Аудит / Институциональная экономика / Информационные технологии в экономике / История экономики / Логистика / Макроэкономика / Международная экономика / Микроэкономика / Мировая экономика / Операционный анализ / Оптимизация / Страхование / Управленческий учет / Экономика / Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) / Экономическая теория / Экономический анализ Главная Экономика Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям)
Гераськин М.И.. Согласование экономических интересов в корпоративных структурах, 2005

Служба финансового мониторинга

была образована с введением в действие федерального закона № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Служба призвана осуществлять контроль банковскими операциями в соответствии с требованиями настоящего закона. Для обеспечения надлежащего надзора служба состоит из двух отделов.
<< Предыдушая Следующая >>
= К содержанию =
Похожие документы: "Служба финансового мониторинга"
  1. 12. Организация государственного управления в современных условиях и виды межотраслевого управления12.1. Основы административно-правовой организации управления в современных условиях
    служба по финансовому мониторингу. Одновременно в структуре федеральных органов исполнительной власти существует ряд органов исполнительной власти - федеральных агентств (Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство по энергетике, Федеральное агентство лесного хозяйства и др.), чья управленческая деятельность носит отраслевой характер. При этом следует отметить, что отраслевые
  2. 13. Административно-правовое регулирование управления в сфере хозяйственной деятельности13.1. Основы государственного управления в сфере хозяйственной деятельности
    службами и агентствами, а также несколько самостоятельных федеральных служб и агентств, руководство которыми осуществляется непосредственно Правительством РФ. Ведущими федеральными министерствами хозяйственно- экономического блока выступают Министерство экономического развития и торговли, Министерство промышленности и энергетики и Министерство сельского хозяйства РФ. К ним примыкают Министерство
  3. з 5. Федеральные органы исполнительной власти
    службы и федерального агентства), например Регламент Феде ральной службы по финансовым рынкам (утвержден приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 февраля 2005 г. № 05-26/пз); Регламент Федерального агентства специ ального строительства (утвержден приказом Федерального агентства специального строительства от 13 мая 2005 г. № 190); 4) административные регламенты исполнения
  4. 7.5. Система федеральных органов исполнительной власти
    службы и федеральные агентства. Министерство - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной актами Президента РФ и Правительства РФ сфере деятельности. Федеральное министерство возглавляет входящий в состав Правительства РФ министр РФ (федеральный министр); Государственный комитет -
  5. 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
    службы; Федеральной службы страхового надзора; Федеральной службы финансово-бюджетного надзора; Федеральной службы по финансовому мониторингу; Федерального казначейства. Функции Министерства финансов РФ: участие в комплексном анализе экономики страны и в работе по составлению долгосрочных и краткосрочных прогнозов их развития; организация работы по составлению и обеспечению исполнения
  6. 3.3. Органы управления финансами в Российской Федерации
    служба, железные дороги, Госбанк России и Госбанк СССР. Современные задачи и функции Министерства финансов Российской Федерации определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти, которым в рамках административной реформы предусмотрено разграничить нормотворческие и надзорные функции, функции по
  7. 6.3. Организационно-правовые основы финансового контроля в РФ
    служб: Федеральной налоговой 1 Закон города Москвы от 01.11.1995 № 23-73 О Контрольно-счетной палате Москвы // Ведомости Московской городской Думы 1996 г. - № 1. службы, Федеральной службы страхового надзора, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также осуществляет контроль за исполнением Федеральной таможенной службой правовых
  8. 1.1. ФИНАНСЫ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
    служба по налогам и сборам, Центральный банк, Фе-деральное казначейство, Счетная палата, Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью, Федеральная служба финан-сово-бюджетного надзора, Федеральная служба по финансовым рынкам, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Фе-деральное агентство по управлению федеральным имуществом. Среди основных функций финансов принято выделять
  9. 2.5. Лизинг и законодательство о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма
    службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) о сделке по предоставлению имущества в лизинг в случае, если сумма сделки составляет 600 000 руб. и выше. Уведомление осуществляется путем отправки лизинговой компанией в ФСФМ сообщения о совершенной сделке, содержащего в том числе реквизиты лизингополучателя. В целях выполнения указанного Закона лизинговые компании по клиентам, с которыми заключаются
  10. 1.3.1. Организационная модельфинансовой инфраструктуры
    службы соответствующих предприятий, или службы финансового менеджера. В международном бизнесе их обычно называют финансовой бухгалтерией в отличие от просто бухгалтерии, занимающейся собственно бухгалтерским учетом и бухгалтерско-статистической отчетностью. В РФ финансовая служба ныне занимается и специальным налоговым учетом. Служба финансового менеджера охватывает, как правило, не только