная фирма «Партнер-М»	16,33	24 212
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма-Менеджер»	ООО «Фирма-Менеджер»	19,11	28 349
Открытое акционерное общество «Каменный пояс»	ОАО «Каменный пояс»	14,16	21 000
Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Финансовый дом»	ЗАО ИК «Финансовый дом»	19,35	28 692
Закрытое акционерное общество «Пермская фондовая компания»	ЗАО «Пермская фондовая компания»	9,72	14 411

2004 год (30.06.04*)

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Доля лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, шт.
Общество с ограниченной ответственностью «Сладкий мир»	ООО «Сладкий мир»	13,28	19 689
Общество с ограниченной ответственностью «Уралконсалт»	ООО «Уралконсалт»	20,00	29 660
Общество с ограниченной ответственностью «Пермские конфеты»	ООО «Пермские конфеты»	19,35	28 692
Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Финансовый дом»	ЗАО ИК «Финансовый дом»	11,25	16 686
Общество с ограниченной ответственностью «ИБГ «Парма»	ООО «ИБГ «Парма»	9,72	14 411
Яцков Александр Степанович		8,14	12 068

2005 год (28.06.05*)

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Доля лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, шт.
Общество с ограниченной ответственностью «Сладкий мир»	ООО «Сладкий мир»	17,34	25 716
Общество с ограниченной ответственностью «Уралконсалт»	ООО «Уралконсалт»	20,00	29 660
Общество с ограниченной ответственностью «Пермские конфеты»	ООО «Пермские конфеты»	20,00	29 660
Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Финансовый дом»	ЗАО ИК «Финансовый дом»	9,09	13 474
Яцков Александр Степанович		9,22	13 674
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Контакт»	ООО «Бизнес-Контакт»	5,00	7 416

2006 год (30.06.06*)

Общество с ограниченной ответственностью «Сладкий мир»	ООО «Сладкий мир»»	17,34	25 716
Общество с ограниченной ответственностью «Уралконсалт»	ООО «Уралконсалт»	20,00	29 660
Общество с ограниченной ответственностью «Пермские конфеты»	ООО «Пермские конфеты»	20,00	29 660
Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Финансовый дом»	ЗАО ИК «Финансовый дом»	9,09	13 474
Яцков Александр Степанович		12,94	19 190
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Контакт»	ООО «Бизнес-Контакт»	5,00	7 416

2007 год (29.06.2007*)

Общество с ограниченной ответственностью «Сладкий мир»	ООО «Сладкий мир»»	17,34	25 716
Общество с ограниченной ответственностью «Пермские конфеты»	ООО «Пермские конфеты»	16,24	24 090
Яцков Александр Степанович		25,19	37 363
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Контакт»	ООО «Бизнес-Контакт»	26,98	40 009

На 28.05.2008 года*

Общество с ограниченной ответственностью «Сладкий мир»	ООО «Сладкий мир»	22,87	33 923
Яцков Александр Степанович		25,19	37 363
Швайцер Борис Абрамович		10,71	15 883
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Контакт»	ООО «Бизнес-Контакт»	30,80	45 685

На 29.09.2008 года *

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Доля лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, шт.
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Контакт»	ООО «Бизнес-Контакт»	31,35	46 491
Общество с ограниченной ответственностью «Сладкий мир»	ООО «Сладкий мир»	22,87	33 923
Яцков Александр Степанович		25,19	37 363
Швайцер Борис Абрамович		10,71	15 883

* - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках,

в совершении которых имелась заинтересованность

Вексельный займ на сумму 11 800 000 (одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей. Заёмщик – ООО «БК – Девелопмент»

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.08.

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│ Вид дебиторской задолженности │ Срок наступления платежа │

│ ├──────────────┬─────────────────┤

│ │До одного года│Свыше одного года│

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская задолженность│ │ │

│покупателей и заказчиков, руб. │ 47783568 | │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская задолженность по│ │ │

│векселям к получению, руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская задолженность│ │ │

│участников (учредителей) по│ │ │

│взносам в уставный капитал,│ │ │

│руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская задолженность по│ 24590853 │ │

│авансам выданным, руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Прочая дебиторская│ 160691318 │ │

│задолженность, руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Итого, руб. │ 233065739 │ 00000000 │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ │ X │

│ руб. │ │ │

└───────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘

Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, в указанном отчетном периоде нет.

VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА

И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская отчетность приведена в приложении № 1 к ежеквартальному отчету эмитента (см. стр.42-51).

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента

за последний завершенный отчетный квартал

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Квартальная бухгалтерская отчетность приведена в приложении № 2 к ежеквартальному отчету эмитента (см. стр.52-54).

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента

за последний завершенный финансовый год

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность. Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность: у эмитента отсутствуют филиалы или иные подразделения с собственной финансовой отчетностью.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента на 2008 г. приведена в приложении № 3 к ежеквартальному отчету эмитента (см. стр.55-66 )

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле,

которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Во 2 квартале 2008 года эмитент не осуществлял продажу продукции и товаров и/или выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации иных видов деятельности.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Стоимость недвижимого имущества, руб.	127 283 350
Начисленная амортизация, руб.	4 856 837

Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не происходило. Приобретения или выбытия иного имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, в течение отчетного квартала не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В отчетном периоде эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Уставный капитал эмитента: 37 075 руб.

Общее количество акций: 148 300

Акция обыкновенная именная: 148 300

Акция привилегированная именная: нет

Номинальная стоимость одной акции:

Акция обыкновенная именная: 0,25 руб.

Акция привилегированная именная: нет

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

За 5 последних финансовых лет изменений размера уставного капитала эмитента не происходило.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Название фонда – резервный фонд.

Размер фонда, установленный учредительными документами (уставом) – 5% от уставного капитала.

Размер резервного фонда на 31.12.2002г.- 5 561 руб.

Размер резервного фонда на 31.12.2003 г.- 5 561 руб.

Размер резервного фонда на 31.12.2004 г.- 5 561 руб.

Размер резервного фонда на 31.12.2005 г.- 5 561 руб.

Размер резервного фонда на 31.12.2006 г.- 5 561 руб.

Размер резервного фонда на дату окончания отчетного квартала в денежном выражении 6000 руб., что составляет 15% уставного капитала эмитента

За отчетный период изменений в резервном фонде не произошло, средства фонда не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Согласно Уставу

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято:

путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Пермские новости».

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.16. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.18. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

13.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.20. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.21. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.22. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

13.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров Общества и об избрании членов совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

13.26. В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.27. В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.28. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

13.36. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пермские конфеты»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пермские конфеты»

Место нахождения: 614990, г.Пермь, ул.Коммунистическая, 73а

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100%

Доля общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БК - Девелопмент»

Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БК - Девелопмент»

Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Коммунистическая,52а

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100%

Доля общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок в отчётном квартале не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Сведений о присвоении эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) за последние 5 завершенных финансовых лет у эмитента нет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции: 0,25 руб.

Количество акций, находящихся в обращении: 148 300

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет

Количество объявленных акций: нет

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 20.08.1993

Регистрационный номер: 56-1-П-105

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Согласно Уставу

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.8. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

8.9. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Выпуски ценных бумаг не производились.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Выпуски ценных бумаг не производились.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Ценных бумаг, по которым при наличии наступившего срока исполнения обязательств, такие обязательства эмитентом не исполнены, нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)

обеспечение по облигациям выпуска

Нет информации, подлежащей раскрытию.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Нет информации, подлежащей раскрытию.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Нет информации, подлежащей раскрытию.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав

на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистратор ИНТРАКО»

Сокращенное наименование: ЗАО «Регистратор Интрако»

Место нахождения: 614990, г.Пермь, ул.Ленина, 64

Тел.: (342) 233-01-63, 233-01-64

Лицензия № 10-000-100272 на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Дата выдачи: 24.12.2002г.

Срок действия лицензии: не ограничен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 16.12.2002г.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы

импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,

процентов и других платежей нерезидентам

Нет информации, подлежащей раскрытию.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

При возникновении дохода по размещенным и размещаемым ценным бумагам налогообложение будет производится в соответствии со ст.ст.224, 284 Налогового кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 224 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов. Согласно статье 284 Налогового кодекса Российской Федерации: к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки: 1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации; 2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

За отчётный период решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось. Эмиссию облигаций в указанном периоде эмитент не осуществлял.

8.10. Иные сведения

Нет информации, подлежащей раскрытию.

Приложение № 1

Пояснительная записка

к годовому отчету

ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская»

за 2007 год

Сведения об Обществе

Полное официальное наименование Общества – открытое акционерное общество «Кондитерская фабрика «Пермская».

Сокращенное наименование – ОАО КФП.

Местонахождение Общества: Российская Федерация, 614014

г. Пермь,

ул. Некрасова, 35

Blog

Содержание