Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Пятигорскторгтехника"

Вид материала

Содержание

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разр
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В отчетный период разработаны чертежи на электроконфорку КЭ-0,12/3,0 для изоляционной трубки диаметров 20х90, схемы укладки элементов нагревания. Сумма затрат указанных работ составляет 20000 рублей.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Тенденцией отрасли (производство запасных частей к торгово-технологическому оборудованию) является все ускоряющийся процесс на переход и эксплуатацию импортного оборудования. Соответственно и поставка запасных частей - импорт.
Тенденция ближайших двух-трех лет - производство у эмитента данного вида продукции полностью остановится. Развитие услуг по монтажу импортного оборудования идет по нарастающей линии. Услуги по ремонту и обслуживанию ККМ, из-за принятия Закона в 2009 году об отмене с 1 июня 2010 г. применение в розничной торговле (вмененка) сократились за год на 30%. Торговые терминалы банкам разрешили законодательно эксплуатировать без ЭКЛЗ (отсутствует учет выручки) в связи с этим эмитент не может восполнить потери по объемам оказания услуг.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются:
1. Снижение спроса на промышленные электроконфорки, вызванные влиянием экономического кризиса.
2. Незавершенная законодательная урегулированность применения контрольно-кассовых машин в малом бизнесе.
3. Задержка с оплатой наших услуг по обслуживанию и ремонту торговой техники и отгруженной продукции,в основном, бюджетными организациями.

4.5.2. Конкуренты эмитента

ООО "Инфосервис" г.Ставрополь
ООО АГРИН" г.Ессентуки
ООО "КЭШ-Сервис" г.Кисловодск
ООО "Шахтыторгтехника" г.Шахты
ЗАО "Электротехника" г.Санкт-Петербург
ООО "Прогресс" г.Екатеринбург
ЗАО "Тулатехмаш" г.Тула

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
К органам управления Общества относятся:
Общее собрание акционеров
Компетенция общего собрания акционеров (участников) общества в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
Статья 8.7. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1.Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава в новой редакции;
2.Реорганизация Общества
3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
4.Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7.Утверждение аудитора Общества;
8.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли;
9.Принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов, дате и форме его выплаты по обыкновенным акциям;
10.Порядок ведения собрания;
11.Образование счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12.Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
13.Консолидация и дробление акций;
14.Принятие решения об одобрении крупных сделок в случае предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15.Определение размеров вознаграждений и (или) компенсаций, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров;
16.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
17.Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
18.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законом «Об акционерных обществах».
Совет директоров
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
Статья 9.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1.Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.11 настоящего Устава;
3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с п.8.3 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5.Внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 18, 12-14, 16 пункта 8.7. настоящего Устава;
6.Определение рыночной стоимости имущества в соответствии с действующим законодательством;
7.Приобретение размещенных обществом акций в случаях, предусмотренных статьей 12 настоящего Устава;
8.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9.Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
10.Избрание генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
11.Использование фондов Общества;
12.Заключение Контракта (Договора) с исполнительным органом (генеральным директором);
13.Создание филиалов и обособленных структурных подразделений (представительств) Общества;
14.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
15.Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 13 настоящего Устава и определение стоимости имущества, являющегося предметов крупной сделки;
16.Принятие решения о получении кредитов и займов;
17.Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.

Генеральный директор

Компетенция единоличного исполнительного органа общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Статья 10.2. За исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров, к компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе:
1.Организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества;
2.Осуществление оперативного руководства финансово-хозяйственной и производственной деятельностью Общества:
3.Заключение от имени Общества договоров, соглашений, контрактов, выдача доверенностей от имени Общества, открытие счетов в банках;
4.Распоряжение единолично имуществом Общества с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
5.Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
6.Распоряжение кредитами;
7.Предъявление от имени Общества претензий, исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;
8.Представительство от имени Общества в суде, арбитражном суде, в отношениях с государственными и муниципальными органами, юридическими лицами;
9.Решение вопросов о взаимодействии с деловыми партнерами, установление цен и тарифов на товары и услуги;
10.Составление и утверждение структуры и штатного расписания исполнительного аппарата, прием на работу и увольнение работников Общества, заключение от имени Общества трудовых контрактов, установление должностных окладов, принятие мер поощрения и взыскания;
11.Организация оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности.
Полный текст Устава размещен в Интернете на сайте: www.ptt-kmv.ru

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного поведения утвержден общим собранием акционеров 29.05.2009 года, дата составления протокола 02.06.2009 года.
Целью настоящего Кодекса является формирование и внедрение в ежедневную практику работы ОАО «Пятигорскторгтехника» надлежащих норм и традиций поведения в отношениях как между органами управления Общества и его акционерами, так и в отношениях Общества с его клиентами, общественностью.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.ptt-kmv.ru

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Свидетельство номер 2102632025285 от 17.05.2010 года
Протокол общего собрания от 23.04.2010 г.
1. Статья 8 п.8.4 Добавить
При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица имеющие право на участие в общем собрании акционеров определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
2. Статья 8 п.8.5 Изложить в следующей редакции
К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора и ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава в новой редакции;
- сведения об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания;
- проекты внутренних документов общества.
3. Статья 8 п.8.6 Изложить в следующей редакции
Собрание созывается председателем Совета директоров посредством письменного объявления в производственных подразделениях акционерного Общества, направлением сообщения пенсионерам и неработающим акционерам по адресу, указанному в реестре акционеров, или извещением о проведении собрания в газете «Пятигорская правда» с указанием полного фирменного наименования общества и места его нахождения, формы проведения общего собрания, даты, места и время проведения общего собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, повестки дня общего собрания, порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и адреса по которому с ней можно ознакомиться.. Сообщение должно быть направлено каждому акционеру не позднее, чем за 15 дней до проведения собрания, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров, об избрании или досрочном прекращении полномочий генерального директора и реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
Повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена после уведомления.
4. Статья 8 п.8.14 Добавить
п.п.3 Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.
5. Статья 8 п. 8.17 Изложить в следующей редакции
В случае, если в течение установленного п.8.15 и п.10.4 настоящего Устава срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о побуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит общество, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества
6. Статья 8 п.8.18 Добавить
п.п.2 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров общества и образовании единоличного исполнительного органа общества, или о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с п.10.4 статьи настоящего устава, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества и кандидата на .должность единоличного исполнительного органа общества.
7. Статья 8 п.23 Добавить п.п.2 -Формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров по избранию генерального директора или досрочном прекращении его полномочий согласно п.10.4 настоящего Устава не должны различаться с вопросами, ранее включенными в повестку дня заседания совета директоров общества.
п.п.3 -В повестку дня внеочередного собрания акционеров об избрании генерального директора или о досрочном прекращении его полномочий, предусмотренных п.10.4 настоящего устава должен быть включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества и об избрании нового состава совета директоров общества.

8. Статья 8 п.28 Добавить
- в течение трех дней после закрытия общего собрания акционеров
9. Статья 8 п.29 Изложить в следующей редакции
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
В протоколе общего собрания акционеров указываются: место и время проведения общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
10. Статья 10 п.10.4 Изложить в следующей редакции
Генеральный директор общества избирается советом директоров сроком на 3 года. Совет директор вправе в любое время расторгнуть договор с генеральным директором Данные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
В случае, если решения по вопросам избрания или досрочного прекращения полномочий генерального директора общества не принято советом директоров общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения полномочий генерального директора, общество обязано направить извещение акционерам или опубликовать информацию о непринятии таких решений в газете «Пятигорская правда» не позднее 15 дней с даты проведения второго заседания совета директоров в повестку дня которого были включены данные вопросы. Список акционеров общества, которым направляется уведомление, составляется на дату проведения второго заседания совета директоров общества, на котором не приняты решения об избрании генерального директора или досрочного прекращения его полномочий.
Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, вправе предъявить требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании генерального директора или досрочном прекращении его полномочий в течение 20 дней с момента опубликования информации в печатном издании.
После раскрытия информации в печатном издании о непринятии решения советом директором об избрании генерального директора, председатель совета директоров общества действует от имени общества до даты назначения временно исполняющего обязанности генерального директора.
В течение 5 дней с даты окончания срока, предусмотренного для предъявления требования о созыве внеочередного собрания акционеров, совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного собрания акционеров, если к указанной дате получены данные требования акционеров(акционера) и назначить временно исполняющего обязанности генерального директора общества. Данные решения принимаются советом директоров большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, при наличии кворума, составляющего не менее чем половину от числа избранных членов совета директоров.
11. Статья 10 п.10.6 – исключить
п.10.7 – считать п.10.6
12. Стать 11 п.11.3 Изложить в следующей редакции
Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, генеральному директору и временному единоличному исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 11.2 Устава.
13. Статья 15 п.15.6
исключить - годовой финансовый отчет.
добавить - годовые отчеты, ежеквартальные отчеты и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию
- отчеты независимых оценщиков;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; - судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем.
14. Статья 15 п.15.7 п.п.1 изложить в следующей редакции
Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.15.6. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.ptt-kmv.ru

Blog