Годовой отчет открытого акционерного общества «Ишимбайский машиностроительный завод»
| Вид материала | Отчет |
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Ишимбайский машиностроительный, 370.92kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1254.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1554.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод», 512.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «машиностроительный завод «арсенал», 1024.64kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 233.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 412.3kb.
стр. из
| Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ИМЗ» Протокол № 07 от «07» марта 2008г. Председатель Совета директоров _________________/Юдкевич В.Ю./ | УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров ОАО «ИМЗ» Протокол б/н от «03» апреля 2008г. Председатель собрания _________________/Юдкевич В.Ю./ |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Ишимбайский
машиностроительный завод»
Генеральный директор ОАО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ»
- управляющей организации ОАО «ИМЗ»
ОСТЛИНГ П.Д. _____________________
Главный бухгалтер ОАО «ИМЗ»
Горелкина С.Н. ______________________
- Общие сведения об акционерном обществе, положение Общества в отрасли
Полное официальное название Общества -
Открытое акционерное общество "Ишимбайский машиностроительный завод"
Сокращенное наименование Общества – ОАО «ИМЗ»
Место нахождения: 453210, Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, 2
Почтовый адрес: 453210, Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, 2
Тел.: (34794) 2-21-03 Факс: (34794) 2-26-70
Адрес электронной почты: IZM@BASHNET.RU
Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумаг:
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль.
Общий объем – 622712 шт.
Размещение завершено.
ОАО «ИМЗ» специализировано на изготовлении нефтепромыслового оборудования, инструмента и запасных частей к нему.
Основными видами деятельности в 2007 году являлись:
- проектирование и изготовление бурового, нефтепромыслового оборудования, инструмента, товаров народного потребления, запасных частей;
- ремонт бурового, нефтепромыслового оборудования, инструмента;
- производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность.
Основные конкуренты: ЗАО «Машзавод-Сервис» г.Санкт-Петербург, ОАО «Идель-Нефтемаш» г.Ишимбай, ТД «Воткинский», «Нефтегазмаш».
ОАО «ИМЗ» успешно осваиваются новые виды продукции.
В результате планомерной работы по улучшению потребительских качеств и повышению надежности и безопасности установок УПА-60А, УПА-60А (60х80) осуществлены следующие конструктивные разработки:
- разработана конструкция рабочей площадки, регулируемой по высоте;
- разработана конструкция рабочей площадки устья скважины со складывающимися перилами высотой 1,25м для работы в летний период и высотой 2 м для работы в зимний период;
- разработана система установки ротора РУ 80х400 на планшайбу колонны с установкой оттяжек на элементе привода;
- усовершенствована система элементов электрооборудования.
Кроме того, внедрен ряд мероприятий, направленных на снижение себестоимости и улучшение эксплуатационных характеристик установок УПА-60А, УПА-60А(60х80): замена мотор-насосов МН250/160 на гидромоторы 3102.112.20; вспомогательной лебедки ЛГ-35 на лебедку собственного изготовления; пуско-зарядного устройства ВАСТ на АПЗА; барабана для перепуска талевого каната на опору вспомогательного барабана; гидрораспределителя РСЭ 25/25 на гидрораспределитель РГМ-12Т.
По требованию потребителей внедрены усовершенствования в конструкцию различных узлов ключа подвесного пневматического ПБК-4, ключа механического универсального КМУ-50М, ключа трубного КТ.
| Наименование продукции | Объем выпуска в натуральном выражении, штук | |
| 2007 | 2006 | |
| УПА - 60 | 0 | 17 |
| УПА 60/80 | 19 | 34 |
| УПА 80 | 1 | 0 |
| А 60/80 | 34 | 0 |
| Итого | 54 | 51 |
Ценовая политика предприятия базируется на предложении клиентам более выгодной цены в сравнении с конкурентами.
Удовлетворение требований заказчика достигается производством продукции высшего качества по конкурентоспособной цене, в которой сочетаются наилучшие технические решения, строгое соблюдение графиков поставок, ответственное исполнение принятых обязательств.
Общество обладает практически всеми технологическими возможностями машиностроительного предприятия – от получения различных заготовок до испытания готовых изделий.
Технические службы Общества осуществляют работы по модернизации и совершенствованию серийной продукции, обеспечению ее качества, снижению трудозатрат и себестоимости. На всю серийно выпускаемую продукцию внедрены повышенные требования к изготовлению, покрытиям, маркировке, упаковке, она сертифицирована органами по сертификации, заводом получено разрешение на право ее применения.
По данным Минпромэнерго РФ в 2007 году рост производства машин и оборудования составил 119,3% к 2006 году.
Развитие отрасли нефтепромыслового машиностроения напрямую зависит от потребности нефтяных компаний в оборудовании для ремонта скважин. По данным Минпромэнерго темпы роста добычи нефти и газового конденсата составили 102% к 2006 году. По прогнозам планируется сохранение добывающего фонда скважин на прежнем уровне. Из этого следует, что потребность нефтегазодобывающего сектора России в установках для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин в ближайшее время не изменится. Поэтому отрасль нефтепромыслового машиностроения на данный момент является стабильной.
Основные финансово-экономические показатели общества за 2007 год
| Показатель | 2007 | 2006 |
| Объем выпуска товарной продукции, тыс. руб. | 462556 | 372467 |
| Выручка, тыс. рублей | 574656 | 390738 |
| Себестоимость, тыс.руб | 475525 | 243297 |
| Прибыль от продаж, тыс. руб | 23393 | 86407 |
| Рентабельность продаж, % | 4,1 | 22,1 |
| Прибыль до налогообложения прибыли и вычета процентов, тыс.руб | 4550 | 76927 |
| Чистая прибыль, тыс. руб | 410 | 56470 |
| Прибыль на акцию, руб | 0,66 | 90,68 |
| Отношение заемного капитала к собственному | 0,74 | 0,35 |
- Приоритетные направления деятельности акционерного Общества
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
- производство агрегатов грузоподъемностью от 60 до 80 тонн различных модификаций, в том числе: УПА 60/80 КрАз-63221, А 60/80.101 КрАз-63221, А 60/80.111 КрАз-63221;
- производство широкого спектра бурового инструмента и запасных частей по всей номенклатуре товарного выпуска;
- социальная защищенность работников Общества;
- справедливая оплата труда работников Общества.
- Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;
В 2007 году было проведено 8 заседаний Совета директоров, из которых:
| Дата проведения | Краткое содержание решений, принятых на заседании | Реквизиты протокола |
| 5 февраля 2007г. | Созвать очередное годовое собрание акционеров Общества 22.03.2007 г.Место проведения: г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, 2, начало собрания 16.00, начало регистрации 15.00; утвердить дату составления списка лиц, имеющим право на участие в общем собрании акционеров 28.02.2007 г., утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров, утвердить перечень и порядок предоставления информации при подготовке к собранию, утвердить кандидатуры для включения в бюллетени по выборам Совета директоров, ревизионную комиссию, аудиторы Общества, утвердить дату предварительного рассмотрения годового отчета Общества за 2006 г. | Протокол № 4 |
| 20 февраля 2007г. | Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, размер рекомендуемого дивиденда, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров 22 марта 2007 г. | Протокол №5 |
| 30 марта 2007г. | Избрать Председателем Совета директоров Общества Ли Ивана Алексеевича, утвердить изменения №1 в договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01.06.2006г., одобрить крупную сделку. | Протокол № 1 |
| 31 мая 2007 г. | Одобрить крупную сделку Общества | Протокол № 2 |
| 21 июня 2007 г. | Одобрить крупную сделку Общества | Протокол № 3 |
| 27 июня 2007 г. | Созвать внеочередное собрание акционеров Общества 23.06.2007 г. в форме заочного голосования. утвердить дату составления списка лиц, имеющим право на участие в общем собрании акционеров 29.06.2007 г., утвердить повестку дня общего собрания акционеров, утвердить порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров, утвердить перечень и порядок предоставления информации при подготовке к собранию, утвердить кандидатуры в ревизионную комиссию Общества. | Протокол № 4 |
| 04 декабря 2007 г. | Созвать внеочередное собрание акционеров Общества 28.12.2007 г. в форме заочного голосования, утвердить дату составления списка лиц, имеющим право на участие в общем собрании акционеров 05.12.2007 г., утвердить повестку дня общего собрания акционеров, утвердить порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров, утвердить перечень и порядок предоставления информации при подготовке к собранию. | Протокол № 5 |
| 27 декабря 2007 г. | Избрать председателем Совета директоров Общества Юдкевича В.Ю. | Протокол №6 |
Основные показатели деятельности ОАО «ИМЗ»
| Показатели | 2007 год | 2006 год | 2005 год |
| Объем выпуска товарной продукции, тыс.руб. | 462 556 | 372 467 | 283 219 |
| Объем реализации товарной продукции, тыс.руб. | 574 656 | 390 738 | 312 699 |
| Объем реализации продукции на экспорт, тыс.руб. | 12 062 | 67 841 | 123 621 |
За отчетный период наблюдается улучшение таких показателей, как объем выпуска и объем реализации товарной продукции по сравнению с прошлым годом, темп роста выпуска товарной продукции составил 124,2 %, объема реализации – 147,1 %. Объем экспортной продукции снизился на 82,2%. Снижение объема экспорта продукции объясняется тем, что полномочия единоличного исполнительного органа с 01.06.06 переданы управляющей организации ОАО «МБС». В настоящее время отгрузка готовой продукции производится через управляющую компанию.
В 2007 году общество основные усилия направляло на улучшение качества выпускаемой продукции и освоение новых видов продукции. За отчетный период было освоено производство модернизированного агрегата для освоения и ремонта скважин А60/80 грузоподъемностью 80т на базе КрАЗ-63221, также было освоено производство штропов эксплуатационных ШЭ-100 грузоподъемностью 100т, роторов буровых Р-250, вертлюгов буровых ВБ-20 и ВБ-80. Была разработана конструкторская документация и изготовлена партия буровых роторов с карданным приводом Р 400. Выпущен второй опытный образец установки для освоения и ремонта скважин повышенной грузоподъемности УПА-80 на базе трактора К-703М, оснащенной комплектующими изделиями с улучшенными потребительскими свойствами и значительными усовершенствованиями конструкции.
По итогам 2007 года предприятие просроченной задолженности по выплате заработной платы не имеет. Среднесписочная численность составила 856 человек. Производительность труда по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 15,1 %.
Текущие платежи в бюджет и внебюджетные фонды оплачивались вовремя и в полном объеме. Всего перечислено налогов и взносов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за 2007 год 59 млн. 385 тыс. руб.
В течение 2007 года было направлено средств на капитальное строительство – 264 тыс. рублей (был введен в эксплуатацию пристрой к механо-сборочному цеху), на приобретение основных средств – 14 564 тыс. рублей.
- Перспективы развития акционерного общества;
Поскольку Общество стало в 2006 году дочерним Обществом ОАО «МБС», с 04.12.07, функции единоличного исполнительного органа которого исполняет – ОАО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ», перспективы развития Общества непосредственно связаны с перспективами развития материнской компании и группы компаний КУНГУР в целом.
Это прежде всего:
- формирование крупной высокотехнологичной российской машиностроительной группы, поставляющей оборудование нефтегазовому сектору российской экономики,
- создание и удержание конкурентоспособности производимой продукции,
- модернизация производства,
- разработка новых видов производимой продукции,
- совершенствование выпускаемых образцов техники,
- повышение профессионального уровня специалистов.
В связи с этим, перспективы развития Общества связаны с достижением следующих результатов в 2008 году:
- освоение новых видов продукции, соответствующей запросам покупателей;
- совершенствование сертифицированной системы менеджмента качества;
- внедрение передовых технологий производства, направленных на улучшение качества продукции и снижение затрат на производство;
- увеличение объема инвестиций на техническое перевооружение предприятия и развитие производства.
Увеличение выпуска товарной продукции и доведение выпускаемой продукции до соответствия мировым стандартам предполагается осуществить за счет технического развития Общества. Программа технического развития ОАО «ИМЗ» предполагает капитальные вложения в развитие производства, в т.ч. на приобретение нового современного производственного оборудования, на капитальный ремонт и модернизацию имеющегося оборудования, на строительство дополнительных производственных площадей.
- Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;
Годовым общим собранием акционеров от 22.03.2007г. принято решение по итогам 2006 года дивиденды не выплачивать.
- Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;
Отраслевые риски.
По отрасли машиностроения ситуация стабильна. Тем не менее, износ основных фондов по отрасли составляет, в среднем 60-70%, что повышает вероятность техногенной аварии и потребует дополнительных капиталовложений в основные фонды. Рисков, связанных с производством и реализацией специального нефтепромыслового оборудования нет, поскольку продукция востребована. Изменения цен на покупные изделия, сырье и материалы составили незначительную часть, не оказывающую влияние на отпускную цену продукции завода. Общество способно нивелировать риски, в связи с тем, что программой развития предусмотрены капиталовложения в основные фонды.
Страновые и региональные риски.
Страновый и региональный риски средние, в связи с общим нестабильным экономическим положением в стране (снижение темпов экономики и уровня инвестиционной активности, кризис банковской системы). Увеличение региональных рисков связано с уменьшением местных потребителей нашей продукции и увеличением клиентов, отдаленных от производителя.
Финансовые риски.
Учитывая отсутствие в заключенных договорах займа зависимости процентной ставки от ставки рефинансирования ЦБ РФ, риски, связанные с изменением процентных ставок отсутствуют.
Финансовые риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют и ростом инфляции отсутствуют, учитывая рублевое поле финансовых расчетов, стабильную работу эмитента и наличие портфеля заказов.
Правовые риски.
Изменение валютного регулирования, изменение налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента может оказать незначительное влияние на деятельность эмитента.
Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Предприятие не имеет крупных судебных дел.
Риски, связанные с текущими судебными делами минимальны.
- Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
Крупная сделка и сделка с заинтересованностью 1:
Решением ВОСА от 23.07.2007г. одобрена крупная сделка и сделка с заинтересованностью (выгодоприобретатель по сделке ОАО «МБС» – акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «ИМЗ»), связанную с заключением Обществом Договоров поручительства с ОАО «МДМ-Банк», сумма возникающих обязательств Общества по которым составляет свыше 50% балансовой стоимости активов ОАО «ИМЗ» на последнюю отчетную дату по следующим договорам, заключаемым между ОАО «МБС» и ОАО «МДМ-Банк» в период с 04.07.2007 по 31.07.2007:
- по кредитному (-ым) договору (-ам) на общую сумму 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей сроком до 29.04.2008г. под 11,75% (Одиннадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, с выплатой процентов за кредит ежемесячно;
- по договору о предоставлении овердрафта в размере 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей сроком до 29.04.2008г. под 10,8% (Десять целых восемь десятых) процентов годовых, с выплатой процентов за кредит ежемесячно.
- Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
Общество не совершало иных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, кроме предусмотренных п. 7 настоящего Отчета.
- Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
Члены совета директоров:
Период до 22 марта 2007 года
Члены Совета директоров:
1. Котов Алексей Серафимович
Год рождения:1950.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 05.09.1997 по 08.01.2003
Должность: Начальник Департамента труб и соединений
Организация: ОАО «Газкомплектимпэкс»
Сфера деятельности: холдинговая компания, оптовая торговля буровым оборудованием
Период: с 19.03.2003 по 31.05.2004
Должность: Заместитель Генерального директора
Организация: ООО «ОСТ ГАЗ».
Сфера деятельности: холдинговая компания, оптовая торговля буровым оборудованием
Период: с 01.06.2004 по 05.08.2005
Должность: Советник Генерального директора
Организация: ООО «Торговый Дом «Кунгурский машзавод».
Сфера деятельности: холдинговая компания, оптовая торговля буровым оборудованием
Период: с 08.08.2005 по 31.05.2006
Должность: Исполнительный директор
Организация: ОАО «Ридженси Груп Ай Эм».
Сфера деятельности: холдинговая компания, оптовая торговля буровым оборудованием
Период: с 01.06.2006 по 29.12.2007
Должность: Директор по координации производства
Организация: ОАО «МБС».
Сфера деятельности: холдинговая компания, оптовая торговля буровым оборудованием
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 0%
2. Ли Иван Алексеевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2002г. по настоящее время
Должность: Генеральный директор
Организация: ОАО «Ридженси Груп Ай Эм».
Должность: Генеральный директор
Период: с 27.03.2006 по 13.11.2007 по совместительству
Организация: ОАО «МБС».
Сфера деятельности: холдинговая компания, оптовая торговля буровым оборудованием
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 0%
3. Мащенко Александр Петрович
Образование: высшее
Год рождения: 1946
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2003г. по 2005г.
Должность: Генеральный директор
Организация: ЗАО «Техносервис А/С».
Период: с 2005г. по 31.05.2006
Должность: Зам. ген.директора по информации и мониторингу
Организация: ОАО «Ридженси Груп Ай Эм».
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 0%
Период: с 06.2006г. по 31.12.2007
Должность: Зам. ген.директора по информации и мониторингу
Организация: ОАО «МБС».
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 0%
4. Савицкая Наталия Александровна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2002г. по 31.05.2006
Должность: Руководитель юридической службы
Организация: ОАО «Ридженси Груп Ай Эм»
Период: с 18.02. 2004г. по 09.01.2008
Должность: Генеральный директор
Организация: ООО «Турбобур»
Период: с 01.06. 2006г. по 31.12.2007
Должность: Директор по правовым вопросам
Организация: ОАО «МБС»
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 0%
5. Цисарский Сергей Алесандрович
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2003г. по 2004г.
Должность: Зам. исполнительного директора
Организация: ООО «ВНИИБТ - турбобур»
Период: с 2004г. по настоящее время.
Должность: Руководитель проектного центра, директор по управлению
Организация: ОАО «Ридженси Груп Ай Эм»
Период: с 2005г. по 30.06.2006
Должность: Генеральный директор
Организация: ООО «ТД «Кунгурский машиностроительный завод»
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 0%
6. Чернова Ольга Васильевна
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2003г. по 2004г.
Должность: Главный бухгалтер
Организация: ЗАО «Мосфлоулайн»
Период: с 2004г. по настоящее время
Должность: Главный бухгалтер
Организация: ОАО «Ридженси Груп Ай Эм»
Период: с 03.2006г. по настоящее время.
Должность: Главный бухгалтер
Организация: ОАО «МБС»
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 0%
7. Шарафутдинов Гафур Сабурович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2003г. – по 31.05.2006
Организация: ОАО "ИМЗ"
Сфера деятельности: производство, ремонт, проектирование нефтепромыслового оборудования и инструмента
Должность: Генеральный директор
Период: с 01.06.2006г. – 31.12.2007
Организация: ОАО "МБС"
Сфера деятельности: холдинговая компания, оптовая торговля буровым оборудованием
Должность: Управляющий ИМЗ
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 18%
Решением годового общего собрания акционеров от 22 марта 2007 года был избран новый состав Совета директоров:
1. Ли Иван Алексеевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2002г. по настоящее время
Должность: Генеральный директор
Организация: ОАО «Ридженси Груп Ай Эм».
Период: с 27.03.2006г. по 13.11.2006
Должность: Генеральный директор
Организация: ОАО «МБС».
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 0%
2. Котов Алексей Серафимович
Год рождения:1950.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 01.06.2004 по 05.08.2005
Должность: Советник Генерального директора
Организация: ООО «Торговый Дом «Кунгурский машзавод».
Сфера деятельности: холдинговая компания, оптовая торговля буровым оборудованием
Период: с 08.08.2005 по 31.05.2006
Должность: Исполнительный директор
Организация: ОАО «Ридженси Груп Ай Эм».
Сфера деятельности: холдинговая компания, оптовая торговля буровым оборудованием
Период: с 01.06.2006 по 31.12.2007
Должность: Директор по координации производства
Организация: ОАО «МБС».
Сфера деятельности: холдинговая компания, оптовая торговля буровым оборудованием
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
3. Шарафутдинов Гафур Сабурович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2003г. – по 31.05.2006
Организация: ОАО "ИМЗ"
Сфера деятельности: производство, ремонт, проектирование нефтепромыслового оборудования и инструмента
Должность: Генеральный директор
Период: с 01.06.2006г. – по 31.12.2007
Организация: ОАО "МБС"
Сфера деятельности: холдинговая компания, оптовая торговля буровым оборудованием
Должность: Управляющий ИМЗ
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 18%
4. Гущин Михаил Адольфович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 -2004гг.
Организация: ООО «Крестьянское дело»
Сфера деятельности: нет данных
Должность: Финансовый директор
Период: 2004-2005гг.
Организация: ООО «КА технокомплект»
Сфера деятельности: Сервис горной техники, продажа техники, машиностроение
Должность: зам. Ген.директора по экономике и финансам
Период: 2005-2006гг.
Организация: ООО «ФБК»
Сфера деятельности: аудиторская деятельность
Должность: эксперт
Период: 2006- март 2007гг.
Организация: ОАО «МБС»
Сфера деятельности: холдинговая компания, оптовая торговля буровым оборудованием
Должность: зам.финансового директора, директор по финансам и экономике
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 0%
5. Юдкевич Владимир Юрьевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Период: 2004-2006
Организация: ООО «Ревякинский металлопрокатный завод»
Сфера деятельности: металлургическое производство
Должность: генеральный директор
Период: ноябрь 2006 – 04.12.2007
Организация: ОАО «МБС»
Сфера деятельности: холдинговая компания, оптовая торговля буровым оборудованием
Должность: генеральный директор
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 0%
- Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
Полномочия единоличного исполнительного органа по решению ВОСА Общества, которое состоялось 22 мая 2006 года, переданы по договору управляющей организации, с 01.06.2006г.
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное общество «Мобильные Буровые Системы».
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «МБС».
Место нахождения: 125047, г.Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.5
Телефон: (095) 231 73 73
Факс: (095) 258 82 63
Е-mail: info@mbs-group.ru
Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «МБС» переданы управляющей организации ОАО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ» с 04.12.07
Генеральный директор ОАО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ» - Пол Джеймс Остлинг, 1948 года рождения.
- Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
За отчетный период вознаграждения, льготы и компенсации расходов по членам Совета директоров – не выплачивались.
Вознаграждение управляющей организации в соответствии с договором управления определяется исходя из балансовой стоимости активов Общества и составляет ежемесячно 0,16% балансовой стоимости активов Общества по данным промежуточной бухгалтерской отчетности Общества (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) и составило за отчетный период: 11 129 169 рублей.
- Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения;
В обществе внутреннего Кодекса корпоративного поведения нет, однако корпоративные действия общества соответствуют рекомендациям ФСФР.
13. Иная информация об обществе.
Для обеспечения рекламной конкурентоспособности продукции наше предприятие участвовало в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» 2007 года, где два вида продукции получили высокую оценку: установке УПА-80 присужден Диплом лауреата, а Вертлюгу БУ-50БР-16СБ – Диплом финалиста.
В июне 2007 года ОАО «ИМЗ» награждёно Благодарственным Письмом Минвнешэкономсвязей, торговли и предпринимательства за активное участие, профессионализм и достигнутые успехи в развитии экспортного потенциала Республики Башкортостан. В сентябре коллективу завода присуждены два Диплома:
- Администрацией города «За успехи в производственной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое развитие Ишимбайского района и в связи с 450-летием добровольного вхождения Башкирии в состав России»;
- Торгово-промышленной Палатой Республики Башкортостан «За достижение высоких производственных показателей, активное участие в деятельности ТПП РБ и в связи с профессиональным праздником Днём машиностроителя».
В течение 2007 года предприятие оказало материальную помощь сотрудникам и пенсионерам в размере 105 тыс. руб., спонсорскую помощь организациям, учебным заведениям, различным обществам в размере 288 тыс. руб., в том числе: выделены средства администрации муниципального Ишимбайского района, ОВД, Управлению сельского хозяйства, Управлению по спорту и туризму, школе № 16.
Годовой отчет ОАО ИМЗ за 2007 год