Утвержден решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «автоколонна №1802»

Вид материала

Решение

Содержание 10. Приобретение обществом размещённх акций. 12. Страктура органов общества. 13. Общее собрание акционеров.

Подобный материал:

• Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
• Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултрансмаш», 772.78kb.
• Утвержден общим собранием учредителей открытого акционерного общества «Нефтегазстройхолдинг», 447.04kb.
• Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 450.24kb.
• Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 223.06kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
• Порядок ведения общего собрания акционеров открытого акционерного московского общества, 122.61kb.
• Положение о Наблюдательном Совете, 132.37kb.
• Решением внеочередного общего собрания акционеров, 345.44kb.
• Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЁННХ АКЦИЙ.


10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если это предусмотрено уставом общества.

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании решения совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

10.6. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется рыночной стоимостью.

10.7. Рыночная стоимость акций определяется решением совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

10.8. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.9. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

10.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

-до полной оплаты всего уставного капитала общества;

-если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

-если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

-реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

-внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

10.11. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10.12. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

10.13. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

10.14. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

10.15. Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчёт об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

10.16. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.17. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.


11. ДИВИДЕНДЫ.


11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них обыкновенных акций.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по обыкновенным акциям принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.3. Дивиденд выплачивается Обществом только в денежной форме. Выплата производится посредством безналичного расчёта на банковские реквизиты (почтовый адрес посредством почтового перевода), указанные акционером или держателем регистратору Общества. При этом затраты на перечисление (перевод) дивидендов акционеру осуществляется за счёт акционера.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев обыкновенных акций на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.6. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций по требованию акционеров о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.7. При принятии решения (объявлении) по выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.


12. СТРАКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.


12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества;

- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

12.3. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, которое созывается и проводится в порядке, предусмотренном уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, в своей работе руководствуется уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением «О совете директоров».

12.5. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, который действует в соответствии с уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах», контрактом, заключённым между ним и Обществом и иными нормативными актами и законами Российской Федерации.

12.6.Совет директоров, генеральный директор, ревизионная комиссия и счётная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, иные вопросы предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень представляемых материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливается советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Собрания проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.


Компетенция общего собрания акционеров.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

13.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава (кроме случаев, предусмотренных в п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.2. Реорганизация Общества;

13.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

13.2.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

13.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

13.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

13.2.8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.9. Утверждение аудитора Общества;

13.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;

13.2.11.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

13.2.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13.2.13. Избрание членов счетной комиссии или лица, выполняющего функции счетной комиссии, и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.14. Дробление и консолидация акций;

13.2.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.19.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13.2.20. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

13.2.21. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества , связанных с исполнением ими функций в период исполнения ими своих обязанностей; установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

13.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».


13.3. Решение по вопросам 13.2.1 – 13.2.22 настоящего Устава относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества, которые не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, а также не могу быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав, связанных с увеличением уставного капитала в соответствии со ст. ст. 12, 27 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым законом и уставом Общества к его компетенции.

13.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции генерального директора Общества.


Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.7. Решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам, только по предложению совета директоров:

1. реорганизация общества;
   
2. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
   
3. уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества)
   

4) принятие решения об одобрении сделок принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2, 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;

7) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

9) Приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.9. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава (кроме случаев, предусмотренных в п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- реорганизация Общества;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

13.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативно-правовых актов РФ, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

13.12.Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия и угрозы.

13.13. Признание решений общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

13.14.Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Информация о проведении общего собрания акционеров.

13.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании членов совета директоров Общества сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров (очередного или внеочередного) должно быть:

- опубликовано в местной печати.

- вывешено объявление на территории предприятия в доступных для обозрения акционерами местах;

- доведено до всех работающих акционеров под роспись по отделам и службам.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относится:

- готовые отчёты, годовая бухгалтерская отчётность;

-заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам годовой бухгалтерской отчётности;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год;

- заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовых отчётах;

-сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества (в счётную комиссию Общества);

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества и новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров;

-проект распределения прибыли по результатам финансового года;

Информация (материалы), предусмотренные настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Акционер имеет право за плату получать копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Предложение в повестку дня общего собрания акционеров.

13.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определённый в уставе Общества, а также кандидата на должность генерального директора Общества.

Такие предложения должны поступить в общество в течение всего финансового года, но не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

13.17. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, определённый в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.18. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать сведения, заносимые в договор с аудитором на производство работы.

13.19. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории типа принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.20. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленных уставом сроков, поступление в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, а также кандидатов на должность генерального директора Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению в совет директоров Общества.

13.21. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

-акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

- акционером (акционер) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количество голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных общества» и уставом Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона«Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

13.22. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

13.23. В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

13.24. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.25 вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.


Внеочередное общее собрание акционеров.

13.26. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по:

- решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы,

- требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества,

- требованию аудитора Общества,

- требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

13.27. В течении пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Эти решения направляются лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.28. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.29. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

13.30. В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

13.31. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Кворум общего собрания акционеров.

13.32. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

13.33. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона Об акционерных обществах» не применяются.

Бюллетени для голосования.

13.34. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.35. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю) зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

13.36. При проведении общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования.

13.37. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определённые советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.38. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признаётся недействительным.


Счётная комиссия.

13.39. Количественный и персональный состав счётной комиссии Общества формируется общим собранием акционеров на основании предложений, подаваемых в порядке и в сроки, предусмотренные для внесения предложений и кандидатов в органы управления Обществом (см. п. 16 ст. 13 устава).

Полномочия счётной комиссии (сроки её действия – 5 лет) устанавливаются решением общего собрания акционеров и прекращаются в момент избрания новой счётной комиссии.

13.40. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить:

- члены совета директоров общества;

- члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества;

- генеральный директор Общества;

- лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

13.41. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров,

- определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании,

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,

- составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.