Geum.ru

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства"

Вид материалаДокументы

Содержание


4.5.2. Конкуренты эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Подобный материал:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

4.5.2. Конкуренты эмитента



№ п/п Наименование конкурента эмитента Место нахождения
1. ОАО «Челябгипромез» г. Челябинск
2. ОАО «Уралгипромез» г. Екатеринбург
3. ЗАО Институт «Проектстальконструкция» г. Екатеринбург
4. ООО «СК Академ-Град» г. Екатеринбург
5. ООО «НТМК» Проектно-конструкторский институт «НИКОМ-ПРОЕКТ» г. Екатеринбург
6. ООО «ПКУ «Нова-Строй Проект» г. Екатеринбург
7. ООО «Град-Инвест» г. Екатеринбург




V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются:
— общее собрание акционеров;
— совет директоров;
— ученый совет;
— единоличный исполнительный орган - генеральный директор;
— в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
Генеральный директор избирается советом директоров.
Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.
Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
— путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
— путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
— путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества о досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона « Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведение общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Обществом путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция Ученого совета эмитента определяется положением об Ученом совете. Рассмотрению и обсуждению на Ученом совете подлежат:
1) Направленность исследований ОАО институт «УралНИИАС».
2) Методики исследований, промежуточные и заключительные научно-технические отчеты по наиболее крупным и комплексным научно-исследовательским работам, заключения экспертизы промышленной безопасности опасных металлургических производственных объектов, отчеты (заключения) по оценке технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, опытно-конструкторские разработки, проекты, технические условия, технологические регламенты, территориально-строительные нормы и другая разрабатываемая институтом научно-техническая продукция.
3) Вопросы, связанные с деятельностью аспирантуры, диссертации аспирантов и соискателей ученой степени кандидата и доктора наук, заключения и отзывы на диссертации сотрудников других организаций.
4) Вопросы замещения по конкурсу вакантных научных должностей.
5) Вопросы изобретательской и патентно-лицензионной работы.
6) Автоматизация научных исследований и проектных работ.
7) Положения о научных отделах, должностные инструкции на руководящих и ведущих научных сотрудников.
8) Дела о присвоении ученых званий, представлении к почетным званиям и награждении государственными премиями.
9) Вопросы внедрения научных разработок и опытно-конструкторских работ, подготовки и издания научных трудов и методической литературы, рекламной информации и др.
10) Доклады и отчеты заведующих отделами и научных сотрудников о результатах их научной деятельности.
11) Другие вопросы по поручению генерального директора.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором (управляющей организацией, управляющим – в случае принятия общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
Генеральный директор избирается Советом директоров Обществом сроком на 2 года простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.
Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрать нового Генерального директора Общества.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания до момента избрания нового Генерального директора.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает платы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
К компетенции генерального директора Общества относится утверждение внутренних документов Обществом, регулирующих социально-трудовые отношения, в том числе отношения по оплате труда работников (правил внутреннего трудового распорядка, положений об оплате труда, положений о премировании и др.), а также документов, определяющих порядок внутреннего делопроизводства и документооборота в Обществе.
Права и обязанности Генерального директора Общества по руководству текущей деятельностью Общества определяются Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.
На отношение между Обществом и Генеральным директором законодательство Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.maxi-group.ru