Червоная Светлана Сергеевна Телефон: (8202)533343 Факс: (8202)533343 Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет
| Вид материала | Отчет |
- Набережные Челны Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет, 1995.81kb.
- Юрисконсульт Патрина Ольга Владимировна Тел.: 309 625 Факс: 309 802 Адрес страницы, 1093.71kb.
- Токарева Юлия Васильевна Телефон: (383) 219-10-45 Факс: (383) 223-54-45 Адрес страницы, 9792.67kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.58kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 4615.49kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.59kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «моторостроитель» Код эмитента, 1905.12kb.
- Ежеквартальный отчет иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 1848.28kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
Комитет по аудиту.
Решением Совета директоров Общества сформирован комитет по аудиту в количестве трех человек.
Комитет по аудиту обеспечивает участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая наблюдение за состоянием (эффективностью) систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества.
Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия Совету директоров Общества в осуществлении контроля за:
- своевременностью, полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом ее подготовки и представления; и
- функционированием систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
Комитет по аудиту осуществляет следующие функции:
- оценивает кандидатов во внешние аудиторы Общества, подготавливает рекомендации Совету директоров в отношении выбора внешнего аудитора;
- подготавливает рекомендации Совету директоров о предельном размере вознаграждения внешнего аудитора Общества;
- наблюдает за объемами и результатами аудиторских процедур (включая подготовку оценки заключения внешнего аудитора) и их эффективностью и объективностью, а также осуществляет контроль за независимостью внешнего аудитора, с учетом соответствующих требований профессиональных и регулирующих органов России и Великобритании;
- рассматривает периодическую финансовую отчетность Общества и проводит анализ изменений в политике и практике бухгалтерского учета и значительных уточнений, вносимых по итогам аудита;
- проводит анализ годовой финансовой отчетности и другой публикуемой финансовой информации до ее представления на утверждение Совету директоров и до ее публикации;
- проводит анализ любых официальных заявлений, касающихся финансовой деятельности Общества, рассматривает суждения в области существенных аспектов финансовой отчетности;
- осуществляет наблюдение за эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- осуществляет мониторинг и контроль эффективности функции внутреннего аудита;
- обеспечивает развитие и проведение политики по соблюдению внешним аудитором этических принципов при выполнении заданий, не являющихся аудиторскими, учитывая соответствующие этические ограничения для данного вида деятельности, а также соответствующее информирование Совета директоров о любых событиях, требующих его вмешательства, и представляет рекомендации относительно действий, необходимых для исправления ситуации; и
- анализирует существенные изменения в законодательстве, влияющие на финансовую отчетность и результаты проверок регулирующих органов и судебных разбирательств.
Решением Совета директоров Общества утверждены: «Положение о комитетах Совета директоров
Открытого акционерного общества «Северсталь», «Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества», «Положение об информационной политике Общества», «Положение об использовании внутренней информации и сделках с ценными бумагами ОАО «Северсталь».
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: взаимодействие по оперативному предоставлению информации о деятельности Общества.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Решением Совета директоров Общества утверждено «Положение об использовании внутренней информации и сделках с ценными бумагами ОАО «Северсталь».
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой размещено «Положение об использовании внутренней информации и сделках с ценными бумагами ОАО «Северсталь»: www.severstal.ru.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии:
Тараш Василий Петрович – Председатель ревизионной комиссии
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999 – настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Начальник финансового управления
Период: 1999 – настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Член ревизионной комиссии, Председатель ревизионной комиссии
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0028%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Дьяков Дмитрий Александрович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999 – 2000
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Главный экономист
Период: 2001 – настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Старший менеджер
Период: 1999 – настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Член ревизионной комиссии
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000002%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Антонов Роман Иванович
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000 –2005
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Менеджер группы по консолидированной отчетности
Период: 2005 – 2007
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Начальник управления внутреннего аудита дирекции по финансам и экономике
Период: 2007 – настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Заместитель начальника управления внутреннего аудита генеральной дирекции
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Член ревизионной комиссии
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00047%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Члены ревизионной комиссии эмитента не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Члены ревизионной комиссии эмитента не занимали должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В ревизионной комиссии эмитента вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, не выплачивалось, а также не имеется соглашений относительно таких выплат в текущем году.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
| Наименование показателя | Отчетный период | |
| 2006 год | 1 кв.2007 г. | |
| Средняя численность работников*, чел. | 35 645 | 34 484 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 20,76 | 21,25 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. | 8 397 930 279 | 2 808 001 944 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 302 636 748 | 84 808 987 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, руб. | 8 700 567 027 | 2 892 810 931 |
*в таблице приводится средняя численность работников, т.к. остальные показатели приведены из расчета средней численности.
Сотрудниками (работниками) эмитента создана первичная профсоюзная организация горно-металлургического профсоюза России.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, не имеется.
Возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не предусмотрено.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31.03.2007.: 31 585 , в том числе общее количество номинальных держателей акций эмитента: 12.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Unifirm Limited
Сокращенное фирменное наименование: Unifirm Limited
Место нахождения: Джулия Хаус,3 Темистоклес дервис стрит, Никосия, Кипр
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 9.11 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента: таких лиц нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Капитал”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Капитал”
Место нахождения: 162614, Вологодская обл., г.Череповец, пр.Победы,д.33
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 23.09 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента: таких лиц нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Алгоритм”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Алгоритм”
Место нахождения: 162614, Вологодская обл., г.Череповец, пр.Победы,д.33
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 13.12 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента: таких лиц нет
Полное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Сокращенное фирменное наименование: Frontdeal
Место нахождения: Джулия Хаус,3 Темистоклес дервис стрит, Никосия, Кипр
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 36.8 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента: таких лиц нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной собственности:
Вид собственности: Федеральная
Доля: 0.00018%
Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом Российской Федерации
Место нахождения управляющего пакетом: 103685, г.Москва, Никольский пер., д.9
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной собственности:
Вид собственности: субъектов РФ
Доля: 0.000005%
Управляющий пакетом: Департамент имущественных отношений Вологодской области
Место нахождения управляющего пакетом: 160035,г.Вологда, ул.Пушкинская, д.25
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (“золотой акции”): не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения, сведения о которых необходимо раскрывать в данном пункте, отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.05.2002.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Северсталь-гарант”.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Северсталь-гарант”
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,00%
Фамилия, имя, отчество: Мордашов Алексей Александрович
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,63%
Полное фирменное наименование номинального держателя: Закрытое акционерное общество “Депозитарно-клиринговая компания”.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ДКК”
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 56,90%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.04.2003.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Северсталь-гарант”.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Северсталь-гарант”
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,00%
Полное фирменное наименование: Jadeglide Limited
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,63%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Инвест”.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Инвест”
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 33,72%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Паритет”.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Паритет”
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 22,4%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30.06.2003.
Полное фирменное наименование: Jadeglide Limited
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 50,35%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Инвест”.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Инвест”
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,00%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Паритет”.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Паритет”
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 22,4%