Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Государственной налоговой администрации Украины
| Вид материала | Документы |
- «Выполнение соглашений между государствами-членами чэс в отношении борьбы с организационной, 168.64kb.
- Утверждено приказом Государственного комитета Украины по стандартизации, метрологии, 3034.71kb.
- Приказ гнау от 15. 06. 2005 г. №213 Овнесении изменений в налоговую отчетность по налогу, 277.28kb.
- Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, относительно, 40.45kb.
- Первый заместитель Председателя гна украины начальник налоговой милиции, генерал-майор, 73.87kb.
- Украина, Киев, ул. Салютная, 2-б, 379.82kb.
- Приказ Комитета по надзору за охраной труда Украины (Госнадзорохрантруда), 1944.8kb.
- Государственные строительные нормы украины, 1414.02kb.
- Приказом Госстроя Украины от 20 января 2004, 965.35kb.
- Положение о соревнованиях по радиосвязи на кв на Кубок кв комитета Лиги Радиолюбителей, 131kb.
О внесении изменений в Порядок предоставления и рассмотрения обобщенных материалов
Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины
Государственной налоговой администрации Украины
Министерства внутренних дел Украины
Службы безопасности Украины
от 10 августа 2010 года N 131/595/367/439
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
11 октября в 2010 г. за N 910/18205
С целью приведения нормативно правовых актов в соответствие с требованиями Закону Украины от 18.05.2010 N 2258-VI "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", усовершенствование порядка предоставления Государственным комитетом финансового мониторинга Украины обобщенных материалов и эффективности их рассмотрения правоохранительными органами ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Унести изменения к Порядку предоставления и рассмотрения обобщенных материалов, утвержденного приказом Государственного комитета финансового мониторинга Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины от 28.11.2006 N 240/718/1158/755, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 15.12.2006 за N 1312/13186 (с изменениями), изложив его в новой редакции, которая добавляется.
2. Этот приказ вступает в силу через 10 дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.
3. Директору Департамента аналитической работы (Підгородецька Л. М.) совместно с Юридическим управлением (Гаєвський І. М.) Государственного комитета финансового мониторинга Украины подать этот приказ на государственную регистрацию в соответствии с Указу Президента Украины от 03.10.92 N 493 "О государственной регистрации нормативно правовых актов министерств и других органов исполнительной власти" (с изменениями).
4. Начальникам соответствующих структурных и территориальных подразделений Государственного комитета финансового мониторинга Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины доказать этот приказ к сведению личного состава и обеспечить должное его выполнения.
5. Контроль за выполнением этого приказа положить: в Государственном комитете финансового мониторинга Украины - на заместителя Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины В. П. Хилюка, в Государственной налоговой администрации Украины - на первого заместителя Председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальника налоговой милиции В. В. Шейбута, в Министерстве внутренних дел Украины - на первого заместителя Министра внутренних дел Украины - начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью С. П. Черних, в Службе безопасности Украины - на заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью В. Г. Рокитського и начальника Департамента контрразведывательной защиты экономики государства А. Ф. Кміту.
| Председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины | С. Г. Гуржій |
| Председатель Государственной налоговой администрации Украины | О. О. Папаіка |
| В. о. Министра внутренних дел Украины | С. Є. Попков |
| Председатель Службы безопасности Украины | В. І. Хорошковський |
| СОГЛАСОВАННО: | |
| Министр финансов Украины | Ф. О. Ярошенко |
| УТВЕРЖДЕНО Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины 28.11.2006 N 240/718/1158/755 (в редакции приказа Государственного комитета финансового мониторинга Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины от 10.08.2010 N 131/595/367/439) Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 11 октября в 2010 г. за N 910/18205 |
ПОРЯДОК
предоставления и рассмотрения обобщенных материалов
I. Общие положения
1. Этот Порядок определяет единственный механизм и систему:
формы, структуры и содержания обобщенных материалов Государственного комитета финансового мониторинга Украины (дальше - Держфінмоніторинг);
предоставление Держфінмоніторингом обобщенных материалов в Государственную налоговую администрацию Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины (дальше - правоохранительные органы), их территориальных подразделов;
регистрации и рассмотрению обобщенных материалов правоохранительными органами, их территориальными подразделами;
получение Держфінмоніторингом информации/документов о ходе проработки обобщенных материалов правоохранительными органами, их территориальными подразделами;
предотвращение разглашения информации, которая содержится в обобщенных материалах.
2. В этом Порядке сроки употребляются в таком значении:
приложения к обобщенным материалам - копии документов, которые касаются сведений о финансовых операциях, и другая информация, связанная с обобщенными материалами, в письменной и/или электронной форме (при наличии);
экспертная комиссия - комиссия Держфінмоніторингу по рассмотрению обобщенных материалов, подготовленных к передаче правоохранительным органам, их территориальным подразделам, состав и полномочия которой утверждаются отдельным приказом Держфінмоніторингу;
предоставление обобщенных материалов - действия должностных лиц Держфінмоніторингу, направленные на передачу в установленном порядке правоохранительным органам, их территориальным подразделам обобщенных материалов в письменной и/или электронной форме;
предикатний преступление - общественно опасное противоправное деяние, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
регистрация (учет) обобщенных материалов - присвоение Держфінмоніторингом каждому обобщенному материалу регистрационного номера, а также регистрация, взятие на учет и фиксация в учетных журналах, книгах и введение в статистическую отчетность обнаруженных преступлений правоохранительными органами и их территориальными подразделами;
рассмотрение обобщенных материалов - проверка правоохранительными органами, их территориальными подразделами сведений, изложенных в обобщенных материалах, и принятие решения согласно криминально-процессуальному законодательству;
сопровождение обобщенных материалов - подготовка и направление Держфінмоніторингом запросов к правоохранительным органам о ходе рассмотрения обобщенных материалов, а также получении информации от правоохранительных органов, судебных органов о принятых решениях за результатами их рассмотрения, в том числе относительно уголовных, оперативно-разыскных или контрразведывательных, судебных дел, в которых использовались сведения обобщенных материалов; обобщение информации относительно состояния и результатов рассмотрения обобщенных материалов; предоставление консультативной помощи правоохранительным органам; организация и проведение общих рабочих совещаний и тому подобное;
территориальные подразделы правоохранительных органов - главные управления, управления МВД в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве, Севастополе и на железных дорогах, региональные управления Службы безопасности Украины, подразделы налоговой милиции в составе государственных налоговых администраций в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе.
Другие сроки и понятия, которые употребляются в этом Порядке, применяются в значениях, определенных Законом Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" (дальше - Закон).