Оао нк «РуссНефть». Ежеквартальный отчет за I квартал 2008 года

Вид материала

Отчет

Содержание Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, входящим в состав Совета директоров Эмитента в 2007 году, за последний Зао «фк «бин».

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года, 8019.53kb.
• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
• Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
• Ежеквартальный отчет научно-производственное объединение «элсиб» открытое акционерное, 1639.86kb.
• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.

отсутствуют

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента

Информация о всех видах вознаграждения по каждому из органов управления Эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента), которые были выплачены Эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, входящим в состав Совета директоров Эмитента в 2007 году, за последний завершенный финансовый год (2007г.):

Заработная плата: 12 879 363 руб. (в т.ч. вознаграждение – 2 040 000 руб.)

Премии: 600 000 руб.

Комиссионные: 0 руб.

Льготы и/или компенсации расходов: 56 680 руб.

Иные имущественные предоставления: 0 руб.

Всего: 13 536 043 руб.

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году (1 квартал 2008 г.):

Заработная плата: 1 800 000 руб.

Премии: 0 руб.

Комиссионные: 0 руб.

Льготы и/или компенсации расходов: 246 609 руб.

Иные имущественные предоставления: 0 руб.

Всего:  2 046 609 руб.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента


Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента:


В соответствии со Статьей 10 Устава Эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляет Ревизионная комиссия.

Члены Ревизионной комиссии в количестве не менее чем трех человек избираются Собранием акционеров Эмитента. Избрание членов Ревизионной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренным Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием акционеров.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия самостоятельно избирает своего Председателя.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием акционеров.

Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров Эмитента.

Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Эмитента по итогам деятельности за год, а также во всякое время по решению Собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Эмитента, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Эмитента.

Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Собранию акционеров и Совету директоров.

Собранию акционеров Ревизионной комиссией представляется исключительно заключение о достоверности данных годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, наличии или отсутствии фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, а также правовых актов Российской Федерации.

Ревизионная комиссия представляет Совету директоров, наряду со своим заключением, отчет о результатах проверки, содержащий конкретные выводы и материалы проверки, рекомендации по устранению нарушений и улучшению бухгалтерского учета.

Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее чем за 10 дней до рассмотрения Советом директоров на годовом заседании годового отчета Эмитента, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Эмитента.

Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Эмитента.

По требованию ревизионной комиссии Эмитента лица, занимающие должности в органах управления Эмитента, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Члены Ревизионной комиссии несут персональную ответственность перед Эмитентом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Эмитента.

Членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих обязанностей.


Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:


Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляет Департамент внутреннего контроля и аудита. Данная служба была создана как Контрольно-ревизионное управление в соответствии с приказом ОАО НК «РуссНефть» от 21.01.2004 г. № 10-к «О внесении изменений в структуру и штатное расписание ОАО НК «РуссНефть». Согласно приказу ОАО НК «РуссНефть» от 26.02.2004 г. № 34-к Контрольно-ревизионное управление было переименовано в Департамент внутреннего контроля и аудита (далее по тексту –Департамент).

Департамент внутреннего контроля и аудита является самостоятельным структурным подразделением Эмитента. Ключевым сотрудником Департамента является Директор - Беляева Ольга Владимировна.

Основными функциями Департамента являются:

1. Проведение внутреннего аудита дочерних и зависимых обществ Эмитента;
   
2. Сопровождение внешнего аудита, проверок контролирующих органов и ревизионных комиссий;
   
3. Подготовка и разработка локальных нормативных актов, инструкций, регламентов, положений и прочих документов по вопросам методологии учётных операций;
   
4. Контроль за сохранностью имущества дочерних и зависимых обществ Эмитента;
   
5. Содействие руководству Эмитента в совершенствовании системы внутреннего контроля;
   
6. Консультирование руководства Эмитента по вопросам совершенствования финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ Эмитента и повышении эффективности корпоративного управления;
   
7. Проработка и согласование (визирование) проектов договоров, контрактов, соглашений, дополнений и приложений к ним, заключаемых Эмитентом и ее дочерними и зависимыми обществами Эмитента, в случаях, требующих участия Департамента.
   

подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления Эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента:


Директор департамента внутреннего контроля и аудита подчиняется Старшему вице-президенту по экономике и финансам Компании. Напрямую с Советом директоров Эмитента Департамент не взаимодействует.


взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента:


Департамент взаимодействует с внешним аудитором Эмитента в соответствии с отдельными распоряжениями руководства Эмитента.


Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: предотвращение использования служебной (инсайдерской) информации Эмитента регулируется утвержденным Положением о коммерческой тайне. Отдельный внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, органами управления Эмитента не утверждался.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Информация о персональном составе ревизионной комиссии:

Фамилия, имя, отчество: Дохлов Андрей Валерьевич (Председатель Ревизионной комиссии)

Год рождения: 1962

Образование: высшее


Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:


Период: 2002 г. - наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть».

Должность: Вице-президент, Директор Департамента бюджетного планирования.


Период: 2005 г. - наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть».

Должность: Председатель ревизионной комиссии.


Период: 2003 г. – 2006 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Ульяновскгеонефть».

Должность: генеральный директор.


Период: 2005 г. – наст.время.

Организация: Иностранное предприятие «Славнефтехим» Закрытое акционерное общество.

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005г. – наст. время.

Организация: Сибирско-Техасское Закрытое акционерное общество «Голойл».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2004 г. – наст. время.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Белые Ночи».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2004 г. – наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «АКИ-ОТЫР».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005 – 2006 гг.

Организация: Открытое акционерное общество «УРАЛЬСКАЯ НЕФТЬ».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005 – 2006 гг.

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртская национальная нефтяная компания».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005 – 2006 гг.

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртская нефтяная компания».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2006 г. – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Саратовнефтегаз».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2007 г. – наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод - Краснодарэконефть».

Должность: член Совета директоров.


Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы Эмитента не выдавались.

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: опционы дочерних/зависимых обществ Эмитента не выдавались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.


Фамилия, имя, отчество: Беляева Ольга Владимировна

Год рождения: 1970

Образование: высшее


Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:


Период: 2000 - 2004 гг.

Организация: ФГУ геологическое предприятие «Нижневолжскгеология».

Должность: Заместитель генерального директора по финансам, главный бухгалтер.


Период: 2004 г.- наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть».

Должность: Директор Департамента внутреннего контроля и аудита.


Период: 2005 г. – наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть».

Должность: член Ревизионной комиссии.


Период: 2005 - 2006 гг.

Организация: Открытое акционерное общество «Комнедра».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2004 г. – наст. время.

Организация: Закрытое акционерное общество «Арчнефтегеология».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2007 г. – наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2007 г. – наст. время.

Организация: Закрытое акционерное общество «Совместное предприятие «Нафта-Ульяновск».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2007 г. – наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество «Нефтеразведка».

Должность: член Совета директоров.


Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы Эмитента не выдавались.

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: опционы дочерних/зависимых обществ Эмитента не выдавались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.


Фамилия, имя, отчество: Саморукова Елена Владиславовна

Год рождения: 1963

Образование: высшее


Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:


Период: 1998- 2004 гг.

Организация: ЗАО «ФК «БИН».

Должность: Заместитель руководителя отдела, руководитель отдела экономического планирования.


Период: 2004 – 2004 гг.

Организация: ООО «ХимИнженерия».

Должность: Финансовый директор.


Период: 2004 г. – наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть».

Должность: Заместитель директора Департамента внутреннего контроля и аудита, Директор Департамента налоговой политики.


Период: 2005 г. – наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть».

Должность: член Ревизионной комиссии.


Период: 2005 г. – 2007 г.

Организация: Закрытое акционерное общество «Совместное предприятие «Нафта-Ульяновск».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005 г. – 2005 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Волганефть».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005 г.– наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество «НГДУ Пензанефть».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005 г. – 2007 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005 г. – наст.время.

Организация: Открытое акционерное общество «Саратовнефтегаз».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005 г. – наст.время.

Организация: Открытое акционерное общество «Орскнефтеоргсинтез».

Должность: член Совета директоров.


Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы Эмитента не выдавались.

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: опционы дочерних/зависимых обществ Эмитента не выдавались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: