Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества

Вид материала

Содержание

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2006 год
Общие сведения об обществе.
Ассортиментные группы
Макаронные изделия фасованные
Всего макаронных изделий

Подобный материал:

Предварительно утвержден Советом директоров       ОАО «1-ая Петербургская Макаронная Фабрика»

                                                                       Протокол Совета директоров
                                                                       от «28» мая 2007 года

                                                           Утвержден Общим собранием акционеров
ОАО «1-ая Петербургская Макаронная Фабрика»
                                                                       «29» июня 2007г.
                                                                        Председатель собрания _____________________
                                                                        Секретарь собрания________________________

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2006 год

Открытого акционерного общества
«1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
ул. Коли Томчака, д. 21

Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Коли Томчака, д. 21

Генеральный директор Пшеничников Г.Н.___________
          (подпись)

Главный бухгалтер         Котова В.Н.        _____________
          (подпись)


      м.п.

СОДЕРЖАНИЕ.

Общие сведения об Обществе 2
Приоритетные направления деятельности Общества 3
Положение Общества в отрасли 3
Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 4
Производственные результаты 4
Качество выпускаемой продукции 5
Техническое перевооружение и реконструкция оборудования 6
Персонал, кадровая политика 6
Охрана труда 7
Перспективы и основные направления развития Общества 9
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов 9
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 9
Перечень совершенных Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью 11
Органы управления Общества 12
Единоличный исполнительный орган 16
Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения 17

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Полное наименование:

ОАО «1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»

Организационно-правовая форма:
Открытое акционерное общество

Юридический (почтовый) адрес:
196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.21

Дата и место регистрации:
Регистрационная палата Санкт-Петербурга – 11.05.1993г. № 2730

Внесено в Единый государственный реестр:
ИМНС по Московскому району Санкт-Петербурга, 26 августа 2002 года, № 1027804851282

Поставлено на налоговый учет:
06.09.1993 г. В настоящее время состоит на учете в ИМНС по Московскому району Санкт-Петербурга № 7810 – свидетельство 78 № 0010658 от 19.04.1999 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
7830001170

Реестродержатель:
Закрытое акционерное общество «Национальная Регистрационная Компания»

Аудитор:
ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА », юридический адрес 107078
г. Москва, ул. Маши Порываевой дом 11. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000977 выдана Министерством Финансов РФ. Приказ № 123 от 25.06.02г. Действительна в течение 5 лет с даты выдачи.

Информация об Обществе публикуется
В газете «Санкт-Петербургские ведомости», в сети Интернет
Адрес: WWW. рasta.spb.ru

Уставный капитал Общества в 2006 году не изменялся и на 01 января 2007 года составляет 92 000 рублей. Уставный капитал ОАО «1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА» разделен на 920 000 обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость акции – 0,10 руб.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2006 г. –213, в том числе:
юридические лица – 2,
физические лица – 211.

Наиболее крупные акционеры:

Наименование	Юридический адрес	Доля в уставном капитале
Агропромышленный комплекс «Агрос»	117997, г. Москва, ул.Кржижановского д.6 корп.2	95,4 %

Соотношение стоимости чистых активов на 01 января 2007 года (71 752 000 рублей) к уставному капиталу составляет 779,9.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находившихся в 2006 году в обращении, составляет 919 880 штук.
Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию, равна 00,00 руб/шт.

Приоритетные направления деятельности Общества:

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются
•    производство и реализация макаронных изделий (основная деятельность)

Положение общества в отрасли:

В 2006 году ОАО «1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА» осуществляло свою деятельность в рамках группы компаний АГРОС, в которую входят, наряду с другими обществами, еще два предприятия по производству макаронных изделий: ОАО «ЭКСТРА М», ОАО «САОМИ».
  В 2006 году рынок характеризуется острой конкуренцией и нестабильной ценовой ситуацией на рынке макаронных изделий (по причине скачкообразного роста цен на основное сырье – муку).
Тем не менее, бренды компании продолжали занимать сильные позиции в наиболее приоритетных городах – совокупная доля фасованной продукции в 23 городах-миллионниках России на конец года была 18,43%. В столицах исторически сильные бренды Экстра М и Знатные потеряли лидерство и на конец года их доля составляла – 30% рынка в Санкт-Петербурге и 24% в Москве (в натуральном выражении) (Источник: МЕ МРБ Retail Tracking, 2006 год).
Объем рынка макаронных изделий в 2006 году составил 870 тыс.тонн. Уровень их среднедушевого потребления по сравнению с 2005 гг. заметно не менялся и составил около 6 кг на человека в год.
В среднем по отрасли по-прежнему наблюдается недозагрузка производственных мощностей, хотя объем производства макаронных изделий в РФ в 2006 г. несколько вырос (на 10 тыс./т). Высока доля мелких производителей. Для рынка характерно небольшое, по сравнению с большинством продовольственных рынков, количество сильных брендов. Концентрация рынка в 2006 году снизилась: 7 брендов-лидеров аккумулируют 71% рынка (23 города) (в 2005 году на них приходилось 80% рынка).
В производстве доля весовой продукции снизилась, но по-прежнему остается высокой– 54% (в 2005г. – 57%). Темп роста сегмента фасованной продукции опережает темп роста сегмента весовой продукции (который отрицателен). В сегменте фасованной продукции опережающими темпами растет фасованная продукция из твердых сортов пшеницы.
Рынок макаронных изделий 2006 (к 2005) заметно не изменился (в натуральном выражении – рост в пределах 1%).
• Темп роста сегмента фасованной продукции составил около 10%.
• Темп сокращения сегмента весовой продукции около 5%.
Наиболее привлекательным с точки зрения маржинальности является сегмент фасованной продукции из твердых сортов пшеницы:
• Маржинальность весовой продукции – менее 1 руб./кг
• Маржинальность фасованной продукции из мягких сортов пшеницы – (5 – 8) руб./кг.
• Маржинальность фасованной продукции из твердых сортов пшеницы – (7-10) руб./кг.

Основными конкурентами Фабрики на рынке Санкт-Петербурга из отечественных производителей являются:

Агропромышленное Объединение «Макфа» (Смак)
ЗАО «Инфолинк»
ООО «Europ Foods» (Нижний Новгород)
ЗАО «Байсад» (г. Кисловодск).

Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Производственные результаты


В 2006 году фабрика выпустила 28937 тонн макаронных изделий.
Основные виды продукции, выпускаемые фабрикой -    макаронные изделия:
-длинные весовые и фасованные 1 кл. (гр. А, В),
-короткие весовые и фасованные 1 кл. (гр. А, В).

Динамика производства продукции за период с 2003 по 2006 годы

Ассортиментные группы	2003	2004	2005	2006
Макаронные изделия весовые	12133	19896	23718	17483
- длинные вес.	7585	7283	5847	3989
- короткорезанные вес.	4548	12613	17871	13494
Макаронные изделия фасованные	15605	15707	14723	11454
- длинные фас.	4387	4929	4195	2903
- короткорезанные фас.	11218	10778	10528	8551
Всего макаронных изделий	27738	35604	38441	28937

Общий объем выпуска макаронной продукции в 2006 году снизился по сравнению с
предыдущим 2005 годом на 9501 тн. Изменения произошли в структуре выпускаемой продукции.

В 2006 году сохранилась общая тенденция преобладания весовой продукции над фасованной (в 1,5 раза)
Наибольший объем ( 46,6 %) занимает короткорезанная весовая продукция, короткорезанная фасованная – 29,6 %, длинная фасованная - 10 %.
Загрузка производственных мощностей в 2006 году составила:
37,0 % - длинные макаронные изделия;
69,9 % - короткие макаронные изделия;
На приведенной диаграмме представлена динамика объемов выпуска готовой продукции за 5 последних лет в разрезе ассортиментных групп.

Динамика производства макаронных изделий в разрезе ассортиментных групп за 2002-2006 гг.

Качество выпускаемой продукции

На ОАО «1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА» постоянно осуществляется входной контроль сырья, тароупаковочных материалов, приёмочный контроль готовой продукции. Макаронные изделия проверяются на соответствие ГОСТ по органолептическим и физико-химическим показателям.
Продукция систематически проходит контроль в лаборатории «Центр испытаний и сертификации – С. Петербург» (ФГУ «ТЕСТ-С.- Петербург») и Филиале №1 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт- Петербург».
Ежедневно вводится информации о качестве продукции в программу “удостоверение качества” отдела логистики для выписки этого документа на каждую отгружаемую партию продукции. В течение года ежемесячно выполнялись расчеты средневзвешенной влажности муки и готовой продукции. Было произведено нормирование плёнки и вспомогательных материалов по   новому федеральному бренду.
     На Всероссийском смотре качества макаронных изделий, который проводился в Москве Международной промышленной академией с 01 ноября по 01 декабря 2006 г. получены дипломы:
1. За макаронные изделия (рожки особые, рожки с гребешком, спираль) из твердой пшеницы производства ОАО «1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА» - диплом I степени к золотой медали "За высокое качество продукции".
2. За суповую засыпку (вермишель) из твердых сортов пшеницы производства ОАО «1 -ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА» - диплом III степени к бронзовой медали "За высокое качество продукции".

Техническое перевооружение и реконструкция оборудования.
В 2006 году основное внимание служб фабрики было сосредоточено на поддержании направления на техническое перевооружение, усовершенствование и реконструкцию действующих мощностей в свете современных технических и технологических достижений, обеспечения экологичности действующего оборудования.
Для обеспечения осуществления технологического процесса произведена частичная замена основного оборудования, осуществлен ремонт и частичная замена технологического водопровода в производственных помещениях.
В отчетном году проведены и успешно завершены пуско-наладочные работы, связанные с выпуском нового ребрендинга «Знатные».
В целях поддержания санитарно-защитной зоны предприятия в строгом соответствии с санитарными и нормативными требованиями проведены следующие работы:
- организован и проводился мониторинг за состоянием атмосферного воздуха и уровнями шума на границе санитарно-защитной зоны;
- заменен фильтр на пылегазоулавливающем оборудовании источника выброса, имеющего наибольшую концентрацию загрязняющего вещества в общем объеме загрязнения атмосферы предприятием при осуществлении технологических процессов, что обеспечило устойчивое не превышение ПДК на границе санитарно-защитной зоны фабрики.
Усилия технических служб фабрики в 2006 году были направлены на обеспечение ритмичной и безотказной работы оборудования, выполнение производственной программы по выпуску макаронных изделий. Основной задачей являлось поддержание оборудования в технически исправном состоянии, снижении незапланированных простоев и предотвращении аварий.
В течение всего отчетного периода проводилось текущее обслуживание оборудования согласно графикам планово-предупредительного ремонта и технических осмотров.
Проведен ряд работ по реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасного функционирования производства, разработанного согласно требованиям надзорных органов, в том числе пожарного, санитарного и природоохранного. Установлена система пневмообрушения, проведены ремонтно-восстановительные работы системы АПС в машинном корпусе, а также огнезащитная обработка подвальных помещений корпуса. Также предприятием подготовлен полный комплект документов и получена лицензия на право эксплуатации пожароопасных объектов.
В рамках капитального ремонта основных средств выполнен ряд ремонтно-восстановительных работ по поддержанию технического состояния основных производственных корпусов, вспомогательных производственных участков, столовой, женской и мужской раздевалок и душевых, территории фабрики.

Персонал, кадровая политика
Кадровая политика Общества продолжает курс на повышение эффективности труда рабочих, специалистов и руководителей предприятия. Для улучшения результативности работников предприятия проводится следующее:
• повышение эффективности поиска и отбора кадров;
• своевременная ротация персонала;
• предоставление возможности карьерного роста для работников предприятия, в т.ч. с предоставлением возможности прохождения обучения;
• усиление трудовой дисциплины.

Среднесписочная численность работников в 2006 году составила 217 человек, в т.ч.:
• на основном производстве – 180 человек;
• в не основном производстве – 37 человек.

В отчетном 2006 году фонд оплаты труда за год увеличился на 10,7% и составил 40,952 млн. рублей. Такое увеличение обусловлено введением в штат предприятия участка ручной фасовки с численностью 14 человек.

В течение 2006 года были произведены следующие перечисления в социальные фонды:

социальные внебюджетные фонды причитается по расчету, тыс. руб. израсходовано, тыс. руб. перечислено в фонды, тыс. руб.
фонд социального страхования 1 097 546 - оплата больничных, декретных отпусков, пособий по рождению и т.д. 574
пенсионный фонд 5316  5309
фонд занятости нет нет нет
медицинское страхование 1175  582

Продолжается оказание благотворительной помощи общественным организациям и фондам города. В честь Дня Победы в 2006 году ветеранам войны и труда, работавшим на фабрике, были вручены продуктовые наборы, была организована встреча ветеранов.
В целях создания рабочей преемственности продолжается тесное сотрудничество с учебными учреждениями Петербурга (Санкт-Петербургский Государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий, Санкт-Петербургский техникум пищевой промышленности): для студентов проводятся экскурсии и предоставляется возможность прохождения производственной практики.

Охрана труда

В 2006 году фабрика получила сертификат соответствия работ по охране труда и свидетельство о регистрации опасных производственных объектов на склад бестарного хранения муки и грузовой лифт.
За весь год на фабрике несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не было зафиксировано.
На предприятии в течение года постоянно проводился вводный инструктаж по охране труда со всеми вновь принимаемыми на фабрику работниками, а также стажировки на рабочих местах, инструктажи по охране труда: первичные на рабочем месте, повторные (один раз в три месяца), целевые и внеплановые.
В течение года проводились мероприятия по необходимому обучению персонала и прием экзаменов по охране труда экзаменационной комиссией фабрики у 178 работников предприятия, в том числе 29 работников сдали экзамены по правилам промышленной безопасности для взрывопожароопасных производственных объектов хранения, переработки и использования растительного сырья; 90 работников по правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей; 22 работника по безопасной эксплуатации грузовых подъемников; 5 работников по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
  В учебных центрах прошли обучение с аттестацией: по правилам безопасной эксплуатации лифтов 3 специалиста; по профессии водитель погрузчика 2 работника; по охране труда в объеме должностных обязанностей10 руководителей и специалистов; 6 руководителей и специалистов по правилам промышленной безопасности; 3 специалиста по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
В 2006 году проводился производственный контроль руководителями и специалистами фабрики на опасном производственном объекте склада бестарного хранения муки с составлением отчетов, актов, информационных материалов и представлением в инспекцию Межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора по Северо-Западному Федеральному округу.
На протяжении отчетного года проводился контроль за:
- проведением инструктажей по охране труда, и проведением стажировок на рабочих местах;
- допуском персонала к работам, прошедшим медицинский осмотр, обучение и аттестацию по охране труда;
- соблюдением требований безопасных методов и приемов труда на рабочих местах;
- обеспечением работников спецодеждой, спец. обувью, средствами индивидуальной защиты и сроками их использования;
- наличием и исправностью средств коллективной защиты;
- соблюдением требований промышленной безопасности на взрывопожароопасном объекте склада бестарного хранения муки;
- организацией и проведением работ с повышенной опасностью: электрогазосварочных работ, работ на высоте, работ по зачистке емкостей, работ в колодцах, строительно-монтажных и демонтажных работ, с оформлением на эти работы документации по безопасности производства работ;
- организацией и проведением погрузочно-разгрузочных работ с ведением журналов по технически исправному состоянию и безопасной эксплуатацией внутризаводского транспорта, грузовых подъемников и грузового лифта;
- проведением испытаний и технических освидетельствований грузоподъемных механизмов, грузового лифта, грузовых подъемников, сосудов работающих под давлением, испытанием приставных лестниц;
- выполнением предписаний, приказов и распоряжений;
- допуском подрядных организаций к выполнению работ на фабрике с составлением разрешений и нарядов-допусков на проведение этих работ.
За нарушения требований по охране труда руководителям подразделений выдавались предписания о выполнении мероприятий по доведению требований охраны труда до нормативных величин.
Производился контроль комиссией по охране труда фабрики за состоянием условий труда на рабочих местах.
Проведены:
- предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры работников фабрики;
- флюорографическое обследование работников.
Работники фабрики, работающие во вредных условиях труда, обеспечивались молоком – электрогазосварщик, аккумуляторщик. Обеспечивался питьевой режим.
  Обеспечивалась стабильная работа приточно-вытяжной вентиляции, тепловых завес в цехах, помещениях. Работала комиссия по подготовке фабрики к работе в осенне-зимних условиях, разработан и выполнен план мероприятий.
Осуществлялись обследования пожарно-технической комиссией по соблюдению требований пожарной безопасности в подразделениях в период работы и в предпраздничные дни.
Разработаны документы по охране труда:
- Положение об организации работы в области охраны труда;
- Положение о службе охраны труда;
- Положение о комитете по охране труда
- Порядок проведения и расследования несчастных случаев на фабрике;
- Перечень нормативно-технической документации по охране труда;
- Приказы по охране труда и пожарной безопасности;
- Планы мероприятий по промышленной безопасности, производственному контролю на складе БХМ;
- Программы и тематические планы обучения по охране труда, экзаменационные билеты.
Разработаны списки на периодические медицинские осмотры работников фабрики. Произведена корректировка инструкций по охране труда по всем рабочим местам.
В 2006 году проведены обследования фабрики:
1. В июле 2006 года Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека была проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В результате проверки, дано предписание о выявленных нарушениях. Все нарушения полностью устранены.
2. В марте 2006 года инспекцией Межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора по Северо-Западному Федеральному округу было проведено целевое обследование опасного производственного объекта – склада бестарного хранения муки. По результатам обследования дано предписание о выявленных нарушениях. Все нарушения полностью устранены
3. В октябре 2006г Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору проведено мероприятие по контролю выполнения обязательных требований в сфере безопасности электрических установок и сетей, а также обследование технического состояния поднадзорного теплотехнического оборудования производственных корпусов и административного здания фабрики. По результатам обследований выданы предписания по устранению выявленных нарушений. Составлен план мероприятий по выполнению этих предписаний. Мероприятия по устранению замечаний в настоящее время выполняются.

Перспективы и основные направления развития общества
Стратегические планы развития общества неразрывно связаны с развитием Группы компаний «АГРОС» в целом и направлены на формирование высокорентабельного бизнеса: увеличение объемов выпуска основной продукции (макаронных изделий) за счет эффективной маркетинговой политики; усиление позиции существующих и создания новых торговых ассортиментных групп товаров; расширение и создание новых рынков сбыта продукции; повышение доли реализации крупным дистрибьюторам; расширение географии и объемов продаж в регионах. Планируется оптимизация использования имеющихся ресурсов, сокращение затрат (осуществление программы управления издержками) и повышение качества продукции.
ОАО «1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА» планомерно проводит модернизацию и реконструкцию основных фондов путем использования новых технологий, а также внедрения современных систем управления.

В 2006 году решение о выплате дивидендов не принималось, начисление и выплата дивидендов по акциям общества не осуществлялись.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски:
Риск цен на сырье (мука) и макаронные изделия. Объем выручки денежных средств, доходность производства и реализация готовой продукции в значительной степени зависят от существующих цен на сырье (мука) и макаронные изделия. Факторы, влияющие на отраслевое ценообразование:
• международные и региональные предложение и спрос (а также ожидания относительно будущих предложения и спроса) на сырье (мука) и макаронные изделия;
•неопределенность рынка;
• цены и доступность альтернативных видов продукта (бакалейный сегмент товаров);
• цены и доступность новых технологий;
•политические и экономические события в сельскохозяйственных регионах;
• нормативные акты и действия правительств России и других стран, в том числе экспортные ограничения и налоги;
Общество имеет комплексную программу мер по преодолению неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками. В ее числе постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики цен на сырье и макаронные изделия с соответствующей корректировкой планов оперативного и стратегического развития, а также ряд технических и организационных мероприятий, минимизирующих влияние технических и экологических рисков.
Страновые и региональные риски:
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Санкт-Петербурге. В настоящее время в стране и в указанном регионе сложилась благоприятная политическая и экономическая ситуация, которая имеет все предпосылки для дальнейшего стабильного развития в среднесрочном периоде.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионах, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, Общество оценивает как минимальные. Однако в случае наступления указанных событий Общество предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и в которых оно осуществляет свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий), Общество также оценивает как минимальные.
Финансовые риски:
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности Общества и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств, однако это влияние, ввиду наличия стабильного спроса на ассортимент выпускаемой продукции не является фактором прямой зависимости. Поскольку увеличение цен, вызываемое изменением уровня инфляции, пропорционально увеличивает как затраты на производство, так и объем выручки эмитента.
В случае достижения высокого уровня инфляции Общество планирует скорректировать политику в отношении финансовых потоков эмитента в части увеличения оборачиваемости капитала.
Валютные риски.
Влияние колебаний валютного курса не сказываются на исполнении обязательств эмитента в результате своей деятельности, поскольку заимствования и выручка от реализации продукции номинированы в российских рублях.
Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное влияние на бизнес Общества. Российские компании выплачивают значительные налоговые платежи по большому количеству налогов. Все указанные налоги могут быть изменены. Существует риск введения новых налогов, что может неоднозначно отразиться на бизнесе Общества.
Правовые риски
Общество не подвержено правовым рискам, связанным с осуществлением его деятельности .
Против Общества в настоящее время не возбуждено никаких судебных дел и ему ничего не известно о предстоящих судебных делах, которые, могут оказать на него существенное неблагоприятное влияние.

В 2006 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Перечень совершенных Обществом в 2006 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор поставки муки между ОАО «1-я Петербургская Макаронная Фабрика» (Покупатель) и ЗАО «1-ая Макаронная Компания» (Поставщик) со следующими существенными условиями:
- предмет договора - поставка муки ЗАО «1-ая Макаронная Компания» в количестве, стоимости каждой партии товара, ассортименте и по цене каждой единицы товара, согласованной сторонами в приложениях к договору, общим объемом до 25 000 тонн на общую сумму не более 200 000 000 рублей. Базис поставки - склад ОАО «1-ая Петербургская Макаронная Фабрика» в Санкт-Петербурге. Срок передачи товара - согласно ежемесячному графику-заказу, согласованному сторонами, либо равномерная поставка в течение месяца. Порядок оплаты - оплата товара производится в сроки, согласованные в приложениях к договору.
- Заинтересованное лицо: ЗАО «АПК Агрос».
- Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества.

2. Договор поставки тары между ОАО «1-я Петербургская Макаронная Фабрика» (Покупатель) и ЗАО   «1-ая Макаронная Компания» (Поставщик) со следующими существенными условиями:
предмет договора - поставка ЗАО «1-ая Макаронная Компания» тары и упаковки в количестве, стоимости каждой партии товара, ассортименте и по цене каждой единицы товара, согласованной сторонами в приложениях к договору на общую сумму до 17 500 000 руб. Базис поставки - склад ОАО « 1-ая Петербургская Макаронная Фабрика» в Санкт-Петербурге. Порядок оплаты - в течение 20 дней с момента получения товара ОАО «1-я Петербургская Макаронная Фабрика», если иное не указано в приложениях к договору.
- Заинтересованное лицо: ЗАО «АПК Агрос».
- Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества.

3. Договор поставки макаронных изделий между ОАО «1-я Петербургская Макаронная Фабрика» (Поставщик) и ЗАО «1-ая Макаронная Компания» (Покупатель) со следующими существенными условиями:
- предмет договора - поставка ОАО «1-ая Петербургская Макаронная Фабрика» макаронных изделий в ассортименте и по цене товара, согласованной сторонами в приложениях (спецификациях) к договору, общим объемом до 45 000 тонн на общую сумму не более 900 000 000 руб. Базис поставки – франко склад ОАО « 1-ая Петербургская Макаронная Фабрика» в Санкт-Петербурге. Срок передачи товара - партиями, согласно еженедельному графику, согласованному сторонами. Порядок оплаты - в течение 30 дней с момента получения товара ЗАО «1-ая Макаронная Компания» безналичным путем на расчетный счет ОАО «1-ая Петербургская Макаронная Фабрика».
- складские услуги по складированию, приемке товара, комплектацией заказов, сбором и хранением порожних поддонов, распаковкой и формированием новых паллет. Сумма вознаграждения и порядок оплаты: стоимость складских услуг составляет 836 620,00 рублей в месяц, в том числе НДС 18%. Оплата не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным в соответствии с Актом выполненных работ.
- Заинтересованное лицо: ЗАО «АПК Агрос».
- Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества.

4. Договор поставки макаронных изделий между ОАО «1-я Петербургская Макаронная Фабрика» (Покупатель) и ЗАО «1-ая Макаронная Компания» (Поставщик) со следующими существенными условиями:
- предмет договора - макаронные изделия, продаваемые ЗАО «1-ая Макаронная Компания». Ассортимент товара, количество, цена товара оговаривается сторонами в приложениях к договору (Заказах), общий объем до 30 тонн на общую сумму не более 250 000 рублей. Базис поставки – франко-склад Поставщика в Санкт-Петербурге. Порядок оплаты – ОАО «1-ая Петербургская Макаронная Фабрика» оплачивает стоимость товара в течение 14 рабочих дней с даты поставки безналичным путем либо в кассу ЗАО «1-ая Макаронная Компания» с соблюдением действующего законодательства. Срок передачи товара - в течение трех рабочих дней с даты согласования Заказа.
- Заинтересованное лицо: ЗАО «АПК Агрос».
- Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества.

Органы управления Общества

Органами управления Общества является Совет Директоров, единоличный исполнительный орган.
Состав Совета директоров, действовавший до 29 июня 2006 года:
1. Иллювиева Е.В. – председатель Совета директоров
2. Костричкин М.Л.
3. Анощенков А.Н.
4. Анжаурова Е.И.
5. Шихов С.В.

Краткие биографические данные членов Совета директоров и должности за последние пять лет:

1. Иллювиева Екатерина Владиславовна
Год рождения: 1954
Период: 2002 - 2003
Организация: ЗАО «АПК Агрос»
Должность: вице-президент

Период: 2003 - 2006
Организация: ООО «Росхлебопродукт»
Должность: заместитель директора объединенной юридической службы

Период: 2006 – по настоящее время
Организация: ЗАО «АПК Агрос»
Должность: Заместитель генерального директора ЗАО «АПК Агрос»

Акциями ОАО "1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" в течение 2006 года не владела.

2. Костричкин Михаил Леонидович
Год рождения – 1963
Период: 2001-2002
Организация: ОАО «Дирол»
должность: начальник производства

Период: 2002-2003
Организация: ОАО «АПГ Восточная Европа»
Должность: директор производства

Период: 2003-2004
Организация: ЗАО «Депсона»
Должность: начальник отдела производства

Период: 2003-2004
Организация: ЗАО «Метсо Минералз СНГ»
Должность: начальник отдела

Период: 2004-2005
Организация: ОАО «1-ая Петербургская макаронная фабрика»
Должность: генеральный директор

Акциями ОАО "1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" в течение 2006 года не владел.

3. Анощенков Александр Никитич
Год рождения: 1954
Период: 1999- 2001
Организация: ОАО "НОВАЯ СИЛА"
Должность: директор по экономической безопасности

Период: 2001- 2003
Организация: ОАО "Красный Выборжец"
Должность: директор по экономической безопасности

Период: 2003- по настоящее время
Организация: ОАО "1-ая Петербургская Макаронная Фабрика"
Должность: директор по экономической безопасности

Акциями ОАО "1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" в течение 2006 года не владел.

4. Анжаурова Елена Ивановна
Год рождения – 1981
Период: до 2002 г.
Организация: УВД г. Подольска и Подольского района

Период: 2003 - 2006
Организация: ООО «Росхлебопродукт»
Должность: старший юрисконсульт

Период: 2006 – по настоящее время
Организация: ЗАО «АПК Агрос»
Должность: старший юрисконсульт

Акциями ОАО "1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" в течение 2006 года не владела.

5. Шихов Сергей Валерьевич
Год рождения: 1975
Период: 2002 - 2002
Организация: ОАО «Росхлебопродукт»
Должность: экономист по финансам

Период: 2002 - 2002
Организация: ООО «Агрос-Процессинг»
Должность: заместитель финансового директора

Период: 2003 - 2004
Организация: ООО «Росхлебопродукт»
Должность: руководитель проекта

Период: 2004 - 2006
Организация: ООО «Росхлебопродукт»
Должность: директор по экономике

Период: 2006 - 2006
Организация: ЗАО «1-ая МК»
Должность: Финансовый директор

Период: 2006
Организация: ЗАО «1-ая МК»
Должность: генеральный директор
Акциями ОАО "1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" в течение 2006 года не владел.

Состав Совета директоров, действующий с 29 июня 2006 года:

1.Иллювиева Е.В.–председатель Совета директоров
2. Пшеничников Г.Н..
3.Анжаурова Е.И.
4. Терентьева О.В.
5. Коталева В.В.

Краткие биографические данные членов Совета директоров и должности за последние пять лет:

1. Иллювиева Екатерина Владиславовна
Год рождения: 1954
Период: 2002 - 2003
Организация: ЗАО «АПК Агрос»
Должность: вице-президент

Период: 2003 - 2006
Организация: ООО «Росхлебопродукт»
Должность: заместитель директора объединенной юридической службы

Период: 2006 – по настоящее время
Организация: ЗАО «АПК Агрос»
Должность: Заместитель генерального директора ЗАО «АПК Агрос»

Акциями ОАО "1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" в течение 2006 года не владела.

2. Пшеничников Григорий Николаевич
Год рождения: 1971
Период: 2003 -2004г.
Организация: ОАО "Объединенная мясная компания "МЕЛСИ";
Должность – директор;

Период: 08.2004-12.2004г.
Организация: ООО "Техносервис"
Должность: заместитель генерального директора;

Период: 2004-2005г.
Организация: ООО "ПСК РЕМПУТЬ";
Должность: заместитель генерального директора.

Период: 2005г. - по настоящее время
Организация: ОАО « 1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»
Должность: Генеральный директор

Акциями ОАО "1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" в течение 2006 года не владел.

3. Анжаурова Елена Ивановна
Год рождения – 1981
Период: до 2002 г.
Организация: УВД г. Подольска и Подольского района

Период: 2003 - 2006
Организация: ООО «Росхлебопродукт»
Должность: старший юрисконсульт

Период: 2006 – по настоящее время
Организация: ЗАО «АПК Агрос»
Должность: старший юрисконсульт

Акциями ОАО "1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" в течение 2006 года не владела

4. Терентьева Ольга Викторовна
Год рождения – 1964
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО «Росхлебопродукт»
Должность: юрисконсульт

Период: 2003 - 2006
Организация: ООО «Росхлебопродукт»
Должность: юрисконсульт

Период: 2006 – по настоящее время
Организация: ЗАО «АПК Агрос»
Должность: юрисконсульт.

Акциями ОАО "1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" в течение 2006 года не владела.

5. Коталева Вера Викторовна
Год рождения – 1963

Период: 2002г. -2003г
Организация: ЗАО «Юридическая фирма «Юрэнергосервис»
Должность: ведущий юрисконсульт

Период: 2003г.- по настоящее время
Организация: ОАО "1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»
Должность: ведущий юрисконсульт

Акциями ОАО "1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" в течение 2006 года не владела.

Согласно Положению о Совете директоров, утвержденному на годовом общем собрании акционеров от 25.06.2002г., членам Совета директоров могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений или компенсаций, а также их периодичность устанавливаются решением Общего собрания акционеров. За отчетный период вознаграждения или компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

Единоличный исполнительный орган:
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

С 15 ноября 2005 года по настоящее время генеральным директором является Пшеничников Григорий Николаевич

Год рождения: 1971, образование высшее
Должности за последние пять лет:

Период: 2003 -2004г.
Организация: ОАО "Объединенная мясная компания "МЕЛСИ";
Должность – директор;

Период: 08.2004-12.2004г.
Организация: ООО "Техносервис"
Должность: заместитель генерального директора;

Период: 2004-2005г.
Организация: ООО "ПСК РЕМПУТЬ";
Должность: заместитель генерального директора.

Период: 2005г. - по настоящее время
Организация: ОАО « 1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»
Должность: Генеральный директор

Акциями ОАО "1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" в течение 2006 года не владел.

В соответствии с подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 устава ОАО "1-ая Петербургская Макаронная Фабрика" установление размера вознаграждения Генеральному директору относится к компетенции Совета директоров.
За отчетный период вознаграждение Генеральному директору производилось в соответствии с условиями договора.

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Общество соблюдает кодекс корпоративного поведения.

Blog

Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества

Содержание