Прошунин Максим Михайлович, к ю. н., доцент кафедры административного и финансового права рудн учебно-методический комплекс

Вид материала

Учебно-методический комплекс

Содержание Российский Университет дружбы народов Введение (описание курса) Цели и задачи дисциплины Financial monitoring Требования к уровню освоения содержания дисциплины Квалификационные требования к изучающим курс «финансовый мониторинг» Оценка работы студентов Шкала оценок Кол-во кредитов Балльная структура оценки Объем дисциплины и виды учебной работы Тематические планы Понятие и источники правового регулирования финансового мониторинга. финансовый мониторинг, понятие и виды История развития системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Субъекты финансового мониторинга. правовое положение федеральной службы по финансовому мониторинга российской федерации Идентификация клиентов/выгодоприобретателей Обязательный финансовый мониторинг Факультативный финансовый мониторинг Система мер по противодействию финансирования терроризма Процедура уведомления о необычных операциях росфинмониторинг ... Полное содержание

Подобный материал:

• Прошунин Максим Михайлович, к ю. н., доцент кафедры административного и финансового, 642.32kb.
• Волков Александр Михайлович учебно-методический комплекс, 341.38kb.
• Волков Александр Михайлович учебно-методический комплекс, 385.93kb.
• Волков Александр Михайлович учебно-методический комплекс, 441.18kb.
• Макаров Аркадий Иванович, кандидат экономических наук, доцент кафедры административного,, 1347.32kb.
• Учебно-методический комплекс Для студентов очной формы обучения Юридического факультета, 487.91kb.
• Учебно-методический комплекс Для студентов очной формы обучения Юридического факультета, 655.3kb.
• Учебно-методический комплекс Для студентов очной формы обучения Юридического факультета, 408.49kb.
• Учебно-методический комплекс Для специальности 030501 «Юриспруденция» Согласовано:, 779.22kb.
• Учебно-методический комплекс Для студентов очной формы обучения Юридического факультета, 916.97kb.

Государственное общеобразовательное учреждение

высшего профессионального образования

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Кафедра Административного и Финансового права





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС


«ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ»

(специальность «Юриспруденция»)


Для студентов очной формы обучения

Юридического факультета

(магистров)


Кредит 3

I семестр

Преподаватель: к.ю.н. доцент кафедры административного и финансового права Прошунин М.М.

Консультации: См. расписание консультаций на семестр.

Телефон: (8 495) 434 32 11


Москва

Российский Университет дружбы народов

2009 г.


Составитель: Прошунин Максим Михайлович, к.ю.н., доцент кафедры административного и финансового права РУДН.


Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 021100 - 030501(65) “Юриспруденция”.


Одобрен (рекомендован) кафедрой административного и финансового права юридического факультета Российского университета дружбы народов (Протокол № 17 от 24 июня 2008 г.).

Утвержден на заседании Ученого совета юридического факультета (Протокол №1 от 31 августа 2008 г.).


Учебно-методический комплекс подготовлен при информационной

поддержке Консультант Плюс


© Прошунин М.М., 2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ (ОПИСАНИЕ КУРСА)

Дисциплина «Финансовый мониторинг» изучает правовое регулирование общественных отношений в сфере осуществления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации и за рубежом.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый мониторинг" предназначен для подготовки юристов в магистратуре по специальности: 021100 — Юриспруденция.


Изложение студентам дисциплины «Финансовый мониторинг» на теоретическом и практическом уровне, совместное (на семинарах) и самостоятельное изучение (самостоятельные студии каждого отдельного студента) источников и литературы для того, чтобы студенты могли:


знать:

• основные источники и факты истории, которые касаются создания и развития системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Российской Федерации и зарубежных странах;
  
• действующие нормы законодательства, в области правового регулирования финансового мониторинга, включая положительные проявления и недостатки правового регулирования;
  
• государственное регулирование финансового мониторинга;
  
• субъекты финансового мониторинга
  
• объекты финансового мониторинга;
  
• порядок идентификации клиентов / выгодоприобретателей;
  
• порядок мониторинга необычных операций;
  
• порядок сообщения о них в Росфинмониторинг;
  
• основные критерии необычных операций;
  
• юридическую ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
  

уметь:

• применять нормы законодательства, регулирующие систему противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в процессе работы по юридической специальности;
  
• составлять проекты документов, используемых в правовом регулировании финансового мониторинга;
  
• соблюдать академическую этику и авторские права.
  

ANNOTATION

Financial monitoring


Money laundering, the term and key stages. Terrorist financing, the term and key stages. Financial monitoring as a type of the state financial control in the Russian Federation. Anti money laundering (AML), the terms and types. Combating terrorist financing (CTF). Financial monitoring, term and types. History of the financial monitoring in Russia and in the foreign countries. Federal service of the financial monitoring (Rosfinmonitoring) as the Russian financial intelligence unit (FIU). Other supervisory authorities. Participants of the Financial monitoring: credit organizations, financial institutions, insurance companies, leasing companies and others. The key measures taken against money laundering and terrorist financing: KYC, monitoring of transactions (operations), reporting on suspicious activity, suspending of suspicious operations, record keeping. Administrative and criminal liability for breach of AML/CTF laws. Foreign systems of the financial monitoring. International AML organizations: FATF, EGMONT, INTERPOL, Wolfsberg group. International AML/CTF legal acts and documents.