Обвинительное заключение

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2952

838, 76 долларов США (432 345 755, 3 рублей) в АКБ «Доверительный и ин-
вестиционный Банк» (ОАО) по договору от 22.05.2000;

т. 160 л.д. 235

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№001/041-00191 от 26.05.2000 и акт приема-передачи векселей к нему, со-
гласно которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) при-
обрел у компании «Mezview International Limited» 4 векселя ОАО «НК
«ЮКОС», датой составления 01.10.1999, со сроком - по предъявлению, но не
ранее 28.12.2000, серии ПВМ №2441, 2442, 2453, 2454 на общую сумму по
номиналу 1 500 000 000 рублей. Цена покупки составила 63 325 039, 56 дол-
ларов США. От имени компании «Mezview International Limited» договор
подписан директором Колесниковым И.В.; от имени АКБ «Доверительный и
инвестиционный Банк» (ОАО)- председателем правления Рыскиной Т.М. До-
говор завизирован Юровым И.С;

т.149 л.д. 324-328; т. 163 л.д. 33-37

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№12/0500/ДКПВ от 31.05.2000, акт приема-передачи векселя к нему, соглас-
но которых вексель ОАО НК «ЮКОС» серии ПВМ №2441, приобретенный
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview
International Limited», банком реализован в ЗАО «ЮКОС-М»;

т. 163 л.д. 39-41

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№13/0500/ДКПВ от 31.05.2000, акт приема-передачи векселя к нему, соглас-
но которых вексель ОАО НК «ЮКОС» серии ПВМ №2442, приобретенный
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview
International Limited», банком реализован в ООО «Альта-Трейд»;

т. 163 л.д. 42-44

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№14/0500/ДКПВ от 31.05.2000, акт приема-передачи векселя к нему, соглас-
но которых вексель ОАО НК «ЮКОС» серии ПВМ №2453, приобретенный
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview
International Limited», банком реализован в ООО «Ратмир»;

т. 163 л.д. 45-47

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№11/0500/ДКПВ от 29.05.2000, акт приема-передачи векселя к нему, соглас-
но которых вексель ОАО НК «ЮКОС» серии ПВМ №2454, приобретенный
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview
International Limited», банком реализован в ООО «Фландер»;

т. 163 л.д. 51-53

2953

- платежное поручение №1926 от 31.05.2000 о перечислении ЗАО
«ЮКОС-М» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО)
597 540 983, 61 рублей;

т. 163 л.д. 48

- платежное поручение №1927 от 31.05.2000 о перечислении ООО
«Ратмир» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО)

298 770 491, 80 рублей;

т. 163 л.д. 49

- платежное поручение №1925 от 31.05.2000 о перечислении ООО
«Альта-Трейд» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк»
(ОАО) 597 540 983, 61 рублей;

т. 163 л.д. 50

- платежное поручение №1816 от 29.05.2000 о перечислении ООО
«Фландер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО)

299 385 245, 90 рублей;

т. 163 л.д. 54

- мемориальный ордер №170 от 26.05.2000, из которого следует, что
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета
26.05.2000 произвел оплату в размере 63 325 039, 56 долларов США
(1 790 832 118, 76 рублей) на счет компании «Mezview International Limited» в
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа-
покупка векселей по договору №001/045-00191 от 26.05.2000;

т. 149 л.д. 323; т. 163 л.д. 38

- мемориальный ордер №28 от 26.05.2000, из которого следует, что
компания «Mezview International Limited» со своего счета в АКБ «Довери-
тельный и инвестиционный Банк» (ОАО) 26.05.2000 произвела оплату в раз-
мере 60 600 000 долларов США (1 713 768 000 рублей) на счет компании
«Yukos Universal Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк»
(ОАО). Основание платежа- по договору №MY-01/00 от 24.01.2000;

т. 149 л.д. 329; т. 162 л.д. 164

- мемориальный ордер №3 от 26.05.2000, из которого следует, что ком-
пания «Yukos Universal Limited» со своего счета в АКБ «Доверительный и
инвестиционный Банк» (ОАО) 26.05.2000 произвела оплату в размере 55
500 000 долларов США (1 569 540 000 рублей) на АКБ «Доверительный и
инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- по договору от
26.05.2000;

т. л.д. 163

2954

- заявления на перевод, мемориальные ордера о перечислении «Yukos
Universal Limited» по договору от 26.05.2000 в адрес АКБ «Доверительный и
инвестиционный Банк» (ОАО) 30.10.2000- 1 000 000 долларов США,
30.11.2005- 3 000 000 долларов США, 29.12.2000- 1 000 000 долларов США;

т. 162 л.д. 168-173

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№001/041-00211 от 16.06.2000 и акт приема-передачи векселя к нему, соглас-
но которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел
у компании «Mezview International Limited» один вексель ОАО «НК
«ЮКОС», датой составления 01.10.1999, со сроком - по предъявлению, но не
ранее 28.12.2000, серии ПВМ №2455 на общую сумму по номиналу
250 000 000 рублей. Цена покупки составила 10 678 239, 31 долларов США.
От имени компании «Mezview International Limited» договор подписан дирек-
тором Колесниковым И.В.; от имени АКБ «Доверительный и инвестицион-
ный Банк» (ОАО)- первым заместителем председателя правления Юровым
И.С.;

т. 149 л.д. 336-340; т. 163 л.д. 69-73

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№15/0600/ДКПВ от 16.06.2000, акт приема-передачи векселя к нему, соглас-
но которых вексель ОАО НК «ЮКОС» серии ПВМ №2455, приобретенный
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview
International Limited», банком реализован в ООО «Фландер»;

т. 163 л.д. 65-67

- платежное поручение №2142 от 16.06.2000 о перечислении ООО
«Фландер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО)
303 073 770, 49 рублей;

т. 163 л.д. 68

- мемориальный ордер №255 от 16.06.2000, из которого следует, что
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета
16.06.2000 произвел оплату в размере 10 678 239, 31 долларов США
(302 087 390, 08 рублей) на счет компании «Mezview International Limited» в
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа-
покупка векселей по договору №001/041-00211 от 16.06.2000;

т. 149 л.д. 335; т. 163 л.д. 74

- выписка по счету компании «Mezview International Limited» в АКБ
«Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО), приобщенная к материа-
лам уголовного дела, согласно которой компания 23.02.2000 перечислила на
счет компании «Hulley Enterprises Limited» в АКБ «Доверительный и инве-
стиционный Банк» (ОАО) 16 620 647, 05 долларов США и 24.02.2000-

2 165 482, 80 долларов США. 22.05.2000 на счет компании «Yukos Universal
Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) перечисле-
но 15 271 838, 76 долларов США и 26.05.2000- 60 600 000 долларов США.

т. 149 л.д. 209-212

Таким образом, Лебедев П.Л. и Ходорковский М.Б. организовали пере-
числение компанией «YUKOS Universal Limited» с ее валютного счета в АКБ
«ДИБ» на валютный счет АКБ «ДИБ» 28.02.2000- 18 786 129, 85 долларов
США по договору №018-008-00022 от 28.10.1999; 22.05.2000- 15 271 838, 76
долларов США по договору от 22.05.2000; 26.05.2000- 55 500 000 долларов
США, 30.10.2000- 1 000 000 долларов США, 30.11.2005- 3 000 000 долларов
США, 29.12.2000- 1 000 000 долларов США по договору от 26.05.2000, всего
на общую сумму 94 557 968, 61 долларов США.

Из показаний свидетеля Анилиониса Г.П. следует, что компании «Jerez
Limited», «MQD International Limited», «Mezview International Limited» нахо-
дились у него на обслуживании в ООО «Макариус и К», которое он возглав-
лял. Данные компании зарегистрированы в оффшорных зонах по заказу ОАО
НК «ЮКОС» и использовались нефтяной компанией для своих целей, в т.ч.
для различных сделок купли-продажи векселей. Он занимался регистрацией
вышеуказанных компаний, предоставлением номинальных директоров, яв-
лявшихся подписантами документов, регистрацией изменений в учредитель-
ные документы и в орган управления компаний. Номинальными директором
«Mezview International Limited» являлся Колесников И.В., «MQD Interna-
tional Limited»- Гулин В.Б. Все договора между вышеуказанными компания-
ми готовились правовым управлением ОАО НК «Юкос», возглавляемым
Алексаняном В.А. и Гололобовым Д. В правом управлении имелись контакт-
ные телефоны подписантов. Им звонили и вызывали в ОАО «Юкос» для
подписания документов. Могли документы для подписания через курьеров
передаваться и в ООО «Макариус» и К» по.адресу: г. Москва, ул. Профсоюз-
ная, д. 31 корп.2. Он организовывал подписание документов и возвращал их
в ОАО НК «Юкос». За обслуживание каждой компании ОАО НК «Юкос»
платил в ООО «Макариус» по 5-6 тыс. долларов в год. Все подписанты рабо-
тали у него, сначала в СП «РТТ», затем в ООО «Макариус и К», выполняли
свою работу, по совместительству являясь подписантами документов. За это
им платилась ежемесячная заработная плата в ООО «Макариус и К».

т. 159 л.д. 123-126

Доказательствами номинального использования сотрудниками ОАО
НК «ЮКОС» подписантов, подтверждающими показания свидетеля Ани-
лиониса Г.П. являются:

- показания свидетеля Колесникова И.В., подтвердившего показания
свидетеля Анилиониса Г.П. об исполнении им функций подписанта от имени
компании «Mezview International Limited»;

т. 159 л.д. 77-80

2956

- показания свидетеля Гулина В.Б., подтвердившего показания свиде-
теля Анилиониса Г.П. об исполнении им функций подписанта от имени ком-
пании «MQD International Limited»;

т. 159 л.д. 103-106

- показания свидетеля Фандеева СВ. о том, что он являлся номиналь-
ным директором и подписантом ряда оффшорных компаний, в т.ч. «Jerez
Limited». С 1996 по 2002 он работал первоначально в СП «РТТ», затем в
ООО «Макариос и К» помощником директора Анилиониса Г.П. Они занима-
лись юридическим сопровождением сделок клиентов. В ходе работы в СП
«РТТ» и ООО «Макариос и К» Анилионисом Г.П. ему было предложено
стать номинальным директором ряда иностранных компаний. Он на это со-
гласился. Предложение исходило от руководителей ОАО НК «ЮКОС», ко-
торое являлось их клиентом. Он занимался только подписанием документов
от имени директора, не вникая в суть сделок. На подпись документы ему пе-
редавали из правового правления ОАО НК «Юкос»;

т. 159 л.д. 127-130

- показания свидетеля директора ЗАО «ЮКОС-М» Соболевой М.К., ко-
торая также дала показания о ее номинальной роли директора общества. Как
генеральный директор общества никаких документов от имени предприятия
она не готовила, контрагентов не подбирала, условия сделок не определяла.
Она занималась только подписанием различных документов от имени ЗАО
«ЮКОС-М», связанных с куплей-продажей нефтепродуктов, векселей, согла-
сованных и предоставляемых ей различными службами ОАО НК «ЮКОС».
Заработная плата ее составляла 16 тыс. рублей. Ее функции номинального
подписанта документов были определены сразу при приеме ее на работу;

т. 159 л.д. 107-110

- показания свидетеля Барбаровича М.Ю., из которых следует, что с
2000г. по 2003г. он работал в ООО «ЮКОС-Москва» в должности ведущего
специалиста под руководством Дмитрия Маруева. Предприятия ООО
«Фландер», ООО «Алебра», ООО «Ратмир», ООО «Альта-Трейд», ЗАО
«ЮКОС-М» фактически управлялись и контролировались руководством
ООО «ЮКОС-Москва» и ОАО НК «ЮКОС». В 2000г. он по указанию Ма-
руева занимался оформлением договоров купли-продажи векселей ОАО НК
«ЮКОС» между контрагентами ООО «Фландер», ООО «Алебра», ООО
«Ратмир», ООО «Альта-Трейд», ЗАО «ЮКОС-М» и АКБ «ДИБ». Шаблоны
договоров, утвержденные юристами ООО «ЮКОС-Москва», находились в
компьютере у каждого сотрудника на общекорпоративной сети компании.
Все векселя реализовывались в ООО «Фландер» и ООО «Алебра». Маруев на
листе бумаги чертил ему схемы реализации векселей с указанием их количе-
ства, стоимости, номинала, контрагентов, а он на основании этого готовил

2957

договора и отдавал их для подписания директорам ООО «Фландер», ООО
«Алебра», ООО «Ратмир», ООО «Альта-Трейд», ЗАО «ЮКОС-М».

т. 159 л.д. 141-143

На основании анализа содержания вышеуказанных документов следст-
вие делает следующий вывод:

Денежные средства в размере 7.257.663.538, 1 1 рублей, полученные от
реализации похищенной нефти у ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самара-
нефтегаз» и ОАО «Юганскнефтегаз» участниками организованной преступ-
ной группы, возглавляемой Лебедевым П.Л. и Ходорковским М.Б., были ак-
кумулированы на счетах ООО «Фландер» и ООО «Алебра». В процессе их
легализации под фиктивным основанием покупки векселей ОАО «НК
ЮКОС» они были перечислены в АКБ «Доверительный и инвестиционный
Банк» (ОАО), который якобы приобрел данные векселя у компании «Mez-
view International Limited», и далее по цепочке- компаний «Jerez Limited» и
«MQD International Limited». Затем Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л.
было организовано их конвертирование в доллары США на сумму
254.838. 310, 15 долларов США. После этого, под видом покупки вышеука-
занных векселей было обеспечено перечисление всей суммы несколькими
переводами на валютный счет «Mezviev International Limited» в АКБ «ДИБ».
В результате указанных операций, носивших невыгодный характер для их
участников, по легализации похищенных денежных средств подконтрольная
организованной группе оффшорная компания «Mezview
International Limited»
стала собственником денежных средств на сумму 254.838.310, 15 долларов США, полученных в результате хищения у дочерних нефтедобывающих
предприятий ОАО «НК ЮКОС».

В процессе легализации денежных средств Лебедев П.Л. и Ходорков-
ский М.Б., обеспечив поступление денежных средств на сумму 254.838.310,
15 долларов США на валютный счет компании «Mezviev International
Limited», использовали эти средства по своему усмотрению, в своих интере-
сах и в пользу остальных акционеров компании «Group Menatep Limited». Из
указанных денежных средств 23.02.2000, 24.02.2000, 22.05.2000, 26.05.2000
компанией «Mezviev International Limited» напрямую и через принадлежа-
щую членам преступной группе компанию «Hulley Enterprises Limited», пе-
речислено в адрес компании «YUKOS Universal Limited», на ее валютный
счет в АКБ «ДИБ», всего 94 557 968, 61 долларов США (18 786 129, 85+
15 271 838, 76+60 500 000), использованные последней для оплаты приобре-
тенных у АКБ «ДИБ» 565 610 279 (340 908 790+ 224 701 489) обыкновенных
акций ОАО НК «ЮКОС», ранее купленных у «Daiwa Europe Limited» и
«West Merchant Bank Limited».

Приобретенные АКБ «ДИБ» у «Daiwa Europe Limited» и «West Mer-
chant Bank Limited» права требования к ОАО Банк «Менатеп» на общую сум-
му 209 149 049, 15 долларов США (1 18 615 585, 65+ 90 533 454,5) по указа-
нию Лебедева П.Л. и Ходорковского М.Б. переуступлены компании «Бона-
терм Лимитед», далее ООО «Миф» и ОАО НК «ЮКОС».

Blog

Обвинительное заключение