Открытое акционерное общество «кузбассгазификация»
| Вид материала | Документы |
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.
- Открытое акционерное общество «ук «жилцентр», 456.43kb.
- Открытое акционерное общество «ореховский льнозавод», 33.94kb.
- Открытое акционерное общество "Тепличный комбинат "Завьяловский" Информация о проведении, 102.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго", 3602.94kb.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КУЗБАССГАЗИФИКАЦИЯ»
_______________________________________________________________
650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 64
тел. (384-2) 75-07-91, факс 75-73-19
E-mail: gazifikacia@kemtel.ru
ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров ОАО «Кузбассгазификация»
от 30 июня 2011 года
Открытое акционерное общество «Кузбассгазификация» (юридический адрес 650010, г.Кемерово, ул.Красноармейская, 64) проводит годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решения по вопросам, поставленным на голосование.
Годовое общее собрание проводится 30 июня 2011 г.. в 13-30 часов в офисе ОАО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово, ул. Красноармейская, 64).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, по состоянию на 01 июня 2011 г.
Время начала регистрации участников собрания: 12 - 00 часов.
Время окончания регистрации участников собрания: 15 - 00 часов.
Время открытия общего годового собрания: 13 - 30 часов.
Время закрытия общего годового собрания: 15 – 00 часов.
Время начала подсчета голосов: 13 - 45 часов.
Время окончания подсчета голосов: 14 - 45 часов.
В соответствии с Положением “Об общем собрании акционеров», утвержденным на годовом общем собрании 16 мая 2002 года, Председателем собрания акционеров является Земчиков Юрий Сергеевич – генеральный директор ОАО «Кузбассгазификация».
После получения от счетной комиссии протокола регистрации участников собрания, – председательствующий собрания – Земчиков Ю.С. - объявил, что всего по реестру в ОАО «Кузбассгазификация» числится 198 акционера, владеющих в совокупности 33346 обыкновенными акциями, в том числе голосующих акций 33346. Присутствуют лично и через полномочных представителей 20 акционеров, владеющих в совокупности 29252 голосующими акциями, что составляет 87,7 % от общего количества голосующих акций. В соответствии с п.1ст.58 Закона «Об акционерных обществах», кворум для проведения собрания обеспечен.
Собрание считается открытым.
Для ведения собрания избирается Президиум в составе:
1. Крюкова Д.Ю.
2. Земчиков Ю.С.
3. Белякова А.В.
секретарь собрания – Тимофеева О.В.
После избрания рабочих органов общего собрания председательствующий оглашает повестку дня и регламент собрания: время доклада – 15 мин., выступления – до 3 мин., собрание провести без перерыва, вопросы – в письменном виде.
Повестка дня годового общего собрания:
- Избрание членов счетной комиссии Общества
- Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений в Устав Общества
10. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества
11. Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре Общества.
Первый вопрос: Об избрании членов счетной комиссии Общества.
СЛУШАЛИ: сообщение председательствующего собрания акционеров ОАО «Кузбассгазификация» Земчикова Ю.С.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п. 11.8 Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Кузбассгазификация» полномочия счетной комиссии, избранной на прошлом собрании акционеров, считаются действительными до переизбрания на очередном собрании акционеров.
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность |
| 1 | Шерина Елена Викторовна | Заместитель главного бухгалтера ОАО «Кузбассгазификация» |
| 2. | Федотова Светлана Станиславовна | Старший кассир ОАО «Кузбассгазификация» |
| 3. | Цилинкевич Ирина Николаевна | Бухгалтер ОАО «Кузбассгазификация» |
| 4. | Сотникова Елена Николаевна | Заместитель главного бухгалтера по финансово-экономическим вопросам ОАО «Кузбассгазификация» |
| 5. | Хвищевская Людмила Анатольевна | Заместитель главного бухгалтера ОАО «Кузбассгазификация» |
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать счетную комиссию общества из предложенного списка.
По порядку голосования по первому вопросу повестки дня сообщение сделал председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 1)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
| Ф.И.О. кандидата | Количество голосов | ||
| За | Против | Воздержался | |
| Шерина Елена Викторовна | 29252 | - | - |
| Семенова Светлана Васильевна | 29252 | - | - |
| Цилинкевич Ирина Николаевна | 29252 | - | - |
| Сотникова Елена Николаевна | 29252 | - | - |
| Хвищевская Людмила Анатольевна | 29252 | - | - |
Решение по первому вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по первому вопросу повестки дня (протокол счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
Шерина Елена Викторовна
Федотова Светлана Станиславовна
Цилинкевич Ирина Николаевна
Сотникова Елена Николаевна
Хвищевская Людмила Анатольевна
Второй вопрос: Утверждение годового отчета Общества.
СЛУШАЛИ: Отчет генерального директора Общества Земчикова Ю.С. о результатах работы ОАО «Кузбассгазификация» за 2010 год (отчет прилагается)
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества.
По порядку голосования по второму вопросу повестки дня сообщение сделал председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 2)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
| Количество голосов | Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня | |
| За | 29252 | 100 % |
| Против | - | - |
| Воздержался | - | - |
Решение по второму вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по второму вопросу повестки дня (протокол счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Утвердить годовой отчет Общества.
Третий вопрос Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
СЛУШАЛИ: Отчет генерального директора Общества Земчикова Ю.С. о результатах финансово-экономической деятельности ОАО «Кузбассгазификация», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчет прилагается)
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
По порядку голосования по третьему вопросу повестки дня сообщение сделал председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 3)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
| Количество голосов | Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня | |
| За | 29252 | 100 % |
| Против | - | - |
| Воздержался | - | - |
Решение по третьему вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня (протокол счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Четвертый вопрос Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
СЛУШАЛИ: Отчет генерального директора Общества Земчикова Ю.С. о результатах финансово-экономической деятельности ОАО «Кузбассгазификация», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчет прилагается)
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам 2010 года:
| | (тыс. руб.) |
| Чистая прибыль отчетного периода | 7 |
| Направить на обеспечение производственного развития | 7 |
| Направить на выплату дивидендов | 0 |
Чистую прибыль в размере 7 тысяч рублей по итогам 2010 года направить на обеспечение производственного развития.
По порядку голосования по четвертому вопросу повестки дня сообщение сделал председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 4)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
| Количество голосов | Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня | |
| За | 26821 | 91,69 % |
| Против | 2431 | 8,31 % |
| Воздержался | - | - |
Решение по четвертому вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня (протокол счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года.
Чистую прибыль в размере 7 тысяч рублей по итогам 2010 года направить на обеспечение производственного развития.
Пятый вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года
СЛУШАЛИ: Отчет генерального директора Общества Земчикова Ю.С. о результатах финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Кузбассгазификация» за 2010 год (отчет прилагается)
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества за 2010 год.
По порядку голосования по пятому вопросу повестки дня сообщение сделал председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 5)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
| Количество голосов | Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня | |
| За | 27361 | 91,2 % |
| Против | 2660 | 8,8 % |
| Воздержался | - | - |
Решение по пятому вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня (протокол счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества за 2010 год.
Шестой вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.
СЛУШАЛИ: сообщение председательствующего собрания акционеров ОАО «Кузбассгазификация» - Земчикова Ю.С.
Выступающий сообщил, что в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» поступили заявки от ОАО «Роснефтегаз», Кузбассфонда.
Совет директоров от 03 марта 2011 года рассмотрел и признал правомочными заявки, поступившие в Общество от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров и принял решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
Вниманию акционеров предлагается список кандидатов в Совет директоров:
| № | Ф.И.О. кандидата | Место работы и должность кандидата | Кем выдвинут кандидат и размер пакета принадлежащих ему акций |
| 1 | Шишков Михаил Анатольевич | Заместитель начальника отдела Управления по работе с регионами ООО «Газпроммежрегионгаз» | ОАО «Роснефтегаз» – 78,4% (26146 акций) |
| 2 | Майорова Татьяна Сергеевна | Главный юрисконсульт ОАО «НК Роснефтегаз» | ОАО «Роснефтегаз» – 78,4% (26146 акций) |
| 3 | Подсосонная Виктория Викторовна | Менеджер корпоративно-правового управления Департамента правового обеспечения ОАО «НК Роснефтегаз» | ОАО «Роснефтегаз» – 78,4% (26146 акций) |
| 4 | Максутов Валиулла Сафиуллович | Советник Генерального директора ОАО «Росгазификация» | ОАО «Роснефтегаз» – 78,4% (26146 акций) |
| 5 | Дацкевич Михаил Вячеславович | Начальник управления по корпоративным и правовым вопросам ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» | ОАО «Роснефтегаз» – 78,4% (26146 акций) |
| 6 | Хвощенко Максим Петрович | Главный специалист Управления по корпоративным и правовым вопросам ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» | ОАО «Роснефтегаз» – 78,4% (26146 акций) |
| 7 | Самолькина Наталья Алексеевна | Ведущий специалист Управления по корпоративным и правовым вопросам ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» | ОАО «Роснефтегаз» – 78,4% (26146 акций) |
| 8 | Багмет Михаил Анатольевич | Главный юрисконсульт ОАО «НК «Роснефть» | ОАО «Роснефтегаз» – 78,4% (26146 акций) |
| 9 | Грицкевич Светлана Валентиновна | Ведущий специалист ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» | ОАО «Роснефтегаз» – 78,4% (26146 акций) |
| 10 | Лазарев Анатолий Анатольевич | Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области – 7,29 % (2431акция) |
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Совет директоров Общества из предложенного списка.
По порядку голосования по шестому вопросу повестки дня сообщение сделал председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 6)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голосов, в том числе признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащих в совокупности 0 голосов
| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | Должность кандидата | Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата |
| 1 | Шишков Михаил Анатольевич | Заместитель начальника отдела Управления по работе с регионами ООО «Газпроммежрегионгаз» | 151 |
| 2 | Майорова Татьяна Сергеевна | Главный юрисконсульт ОАО «НК Роснефтегаз» | 29525 |
| 3 | Подсосонная Виктория Викторовна | Менеджер корпоративно-правового управления Департамента правового обеспечения ОАО «НК Роснефтегаз» | 29565 |
| 4 | Максутов Валиулла Сафиуллович | Советник Генерального директора ОАО «Росгазификация» | 30526 |
| 5 | Дацкевич Михаил Вячеславович | Начальник управления по корпоративным и правовым вопросам ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» | 29545 |
| 6 | Хвощенко Максим Петрович | Главный специалист Управления по корпоративным и правовым вопросам ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» | 29533 |
| 7 | Самолькина Наталья Алексеевна | Ведущий специалист Управления по корпоративным и правовым вопросам ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» | 29525 |
| 8 | Багмет Михаил Анатольевич | Главный юрисконсульт ОАО «НК «Роснефть» | 29525 |
| 9 | Грицкевич Светлана Валентиновна | Ведущий специалист ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» | 29414 |
| 10 | Лазарев Анатолий Анатольевич | Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | 25959 |
Согласно п.4 статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
По результатам голосования по шестому вопросу Повестки дня (протокол Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
| Майорова Татьяна Сергеевна |
| Подсосонная Виктория Викторовна |
| Хвощенко Максим Петрович |
| Максутов Валиулла Сафиуллович |
| Дацкевич Михаил Вячеславович |
| Грицкевич Светлана Валентиновна |
| Самолькина Наталья Алексеевна |
| Багмет Михаил Анатольевич |
| Лазарев Анатолий Анатольевич |
Седьмой вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
СЛУШАЛИ: сообщение председательствующего собрания акционеров ОАО «Кузбассгазификация» - Земчикова Ю.С.
Выступающий сообщил, что в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и уставом общества на годовом общем собрании акционеров должен решаться вопрос об избрании нового состава Ревизионной комиссии.
Также выступающий сообщил, что в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» поступило предложение от ОАО «Роснефтегаз».
Вниманию акционеров предлагается список кандидатов в ревизионную комиссию:
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность | Кем выдвинут кандидат и размер пакета принадлежащих ему акций |
| 1 | Мамаев Максим Геннадьевич | Главный специалист КРУ ЗАО «Ванкорнефть» | ОАО «Роснефтегаз» – 78,4% (26146 акций) |
| 2 | Ильин Сергей Петрович | Главный специалист КРУ ЗАО «Ванкорнефть» | ОАО «Роснефтегаз» – 78,4% (26146 акций) |
| 3 | Чупин Евгений Николаевич | Главный ревизор КРУ ЗАО «Ванкорнефть» | ОАО «Роснефтегаз» – 78,4% (26146 акций) |
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
По порядку голосования по седьмому вопросу повестки дня сообщение сделал председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 7)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе признаны недействительными 1 бюллетень, содержащий в совокупности 4 голоса.
| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | Должность кандидата | Итоги голосования | ||
| за | против | воздержался | |||
| 1 | Мамаев Максим Геннадьевич | Главный специалист КРУ ЗАО «Ванкорнефть» | 29248 | - | - |
| 2 | Ильин Сергей Петрович | Главный специалист КРУ ЗАО «Ванкорнефть» | 29248 | - | - |
| 3 | Чупин Евгений Николаевич | Главный ревизор КРУ ЗАО «Ванкорнефть» | 29248 | - | - |
Согласно п.2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по седьмому вопросу Повестки дня (протокол Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
| Мамаев Максим Геннадьевич |
| Ильин Сергей Петрович |
| Чупин Евгений Николаевич |
Восьмой вопрос: Утверждение аудитора Общества.
СЛУШАЛИ: сообщение председательствующего собрания акционеров ОАО «Кузбассгазификация» - Земчикова Ю.С.
Выступающий сообщил, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ОАО «Кузбассгазификация» подлежит обязательному ежегодному аудиту, т.к. организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества. В связи с тем, что 78,4 % акций общества находятся в собственности ОАО «Роснефтегаз» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации заключается по итогам размещения заказа на оказание таких услуг в порядке . предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Руководствуясь вышеизложенным, просим акционеров утвердить аудитором общества ЗАО «Аудитпроф».
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудитпроф»
По порядку голосования по восьмому вопросу повестки дня сообщение сделал председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 8)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
| Количество голосов | Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня | |
| За | 29252 | 100 % |
| Против | - | - |
| Воздержался | - | - |
Решение по восьмому вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня (протокол счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудитпроф»
Девятый вопрос: Внесение изменений в Устав Общества
СЛУШАЛИ: сообщение председательствующего собрания акционеров ОАО «Кузбассгазификация» - Земчикова Ю.С.
Выступающий сообщил, что предложение о внесении изменений в Устав Общества поступило от акционера ОАО «Роснефтегаз» – 78,4% (26146 акций)
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Внести изменения в Устав Общества.
По порядку голосования по девятому вопросу повестки дня сообщение сделал председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 9)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
| Количество голосов | Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня | |
| За | 29141 | 99,62 % |
| Против | 111 | 0,38% |
| Воздержался | - | - |
Решение по девятому вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по девятому вопросу повестки дня (протокол счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Внести изменения в Устав Общества
Десятый вопрос: Внесение изменений в Положение о Совете Директоров Общества
СЛУШАЛИ: сообщение председательствующего собрания акционеров ОАО «Кузбассгазификация» - Земчикова Ю.С.
Выступающий сообщил, что предложение о внесении изменений в Положение о Совете Директоров Общества поступило от акционера ОАО «Роснефтегаз» – 78,4% (26146 акций)
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Внести изменения в Положение о Совете Директоров Общества.
По порядку голосования по десятому вопросу повестки дня сообщение сделал председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 10)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
| Количество голосов | Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня | |
| За | 29141 | 99,62 % |
| Против | 111 | 0,38% |
| Воздержался | - | - |
Решение по десятому вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по десятому вопросу повестки дня (протокол счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Внести изменения в Положение о Совете Директоров Общества
Одиннадцатый вопрос: Внесение изменений в Положение о Генеральном Директоре Общества
СЛУШАЛИ: сообщение председательствующего собрания акционеров ОАО «Кузбассгазификация» - Земчикова Ю.С.
Выступающий сообщил, что предложение о внесении изменений в Положение о Генеральном Директоре Общества поступило от акционера ОАО «Роснефтегаз» – 78,4% (26146 акций)
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Внести изменения в Положение о Генеральном Директоре Общества.
По порядку голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня сообщение сделал председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 11)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
| Количество голосов | Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня | |
| За | 29141 | 99,62 % |
| Против | 111 | 0,38% |
| Воздержался | - | - |
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня (протокол счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Внести изменения в Положение о Генеральном Директоре Общества
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Земчиков Ю.С. сообщил, что до сведения акционеров доведены итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и оглашены решения, принятые собранием; объявил годовое общее собрание акционеров ОАО «Кузбассгазификация» закрытым.
Время окончания собрания: 15 – 00 часов.
Председательствующий собрания Ю.С.Земчиков
Секретарь собрания О.В. Тимофеева