Geum.ru

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Новатор"

Вид материалаДокументы

Содержание


1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Введение


Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов дея-тельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных со-бытий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквар-тальном отчете

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента


Состав совета директоров эмитента


ФИО
Год рождения

Князев Виталий Иванович (председатель)
1938

Вольман Владимир Иванович
1947

Другова Юлия Владимировна
1962

Друзин Сергей Валентинович
1954

Зибарев Юрий Петрович
1951

Камнев Павел Иванович
1937

Касимов Алексей Сергеевич
1980

Рогачков Константин Валерьевич
1964

Улумбеков Рустам Фаридович
1966



Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения

Камнев Павел Иванович
1937



Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург

Сокращенное фирменное наименование: Северное отделение № 4903 Сбербанка РФ

Место нахождения: 620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, 3

ИНН: 7707083893

БИК: 046577674

Номер счета: 40702810116110026616

Корр. счет: 30101810500000000674

Тип счета: Расчётный счёт


1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента


Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ассоциация «Налоги России»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ассоциация "Налоги России"

Место нахождения: Российская Федерация, 620014. г. Екатеринбург, ул. Химиков, 3

ИНН: 6658006940

ОГРН: 1026602338069


Телефон: (343) 378-9333

Факс: (343) 378-9332

Адрес электронной почты: E-mail: anr@anr.ru


Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Номер: Е005931

Дата выдачи: 24.06.2004

Дата окончания действия: 24.06.2009

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская коллегия уудиторов"

Место нахождения

107045 Россия, Москва, Колокольников переулок 2/6

Дополнительная информация:
ИНН 7701353991, КПП 770101001


Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ЗАО "Ассоциация "Налоги России" является корпоративным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудитороа России.
Указанное членство и право на аудиторскую деятельность подтверждает Сертификат серии Д № 00473/29.
Дата выдачи: 21.12.2006г. (протокол № 12/06).
Срок действия: с 01.01.2009г. по 31.12.2009г.
Орган, выдавший указанную лицензию:
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.


Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента


Год

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
аудитор выдвинут Советом директоров ОАО "ОКБ "Новатор"

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Вознаграждение аудитора определяется Советом директоров ОАО "ОКБ "Новатор".
2004 г. - 247 800 руб., 2005 г. - 153 400 руб., 2006 г. - 153 400 руб., 2007 г. - 223 020 руб., 2008 г. - 649 000 руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет