Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Бумагоделательного машиностроения"

Вид материала

Документы

Содержание 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 4.5.2. Конкуренты эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения", 2166.68kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения", 5617.42kb.
• Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
• Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
• Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3316.94kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Корпорация "Трансстрой", 2480.99kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2572.74kb.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента, и результаты такой деятельности.
Экономическая нестабильность на предприятиях вследствие мирового финансового кризиса, снижение спроса, несвоевременный расчет за изготовленную продукцию. Недостаточное количество собственных оборотных средств.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Во втором квартале 2010 года прогнозируется сохранение влияния негативных факторов и условий. Однако, наметившиеся в экономике с конца 2009 г. некоторые положительные сдвиги позволяют надеяться на некоторую стабилизацию в 2010 г.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Внедрение новых технологий, освоение новых видов продукции, повышение качества выпускаемой продукции с учетом конкретных требований и ожиданий потребителей за счет завершения работ по сертификации Системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001-2000, замена изношенного парка основных средств, обучение и подготовка новых квалифицированных кадров, расширение рынка сбыта реализации продукции, наращивание собственных оборотных средств, всесторонняя экономия денежных средств.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств основана на использовании, главным образом, собственных источников и кредитов банка.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.
Основными конкурентами на традиционных для эмитента рынках являются такие предприятия, как: ЗАО "Петрозаводскмаш", ОАО "ЧЛМЗ", ОАО "Мотовилихинские заводы", ФГУП "Баррикады", ОАО "ОРМЕТО-ЮУМЗ".
Наибольшее конкурентное давление в настоящее время предприятие испытывает также со стороны иностранных поставщиков аналогичных видов продукции: "VOITH"(Австрия), METSO (Финляндия), "Schmidt&Klemens" (Германия), Cubota (Япония) - и со стороны быстроразвивающихся китайского и индийского рынков.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
наукоемкость выпускаемой продукции, степень влияния - средняя,
освоение новых видов продукции, степень влияния - высокая,
наличие модернизированного металлургического производства, обеспечивающего высокое качество продукции, степень влияния - средняя,
кооперация с другими предприятиями отрасли и смежных отраслей, степень влияния - средняя.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров Общества;
- исполнительный орган Общества. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Эмитент обязан ежегодно проводить общее собрание акционеров.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором Общества).

Компетенция общего собрания акционеров.
Согласно пункту 8.2 Устава эмитента к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров Общества;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция совета директоров.
Согласно пункту 9.2 Устава эмитента к компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями раздела 8 настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда Федеральным законом "Об акционерных обществах" решение данного вопроса отнесено исключительно к компетенции общего собрания акционеров;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) отчуждение и обременение любых объектов недвижимости;
16) одобрение крупных сделок (сделка или несколько взаимосвязанных сделок) на сумму 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей и более;
17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18) заключение любых сделок по предоставлению финансирования независимо от суммы, в том числе, но не исключая, предоставление займов, предоставление поручительств, а также по привлечению финансирования, в том числе, но не исключая, получение кредитов, займов, публичное заимствование, выпуск векселей;
19) заключение любых договоров залога, гарантии, обеспечивающие как собственные обязательства, так и обязательства третьих лиц;
20) ежеквартальное утверждение бюджета;
21) предварительное согласование вопроса об избрании членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
22) предварительное утверждение аудитора Общества;
23) предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества;
24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Компетенция исполнительного органа Общества.
Согласно пункту 10.1 устава эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором Общества).
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества. В целях повышения эффективности управления Обществом единоличный исполнительный орган Общества предоставляет еженедельно в письменном виде всем членам совета директоров отчет о результатах работы за неделю. Данный отчет направляется всем членам совета директоров заказным письмом с уведомлением или по электронной почте, указанной членом совета директоров.
Согласно пункту 10.2 устава эмитента к компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Согласно пункту 10.3 устава эмитента права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Условия указанного договора утверждаются советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.
На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".
Если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации (управляющему), Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию (управляющего) в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: указанный документ отсутствует, но Обществом выбран курс на следование принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов:
- Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Бумагоделательного машиностроения";
- Положение о совете директоров Открытого акционерного общества "Бумагоделательного машиностроения";
- Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Бумагоделательного машиностроения".


За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
в отчетном периоде решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 12.02.2010 г. (протокол № 1 от 17.02.2010 г.) были утверждены в новой редакции устав эмитента и Положение о совете директоров эмитента; в другие внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, изменения не вносились.


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.bummash.ru.