Geum.ru

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество “Уссурийский бальзам”

Вид материалаДокументы

Содержание


4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента


Наступление каких-либо существенных событий / факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, не прогнозируется, но продолжится:
- расширение рынка сбыта за счет обновления и оптимизации ассортиментного ряда продукции, вывода на рынок и продвижение новых федеральных и собственных марок.
- оптимизация работы сбытовой системы (повышение эффективности работы службы продаж).
- Активное развитие региональных продаж.
- планируется развитие дистрибуции на существующих рынках, с целью максимизировать отдачу от каждой торговой точки. Модернизация и развитие новых современных стандартов мерчендайзинга.
- Рекламная поддержка новых торговых марок на местном и федеральном уровне.
- укрепление позиционирования ОАО «Уссурийский Бальзам» на потребительском рынке за счет высокого качества выпускаемой продукции.

4.5.2. Конкуренты эмитента


ООО “Арго-1” - 5%, Ввоз в Приморский край - 55%

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров общества.
3. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор).
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
В период между Общими собраниями акционеров управление Обществом осуществляется Выборными органами, а в периоды между их заседаниями – Исполнительным органом Общества в соответствии с их функциями и полномочиями, предусмотренными Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Выборные органы формируются по инициативе акционеров Общества путем прямого голосования на Общем собрании акционеров. Выборные органы призваны формулировать и изъявлять волю акционеров Общества. К выборным органам Уставом Общества отнесены Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия.
Исполнительные органы Общества предназначены для исполнения решений выборных органов и управления текущей коммерческой деятельностью Общества в пределах, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Уставе и внутренних документах Общества.
Исполнительным органам Общества является Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
7.2.1 внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
7.2.2 реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
7.2.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
7.2.4 избрание членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.5 досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.6 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
7.2.7 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.8 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
7.2.9 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
7.2.10 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.11 уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
7.2.12 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.13 утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.14 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.15 определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.16 дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.17 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных законом РФ “Об акционерных обществах”;
7.2.18 принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных законом РФ “Об акционерных обществах”;
7.2.19 приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
7.2.20 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.21 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.22 размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
7.2.23 принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.24 освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества, принимаемое большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, за исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его аффилированным лицам;
7.2.25 выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.26 выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.27 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет не более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.28 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и не отнесенных Уставом к компетенции Совета директоров Общества.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции Общего собрания акционеров.
8.8. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
8.8.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годовых и квартальных бюджетов Общества;
8.8.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8.8.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
8.8.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества законом РФ “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
8.8.5. увеличение уставного капитала Общества, посредством открытой подписки, путем размещения дополнительных акций, в количестве не более 25% размещенных ранее;
8.8.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
8.8.7. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
8.8.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8.8.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
8.8.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
8.8.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
8.8.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
8.8.13. одобрение крупных и иных сделок в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом;
8.8.14. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
8.8.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
8.8.16. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
8.8.17. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
8.8.18. образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
8.8.19. вынесение на решение общего собрания вопросов предусмотренных пунктом, 7.3 Устава;
8.8.20. создание филиалов и открытие представительств, и утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
8.8.21. принятие решения об участии Общества в других юридических лицах за исключением случая, предусмотренного подпунктом 7.2.20 Устава;
8.8.22. утверждение итогов размещения дополнительных акций;
8.8.23. распоряжение приобретенными и выкупленными акциями;
8.8.24. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
9.5. Генеральный директор в пределах своей компетенции:
9.5.1. осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность по управлению делами Общества, в том числе организационно-техническое обеспечение работы Общества;
9.5.2. заключает и подписывает договора в порядке и пределах, предусмотренных российским законодательством и настоящим Уставом;
9.5.3. представляет Общество в отношениях с другими лицами;
9.5.4. поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
9.5.5. утверждает структуру, штатное расписание и смету расходов, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества, распределяет обязанности между работниками;
9.5.6. обладает правом найма и увольнения;
9.5.7. назначает руководителей структурных подразделений, филиалов и представительств;
9.5.8. осуществляет другие полномочия, не отнесённые к исключительной компетенции общего собрания и Совета директоров.


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.balsam.ru/news/official/1